近日，希腊警方阿提卡安全局产权保护部经过系统调查，发现了71起诈骗案均与一名现年54岁的希腊男子有关。该男子作案所得将近2000万欧元。

据称，男子在作案时谎称自己是商业类的投资顾问，并依靠专业知识和创新的方法在全球石油交易市场上或得可观的收益，他还说自己曾在国内和国际市场上担任过重要公司的高管。通过一番包装式的自我吹嘘他赢得了来自商界、造船界和中产阶级不少毫无戒心人士的信赖。

有了虚假身份的背书后，男子会说服受害人参加一个号称可靠和有效的投资计划。男子称，投资者可以他们个人的名义购买石油产品，投资绝对保本，而且可以保证随时能够提款。

随后，男子会要求受害者承担原油买卖和购买保险的费用。并保证他们的年收益率将达到7.6%至13%。为了能让诈骗过程看上去更加真实，男子2013年在希腊成立了一家公司作为母公司，并在2016年在另一个欧洲国家成立了一家子公司。其子公司的业务是进行原油及其衍生物的贸易，但事实上，母公司似乎同时作为子公司的代理人在交易中行事。

诈骗期间，男子会以上述公司所有者的身份管理受害者的委托投资资金并建议受害者放弃暂时的收益而是进行增资以获得更大收益。他收取资金后会向受害者提供虚假的合同、发票、销售证书等凭证。

然而，法网恢恢疏而不漏，当男子拒绝向受害者返还投资收益及本金或石油货物时，以及他曾发送误导性邮件，谎称国际市场交易困难时，他的非法行径就暴露了。

目前，当局正在调查这名男子是否还有其他共犯，同时考虑到受害人的范围可能还会扩大，估计总经济损失要比目前所知的更多。（蔡玲）

图源：in.gr