扫黑除恶和防控金融风险息息相关，是防控金融风险的重要举措之一。

2018年下半年，中国银保监会发布了《关于银行业和保险业做好扫黑除恶斗争相关工作的通知》，提出要重点打击非法吸收公众存款等非法集资行为。朝阳区作为“国际一流的商务中心区”，经济发展强劲，金融创新活跃，占全市近七成的金融犯罪案件都发生在朝阳。

朝阳区检察院把扫黑除恶专项斗争与金融领域治乱有机结合起来，充分发挥检察职能，坚持打击防控两手抓，依法治理金融乱象，有效维护金融秩序。

“

朝阳区检察院依法治理金融乱象

1

严厉打击金融领域各类犯罪，依法治理金融乱象

坚持依法办案，严守法律政策界限。健全金融类案件的审查逮捕、起诉等证据标准，既不“拔高”、也不“降格”，对涉黑涉恶的金融犯罪案件有力打击，严肃查处。坚决破网打伞，让群众享受更多安全感。对金融犯罪案件中发现的“关系网”“保护伞”线索及时转移，一查到底，绝不姑息。

坚持宽严相济，破解追赃挽损难题。在全市率先开展非法集资类案件认罪认罚从宽实践探索，拟定《非法集资案件认罪认罚从宽办案指引》，明确涉众型经济犯罪案件主体分层处理机制，是全市首次在非法集资案件中运用“大数据研判平台”尝试破解资金穿透、涉案公司及人员关系图谱分析等侦查难题，保护群众钱袋子。

2

助力综合治理，齐抓共管，形成联动机制

助力构建区域金融风险防控网，形成覆盖行政、企业、司法各环节的区域金融风险防控合力。与区金融办签订全市首个金融犯罪惩防工作机制，持续加强与区金融办“鹰眼”系统等信息应用平台的对接，实现数据资源共享，建立常态化的预测预警工作机制。与有关职能部门加强沟通协调，推动完善行政执法与刑事司法领域衔接机制，解决有案不立、有罪不究，以罚代刑等问题。

持续走进重点金融企业开展普法活动，实行检企共建，帮助金融机构树立合规合法意识，强化行业自律，净化金融环境。在重点企业设立定点检察官联络机制，开展企业风险防控培训，结合办案深入查找企业治理风险管理漏洞，及时精准提出检察建议，利用检察建议帮助企业建章立制，积极营造良好营商环境。加强公检法沟通联络、形成沟通互动长效机制，构筑金融犯罪打击合力。

3

坚持源头治理，标本兼治，积极参与金融风险防控

建立健全宣传教育长效机制，通过宣传教育强化关口前移，从源头上遏制非法集资活动。充分利用“两微一端”等新媒体，以群众喜闻乐见的方式策划推送非法集资类犯罪“‘十’别大法”、“金融伪创新”等系列微信专题、宣传彩页及非法集资防范动漫宣传短片、网络宣传专题等，帮助群众树立理性投资理念，提高自我防范意识。

全面开展“十进百家、千人普法”主题活动，深入街乡、楼宇进行普法，并号召广大群众积极提供金融领域黑恶势力犯罪线索。连续三年发布《金融检察白皮书》，总结区域金融犯罪特点，揭示管理漏洞，并提出高质量防控建议。制订全市首个《涉众型经济犯罪案件检察官以案释法工作细则》，坚持并发展“枫桥经验”，创新代表接访、轮值接访等机制，严格落实“谁执法、谁普法”，加强释法说理工作，着力化解社会矛盾。

文 | 逯文芳

往期回顾