洗钱
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- 为提高公众的反洗钱意识,促使公众远离洗钱活动,理解和支持金融机构的反洗钱工作,邮储银行濮阳市分行按照省分行的通知要求,在本月开展了以“加强反洗钱、反恐怖融资、反逃税管理
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- 支付宝,作为中国新晋的“四大发明”之一,一机在手,说走就走,成为引领年轻群体时尚消费的新契机。对于不管是线下支付还是线上支付,只要你拥有手机,微信,支付宝也是分分钟帮你
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- 当前,我国面临着复杂的反洗钱和反恐怖融资形势,相关风险已向非银行机构“外溢”。今年以来,反洗钱监管持续升级,10月10日《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》
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- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,一次性存、取、汇五万以上现金都会被查。这里有两个地方需要注意:
首先是现金。并不是说银行卡转账就不查,银行卡转账汇
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- 一.靠买卖古玩当洗钱中介:光绪7年,户部尚书宝鋆通过琉璃厂高价"割爱"《看泉听风图》给胡雪岩,洗钱白银三万两
在晚清的琉璃厂,一些古董店的老板专门充当官员行贿、受贿的桥
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- 呵呵,房产也好,股票也罢,搞这些事情的人里面,有一部分,是绝对意义上的犯罪分子。虽然这些犯罪分子并不是造就今天高房价的根本原因,但是这些犯罪分子绝对是高房价的助推剂。
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- 深陷洗钱风波的《大轰炸》能否炸飞一片流言炸出一段史诗
崔永元手撕刘震云冯小刚《手机2》引发的娱乐海啸,不仅是今夏娱乐圈最重磅的八卦新闻,也会成为2018年的年度娱乐
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最近的事,让我想起几年前姜文的一部电影:《一步之遥》。
电影开篇,有点模仿《教父》的意思。军阀武大帅的公子武七,想追求来自意大利的葛施里妮小姐,结果碰了壁,被人家瞧
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- 一只亚马逊热带雨林中的蝴蝶,偶尔扇动几下翅膀,可以在两周以后引起美国得克萨斯州的一场龙卷风。一个身在美国的女明星,不经意间发一条微博,也可以在两周后惊动人民日报等
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作为《我的桃花源》第二季的华美终章,“2
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