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洗钱

  • 泉州警方摧毁一洗钱团伙 涉案金额28亿元

  • 新华社福州6月27日电(记者 王成)记者从福建省晋江市公安局获悉,日前,泉州警方集结晋江、安溪两地700多名警力集中收网,摧毁一组建“第四方支付平台”为赌博、诈骗网站提供充值、
  • G20支持加密货币新规,打击洗钱的监管之路已开启

  • 为了应对金融机构滥用权力而引发的经济危机,中本聪创建了比特币。在千疮百孔的金融体系面前,比特币优点鲜明,它足够去中心化,总量恒定,满足人们点对点交易。 与此同时,这些优点也
  • “洗钱”是什么?

  • 洗钱,又称洗黑钱。就是将来路不明的钱变成合法的资产,即黑的变成白的黑钱都有哪些呢?贪污/赌博/诈骗……等等一句话,来路不正的“洗钱”这个名字,来源于罪犯艾尔卡他洗钱的方式,是
  • 中国股市中的“洗钱”是什么?

  • 洗钱,又称洗黑钱。就是将来路不明的钱变成合法的资产,即黑的变成白的在1983年纽约银行发生了这样一件事情:有客户将多笔大额资金由一家俄罗斯银行账户转移到纽约银行的两个账户
  • 福建摧毁一互联网“洗钱”团伙 涉案金额28亿元

  • 中新社福建晋江6月26日电 (记者 孙虹)福建警方26日披露,一个专为赌博、诈骗网站提供充值、提现等服务的“洗钱”团伙近日被摧毁,涉案金额达28亿元人民币。今年3月,一个名为“通

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