泉州警方摧毁一洗钱团伙 涉案金额28亿元

新华社福州6月27日电(记者 王成)记者从福建省晋江市公安局获悉,日前,泉州警方集结晋江、安溪两地700多名警力集中收网,摧毁一组建“第四方支付平台”为赌博、诈骗网站提供充值、...

图文追踪TokenStore「跑路」资产洗钱行踪:已有10,756个ETH流入交易所

06月10日起,理财钱包 TokenStore 被曝疑似跑路,正在已经统计范畴内,至多数千名用户触及上亿元资产被卷走。PeckShield 正在上一篇《图文追踪 TokenStore『跑路』资产洗钱行迹 (...

G20支持加密货币新规,打击洗钱的监管之路已开启

为了应对金融机构滥用权力而引发的经济危机,中本聪创建了比特币。在千疮百孔的金融体系面前,比特币优点鲜明,它足够去中心化,总量恒定,满足人们点对点交易。 与此同时,这些优点也...

费利克斯即将1.2亿转会,葡萄牙女政客:不是洗钱?

虎扑6月29日讯 费利克斯转会还未官方,不过已经引起了葡萄牙国内的讨论。葡萄牙财经记者Bruno Faria Lopes在自己的推特上就写到:“一个19岁的孩子,上个赛季前半段还在葡萄牙第...

葡萄牙政客质疑菲利克斯转会:1.26亿买他难道不是洗钱?

直播吧6月29日讯 从各大媒体的报道来看,本菲卡超新星菲利克斯1.26亿转会马竞一事已经八九不离十,而近日葡萄牙国内的一名一员则对菲利克斯的高转会费表示了质疑,并表示这笔交易...

欧洲议员质疑葡萄牙19岁球员卖出1.26亿天价:在洗钱吧?

据西班牙《阿斯报》报道,葡萄牙社会党的安娜·戈麦斯(Ana Gomes)怀疑,本菲卡俱乐部可能在利用19岁的球星菲利克斯的转会来洗钱。因为手续以及财务方面的原因,若奥·菲利克斯从本...

95人不足一年“洗钱”28亿 神秘“四方支付”曝光:涉境外网络赌博

一名主犯年仅21岁。近日,福建省晋江市公安局召开新闻发布会,通报了一起28亿元“洗钱”案。犯罪团伙通过搭建非法支付平台,涉嫌为境外赌博、诈骗网站提供“洗钱”服务。随后,泉州...

「惊」28亿元聚合支付 "洗钱"案告破 行业管理新规即将加码

《金卡生活》杂志中国银联 主管主办理论研究 实务探讨长按二维码关注我们近日,一起聚和支付平台巨额洗钱案引起了公众的注意。6月26日,福建警方披露,一个专为赌博、诈骗网站提...

“洗钱”是什么?

洗钱,又称洗黑钱。就是将来路不明的钱变成合法的资产,即黑的变成白的黑钱都有哪些呢?贪污/赌博/诈骗……等等一句话,来路不正的“洗钱”这个名字,来源于罪犯艾尔卡他洗钱的方式,是...

媒体起底微信号地下交易:可批发零售,用于洗钱、赌博等

我们都知道,想使用微信,就得用手机注册一个微信号。但是现在有一些人却做起了买卖微信号的生意,他们手上有一堆五花八门的微信号,为了让微信号卖上更高的价格,甚至还有“养号”一...

中国股市中的“洗钱”是什么?

洗钱,又称洗黑钱。就是将来路不明的钱变成合法的资产,即黑的变成白的在1983年纽约银行发生了这样一件事情:有客户将多笔大额资金由一家俄罗斯银行账户转移到纽约银行的两个账户...

福建摧毁一互联网“洗钱”团伙 涉案金额28亿元

中新社福建晋江6月26日电 (记者 孙虹)福建警方26日披露,一个专为赌博、诈骗网站提供充值、提现等服务的“洗钱”团伙近日被摧毁,涉案金额达28亿元人民币。今年3月,一个名为“通...

小心!你正在使用的“第四方支付”可能是非法的洗钱平台

(文中资料图均来源于新华社)公安部近日在京召开新闻发布会,通报了全国公安机关“净网2019”专项行动典型案例。通报案例中,福建公安机关重拳出击,成功摧毁一为网络赌博团伙提供支...

转发告知!警惕非法第四方支付!实为与博彩网站对接的“洗钱”平台

非法第四方支付实为洗钱平台【转发告知!警惕非法第四方支付!实为与博彩网站对接的“洗钱”平台】公安部近日在京召开新闻发布会,通报了全国公安机关“净网2019”专项行动典型案...

警惕非法“第四方支付”!实为与博彩网站对接的“洗钱”平台

盗用个人信息,为躲避监管制造假合同非法“第四方支付”平台,小心!在上海某超市,顾客购物使用手机二维码支付。资料图片公安部近日在京召开新闻发布会,通报了全国公安机关“净网20...

湖南台这次6个亿的亏损似乎不能埋怨两位高薪主演,又不是洗钱也不是强迫你雇佣陈坤和倪妮演戏.拍出来这么烂,似乎更应该是自己的问题:)

湖南台这次6个亿的亏损似乎不能埋怨两位高薪主演,又不是洗钱也不是强迫你雇佣陈坤和倪妮演戏.拍出来这么烂,似乎更应该是自己的问题:)...

用非法“第四方支付”平台帮赌博网站洗钱,42名嫌犯被抓

公安部6月13日在京通报全国公安机关“净网2019”专项行动典型案例。公安部6月13日在京召开新闻发布会通报全国公安机关“净网2019”专项行动典型案例。澎湃新闻(www.thepaper...

邮储银行驻马店市分行开展“反洗钱”集中宣传活动

12月14日上午,邮储银行驻马店市分行在市区天中广场开展反洗钱专项集中宣传活动。





活动现场,该行悬挂了“反洗钱 反恐怖融资 反逃税”为主题的宣传横幅,摆放关于洗钱犯罪、...