钱庄
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- 日前，山东青岛警方和国家外汇管理局青岛市分局联合破获了一起特大地下钱庄案，涉案金额高达158亿元，抓获犯罪嫌疑人74人，涉及全国17个省及直辖市。目前，案件已移送检察院审查起诉
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- 今年以来同心县公安局经侦大队从优化营商环境角度出发以全力守护辖区群众“钱袋子”为己任立足警种职能始终保持对经济金融领域新型经济犯罪严打高压态势今年9月经侦大队接
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- 一个以夏某、王某为首的外汇“黄牛”团伙，通过地下钱庄的渠道绕过国家外汇管控，开辟跨境“对敲”直通车，先后为108名赌客交易近2300万元人民币。作案手法隐蔽，流水金额巨大，镇江
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- 法治日报全媒体记者 董凡超公安经侦系统“夏季行动”打击地下钱庄“十大战役”于近日全部完成收网，捣毁地下钱庄窝点140余个，抓获犯罪嫌疑人800余名，初步查明涉案金额700多亿元
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- 编者按：“1+N”“鹰击”专项打击整治行动开展以来，汕头公安始终以守护辖区平安与人民安宁为出发点与落脚点，以排查化解风险隐患为切入点，以优化完善勤务模式为立足点，以严厉打击
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- 6月1日，湖北省咸宁市咸安区马桥镇钱庄村党总支书记钱挺在接过由北京罗麦科技有限公司发起的启明公益基金会湖北项目部捐赠的办公桌椅、电脑、空调等价值十多万的办公设备时感
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- “‘地下钱庄’活动不仅影响了合法金融机构正常业务开展，严重扰乱了金融和外汇管理秩序，威胁国家金融安全，成为非法集资等经济犯罪以及走私、网络赌博等犯罪活动转移赃款的工具
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- 文 | 徐华，中央财经大学经济学院副教授来源 | 中财MBA“才、学、识”三长观，是唐代史学家刘知几提出来的。刘说的大概意思是，好的史学家，需具备“才、学、识”三个长处。有知识
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- 河南日报客户端记者 张萌萌2月25日，掀开大棚的门帘，一股热浪扑面而来，育苗棚内绿意融融、生机盎然。一年之计在于春，春耕备耕时节，孟州市河雍街道钱庄村育苗基地提前谋划，抢抓关键
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- 今年是庄晓晨参加公安工作的第10个年头。十年磨一剑，庄晓晨磨的是一把有思想力的“经侦利剑”。 回望来路，在技术侦查岗位度过的前5年，他善于观察
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- 哈尔滨一男子从国外回来，打算创业，找了一帮朋友帮忙，可是这个所谓的事业只干了五天，就干不下去了。【现场抓捕】别动别动。警察，警察。别动，转过来。哈尔滨市
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- 走遍天下，不如宁波江厦。在最出名的江厦街中间那段百来米长的江边小街，几乎每隔几步，抬头就能见到一家钱庄，曾被世人赞誉为东方的“华尔街”。百余件展品
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- 视频制作 记者 顾嘉懿 经过一个多月的设备提升，宁波帮博物馆7月18日恢复开放，一场“走遍天下 不如宁波江厦——近代宁波钱庄业特别展”在一楼临展厅
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- 从一名普通民警到全国特级优秀人民警察，从普通学员成长为全国经侦情报专家。从警10年来，他在学习中成长，在成长中淬炼，曾全程参与公安部督办的“2·26”特
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- 近日，国家外汇管理局通报10起外汇违规案例，涉及2020年至2021年外汇局处罚的2家企业和8名个人，涉案金额最高达774.3万美元，案件罚款金额最高达648.9万元人民
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仲夏时节，驻马店老乐山绿树成荫，青翠欲滴，景色迷人。6月13日，记者来到位于老乐山脚下的驿城区文起种植农民专业合作社菊花种植基地，看到连畦成片的野菊
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- 中新经纬客户端1月28日电 据国家外汇管理局网站28日消息，日前，国家外汇管理局与公安机关联合召开打击外汇违法犯罪工作视频会议，总结2017年以来打击外
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- 近日，在认知智能行业应用会上，中信银行反洗钱专家沈可生介绍了智能反洗钱的最新状况。以往，反洗钱需要完成客户身份查验、可疑交易报告、名单监控、风险评估等工作，过程中会产
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- 记者|张晓云草根投资的资产处置有了新进展。日前，“杭州市余杭区金融风险防范暨网络借贷风险处置领导小组办公室”(下称“余杭区网贷处置办”)在阿里拍卖资产平台开展了9辆网
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- 摘要：这里，文人墨客、社会名流、富商大贾、风云人物曾竞相汇聚。
2月22日，上海市静安区张园地块首批居民集中搬迁，9辆大卡车驶出了张园弄堂。
动迁居民即将告别手拎马桶、
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- 胡雪岩被称为 “红顶商人”，他从容流转于红顶子、黄马褂、生意经之间，发展以钱庄、当铺为网点，覆盖全国的金融行当，并兼营知名品牌药店——胡庆余堂。这样一个商业奇才到底有什
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- 提起胡雪岩这个名字，想必大家都比较熟悉吧。他是中国历史上最著名的“红顶商人”，是徽商的杰出代表。他的一生充满传奇色彩，从一个放牛郎到钱庄伙计，再到钱庄掌柜，最后自己创办钱
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- 清高宗乾隆是历史学者们公认的幸运帝王，他的幸运表现在3个方面，第一，他26岁继位，正值盛年，有能力，也有智慧驾驭清朝这艘大船。第二，他继位时，清朝经过康熙和雍正的治理，国库充盈，让乾
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- 《清代野记》记载了这样一件趣事。张祖翼（疑为《清代野记》作者，待考）有一年夏天在京城，和朋友一起在酒馆里面避暑。他们闲着没事，就玩起行酒令来。到一个淮人那里，淮人说自己不会
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- 后人对清朝两位大人物有一句评语“为官要学曾国藩，为商要学胡雪岩”，这是历史对二人最高的评价。那么胡雪岩究竟有何能耐，能够从一个店铺伙计一跃成为大清国的首富呢？其实
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