本公司董事会及部分董事包管本通知布告内容没有存正在任何虚伪记录、误导性陈说或许严重脱漏，并对于其内容的实在性、精确性以及完好性承当一般及连带义务。

紧张内容提醒:

征集投票权的起止工夫：2019 年 7月 22日至 7月24日（上午 9:30-11:30，下战书 14:00-16:00）

?征集人对于一切表决事变的表决定见：赞同

?征集人未持有公司股票

依据中国证券监视办理委员会（如下简称“中国证监会”）《上市公司股权鼓励办理方法》（如下简称“《办理方法》”）的无关规则，四川水井坊股分无限（如下简称“公司”、“本公司”）自力董事戴志文师长教师受其余自力董事的拜托作为征集人，就公司拟于 2019 年 7月 26 日召开的 2019 年第一次暂时股东年夜会审议的公司 2019 年限定性股票鼓励方案相干议案向公司部分股东征集投票权。

1、公司根本状况

（一）征集人的根本状况

一、本次征集投票权的征集报酬公司现任自力董事戴志文师长教师，其根本状况以下：

戴志文：男，48岁，税法硕士、法学硕士、状师。历任美国海斯?柯利状师事件所中法律王法公法律参谋、中伦状师事件所状师、壳牌（中国）无限公法律律参谋、美国贝克?麦坚时状师事件所(Baker & McKenzie)状师、美国美富状师事件所（Morrison & Foerster）状师、通力状师事件所合股人、中伦状师事件所合股人职务。现任北京市状师协会危害投资以及私募股权法令业余委员会副主任，北京安杰状师事件所合股人，聚信国内租赁股分无限公司自力董事，重庆啤酒股分无限公司自力董事，四川水井坊股分无限公司第九届董事会自力董事、薪酬与查核委员会调集人。

二、征集人未持有公司股票，今朝未因证券守法行动遭到处分，未触及与经济胶葛无关的严重平易近事诉讼或者仲裁。

三、征集人与其次要嫡系支属未就本公司股权无关事变告竣任何和谈或者布置； 其作为公司自力董事，与本公司董事、初级办理职员、次要股东及其联系关系人之间和与本次征集事变之间没有存正在任何短长干系。

（二）征集人对于表决事变的表决定见及来由

征集人作为公司自力董事，列席了公司于 2019 年 7月5日召开的第九届2019年董事会第五次集会，而且对于《对于<四川水井坊股分无限公司 2019 年限定性股票鼓励方案（草案）及其择要>的议案》、《对于<四川水井坊股分无限公司 2019 年限定性股票鼓励方案施行查核办理方法>的议案》、《对于提请股东年夜会受权董事会操持 2019 年限定性股票鼓励方案相干事件的议案》等三项议案均投了赞同票，并宣布了赞同公司施行本次限定性股票鼓励方案的自力定见。

征集人以为公司本次限定性股票鼓励方案有益于增进公司的继续开展，构成对于中心能人的长效鼓励机制，没有存正在侵害公司及部分股东出格是中小股东好处的景象。公司本次限定性股票鼓励方案的鼓励工具均契合法令、法例及标准性文件所规则的成为鼓励工具的前提。

2、征集人包管与申明

自己戴志文作为征集人，依照《办理方法》的无关规则以及其余自力董事的拜托，就公司拟召开的 2019年第一次暂时股东年夜会中审议的公司 2019 年限定性股票鼓励方案相干议案征集股东拜托投票权而制造并签订本陈述书。征集人包管本陈述书没有存正在虚伪记录、误导性陈说或者严重脱漏，并对于其实在性、精确性、完好性承当独自以及连带的法令义务；包管没有会应用本次征集投票权处置内情买卖、把持市场等证券讹诈行动。

本次征集投票权举动以无偿体式格局地下停止，本陈述书正在中国证监会指定的报刊或者网站上通知布告。本次征集举动完整基于上市公司自力董事职责，所公布信息未有虚伪、误导性陈说。征集人本次征集投票权已经取得公司其余自力董事赞同，本陈述书的实行没有会违背法令法例、《四川水井坊股分无限公司章程》（如下简称“《公司章程》”）或者外部轨制中的任何条目或者与之发生抵触。

3、本次股东年夜会根本状况

（一）集会召开工夫

二、收集投票的零碎、起止日期以及投票工夫

收集投票零碎：中国证券注销结算无限义务公司上市公司股东年夜会收集投票零碎

至2019年7月26日

（二）集会召开地址

成都会锦江区水井街19号水井坊博物馆多功用厅

（三）需征集拜托投票权的议案

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本次股东年夜会召开的详细状况，详见公司于 2019 年 7 月 6 日正在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《对于召开 2019 年第一次暂时股东年夜会的告诉》（通知布告编号： 2019-033号）。

4、征集计划

征集人根据国度现行法令、法例以及标准性文件和《公司章程》的相干规则，订定了本次征集投票权计划，详细内容以下：

（一）征集工具：停止 2019 年 7月 19日下战书买卖完毕后，正在中国证券注销结算无限义务公司上海分公司注销正在册并操持了列席集会注销手续的公司股东。

（三）征集体式格局：采纳地下体式格局正在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn） 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》公布通知布告停止拜托投票权征集举动。

