反洗钱
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- 为有效防范洗钱风险，增强社会公众反洗钱意识，积极营造全民反诈拒赌、远离洗钱的良好氛围，中国人民银行黑龙江省分行（下称人行黑龙江省分行）、中国农业银行黑龙江省分行（下称农行
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- 为进一步做好人民银行现场执法检查的后半篇文章，切实提高反洗钱风险管理水平，保证反洗钱各项工作有序开展，中国进出口银行上海分行近日召开反洗钱工作领导小组会议，研究部署分行
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- 全国人大代表、贵州合力惠民民生超市股份有限公司董事长李德祥打击洗钱犯罪，决不能让“黑钱”漂“白”“全面加强反洗钱工作，事关国家防范金融风险大局。检察机关积极采取有力
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- “综合来看，2003年修订的《中国人民银行法》已不能完全适应新时期人民银行履职需要。因此，有必要尽快再次修订。”2024年全国两会期间，全国人大代表、中国人民银行上海总部副主
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- 为增强社会公众反洗钱意识，有效预防和打击洗钱犯罪活动，切实履行金融机构反洗钱宣传义务，农发行广东阳春市支行组织开展一系列的反洗钱宣传活动。活动期间，该行采取多种形式展开
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- 为了进一步普及反洗钱知识，提高社会公众反洗钱意识，拓宽反洗钱宣传的广度和深度，积极响应上级行、人民银行及监管机构关于反洗钱工作部署，农发行广东阳东支行积极开展反洗钱宣传
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- 为进一步提高社会公众对反洗钱工作的认识，维护金融秩序，近日，日福安市支行组织了反洗钱宣讲小分队走进广场开展“远离洗钱陷阱，享受幸福人生”宣传活动，通过拉横幅、向来往群众发
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- 1月18日，庆阳市首家反洗钱宣传教育基地揭牌仪式在环县举行。该基地位于兰州银行环县支行，设置前言区、反洗钱基础知识区、打击洗钱犯罪区、防范洗钱风险区及专家讲座区、意见
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- 什么是洗钱？洗钱是指不法分子将犯罪违法行为所得及产生的收益，通过各种手段掩饰，隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。简单的说，就是通过不正当的途径，将非法所得的钱财变
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- 反洗钱工作是打击一切涉毒、走私及不法分子洗钱犯罪活动的举措，是保持社会稳定，提高信用信誉、维护金融安全的保证。农发行泸县支行认真贯彻上级行反洗钱推进会精神，严格执行人
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- 为有效遏制我市电信网络诈骗违法犯罪高发多发态势,切实做好人民群众安全防范教育,普及防范电信网络诈骗犯罪常识,营造全民防诈反诈的浓厚氛围,2023年12月11日我行组织开展了
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- 近年来,随着金融市场的不断发展,洗钱行为日益呈现出多样化、复杂化的特点,对金融秩序和社会稳定产生了极大的负面影响。为了提高公众对反洗钱的认识和意识,农发行威宁县支行
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- 金融机构的反洗钱活动，离不开社会公众对反洗钱工作的理解和支持。为宣传贯彻反洗钱和反恐怖融资工作，打击遏制贵金属洗钱犯罪及相关犯罪，提高公众对贵金属洗钱和恐怖融资犯罪的
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- 为贯彻落实关于反洗钱和反恐怖融资工作要求,切实有效防范洗钱及恐怖融资风险,近日,农发行绥阳县支行紧紧围绕创建“繁荣、和谐的金融环境”的工作要求,开展了反洗钱集中宣传
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- 农发行阳山县支行坚持以“风险为本”原则，把好“两关”，多举措开展反洗钱宣传活动，全面提升反洗钱工作质效。提高站位，把好“思想关” 。该行深刻认识到反洗钱工作的重要性，制定
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- 近日，湖北鄂州农商银行召开2023年下半年运营工作会暨全省农商银行第九期合规培训会。各支行行长、运营相关条线负责人共112 人参加会议。会议由运营管理部总经理罗德芬主持，
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- 湖南隆回农商银行为落实党中央、国务院关于打击治理电信网络诈骗工作要求，守护好老百姓“钱袋子”，积极参与农信银举办的“2023年农信银支付结算及反洗钱知识竞赛”，成绩斐然，
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- 反洗钱充当着防范金融风险、维护经济秩序和国家安全的重要防线。为提高大学生的安全意识和反洗钱风险防范能力，助推平安校园建设，农发行珠海市分行积极探索“反洗钱+高校”合
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- 为进一步做好反洗钱宣传工作,增强金融机构履职能力和人民群众洗钱风险防范意识,使广大社会公众充分认识到反洗钱的危害性,有效构筑预防和打击洗钱违法犯罪活动屏障,维护经济
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- 10月24日，湖北省反洗钱宣传教育基地揭牌暨《反洗钱理论与案例分析》课程开班仪式在湖北恩施学院学术报告厅举行。本次活动由湖北恩施学院与中国人民银行恩施州分行联合主办，恩
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- 极目新闻记者 李碗容通讯员 高媛媛 于超 近日，湖北省反洗钱宣传教育基地揭牌暨《反洗钱理论与案例分析》课程开班仪式在湖北恩施学院学术报告厅举行。这是湖北省首次将反洗
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- 为切实提升员工反洗钱工作履职能力,适应反洗钱新形势变化要求,强化反洗钱宣传教育力度,10月19日,农发行毕节市分行利用晚间时间组织辖内柜面人员参加反洗钱培训会议。本次培
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- 潍坊日报社潍坊融媒讯 为提升学生群体反洗钱意识，扩大反洗钱宣传辐射面，10月16日，青州市公安局经侦大队联合中国工商银行青州支行走进潍坊理工学院，开展“反洗钱知识进校园”宣
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- 为加深人民群众对洗钱危害的认识，增强社会公众的反洗钱意识，营造预防洗钱活动、遏制洗钱犯罪的良好社会氛围，农发行广东佛山市分行积极开展反洗钱宣传。在全行开展反洗钱业务培
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- 近日，建工街道延兴社区组织开展“普及反洗钱知识 守住老百姓钱袋子”宣传活动。活动中，延边农商行开发区支行工作人员走进延兴社区，现场播放反洗钱知识视频短片，面对面讲解反洗
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