（四）征集顺序以及步调

一、股东决议拜托征集人投票的，应按本陈述附件断定的格局以及内容逐项填写《自力董事地下征集拜托投票权受权拜托书》（如下简称“受权拜托书”）。

二、向征集人拜托的公司董事办提交自己签订的受权拜托书及其余相干文件；本次征集拜托投票权由公司董事办签收受权拜托书及其余相干文件：

（1）拜托投票股东为法人股东的，其应提交停业执照复印件、法定代表物证明书原件、受权拜托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规则供给的一切文件应由法人代表逐页具名并加盖股东单元公章。

（2）拜托投票股东为团体股东的，其应提交自己身份证复印件、受权拜托书原件、股东账户卡。

（3）受权拜托书为股东受权别人签订的，该受权拜托书该当经公证构造公证，并将公证书连同受权拜托书原件一并提交；由股东自己或者股东单元法定代表人签订的受权拜托书没有需求公证。

三、拜托投票股东按上述第 2 点请求备妥相干文件后，应正在征集工夫内将受权拜托书及相干文件采纳专人投递、登记信函或者特快专递体式格局并按本陈述书指定地点投递；采纳登记信函或者特快专递体式格局的，收到工夫以公司董事办收到工夫为准。拜托投票股东投递受权拜托书及相干文件的指定地点以及收件人以下：

■

请将提交的局部文件予以妥当密封，说明拜托投票股东的联络德律风以及联络人， 并正在明显地位表明“自力董事征集投票权受权拜托书”。

（五）拜托投票股东提交文件投递后，经状师事件所见证状师考核，局部满意如下前提的受权拜托将被确以为无效：

一、已经按本陈述书征集顺序请求将受权拜托书及相干文件投递指定地址；

二、正在征集工夫内提交受权拜托书及相干文件；

三、股东已经按本陈述书附件规则格局填写并签订受权拜托书，且受权内容明白，提交相干文件完好、无效；

四、提交受权拜托书及相干文件的股东根本状况与股东名册记录内容符合；

（六）股东将其对于征集事变投票权反复受权给征集人且其受权内容没有相反的，以股东最初一次签订的受权拜托书为无效，没法判别签订工夫的，以最初收到的受权拜托书为无效，没法判别收到工夫前后挨次的，由征集人以讯问体式格局请求受权拜托人停止确认，经过该种体式格局仍没法确认受权内容的，该项受权拜托有效；

（七）股东将征集事变投票权受权拜托给征集人后，股东能够亲身或者拜托代办署理人列席集会，但对于征集事变无投票权。

（八）经确认无效的受权拜托呈现以下景象的，征集人将依照如下方法处置：

一、股东将征集事变投票权受权拜托给征集人后，正在现场集会注销工夫停止以前以书面体式格局昭示撤消对于征集人的受权拜托，则征集人将认定其对于征集人的受权拜托主动生效；

二、股东将征集事变投票权受权拜托给征集人之外的其余人注销并列席集会， 且正在现场集会注销工夫停止以前以书面体式格局昭示撤消对于征集人的受权拜托的，则征集人将认定其对于征集人的受权拜托主动生效；若正在现场集会注销工夫停止以前未以书面体式格局昭示撤消对于征集人的受权拜托的，则对于征集人的拜托为独一无效的受权拜托；

三、股东应正在提交的受权拜托书中明白其对于征集事变的投票唆使，并正在“赞同”、“支持”或者“弃权”当选择一项并打“√”，挑选一项以上或者未挑选的，则征集人将认定其受权拜托有效。

（九）因为征集投票权的非凡性，对于受权拜托书施行考核时，仅对于股东依据本通知布告提交的受权拜托书停止方式考核，不合错误受权拜托书及相干文件上的具名以及盖印能否确为股东自己具名或者盖印或者该等文件能否确由股东自己或者股东受权拜托代办署理人收回停止本质考核。契合本陈述规则方式要件的受权拜托书以及相干证实文件均被确以为无效。

特此通知布告

征集人：戴志文

二〇一九年七月六日

附件：

征集投票权受权拜托书

自己/本公司作为拜托人确认,正在签订本受权拜托书前已经仔细浏览了征集报酬本次征集投票权制造并通知布告的《征集投票权陈述书通知布告》、《四川水井坊股分无限公司对于召开2019年第一次暂时股东年夜会告诉的通知布告》及其余相干文件,对于本次征集投票权等相干状况已经充沛理解。

兹受权拜托 师长教师（密斯）代表本单元（或者自己）列席2019年7月26日召开的贵公司2019年第一次暂时股东年夜会,并代为利用表决权。

拜托人持平凡股数：

拜托人持优先股数：

拜托人股东账户号：

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拜托人署名（盖印)： 受托人署名：

拜托人身份证号： 受托人身份证号：

本项拜托受权的无效期：自签订日至2019年第一次暂时股东年夜会完毕。

拜托日期： 年 月 日

备注：拜托人应正在拜托书中“赞同”、“支持”或者“弃权”动向当选择一个并打“√”，关于拜托人正在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。