诈骗主体法人代表：李日华 伙同平台法人代表：陆正明 骗子团伙成员：网名叫一德 网名：婷婷 微信号：mmun8989 网名：付资云月痕 微信号：Themoontear 本人被会员单位深圳市鼎汇资产管理有限公司以下简称“鼎汇资产管理有限公司”伙同吉林国际商品交易中心有限公司原名吉林贵金属交易中心私底下设立的《吉商藏品中心》电子盘邮币卡欺诈百姓，鼎汇资产管理有限公司他们注册公司行骗了4年，注册公司地址与实地经营地址不符且被列入经营异常名单，这些团伙公司实际控制人联系不上，骗子团伙也消失了。大家注意不要上当了，深圳市鼎汇资产管理有限公司是骗人的，各方面的投资都不要相信。现投诉举报该公司望政府依法对其行为查处，退还我们一辈子辛苦赚来的血汗钱!肯求职能部门领导为弱势的百姓作主! 投诉内容： 1.利用国家推行的新兴市场文化产业推广、虚假宣传、虚构交易 2. 涉嫌超范围经营电子盘邮币卡藏品经营，没有取得工商执照，可以查证 3. 虚构的邮币卡交易事实虚构商品，邮币卡属于印刷品，不是收藏品，没有买卖交割单，完全就是虚拟交易. 4.虚假的交易软件   平台的交易软件和信息系统没有在公安机关和工信部等部门进行安全等级鉴定. 5. 虚构资金第三方银行托管. 6. 虚拟的交易客户。 一手交钱一手交货才是现货交易。而真实情况是没有交割单，没有交易数据，没有交易对手的一个封闭市场。就是会员单位和客户对赌，对手就是会员单位。说白了就是平台设计了赌具。会员单位和客户对赌。平台从中抽头盈利，客户赔的钱进了平台和会员单位腰包。平台和会员单位为了自身利益，为了骗取更多钱财，频繁诱导客户大量做单，甚至做方向单，以达到赚取更多的客户亏损的资金的目的，连打新资金都不放过，通告说不足数量还不得提现，只要你进入其中基本都是血本无归!平台58只票上市一年不到时间里就全部退市，做灭迹处理……这绝不是一次偶尔失误及投资失败问题，明明就是穿着合法外衣实质诈骗。 事实： 鼎汇资产管理有限公司，利用互联网进行着气焰嚣张、明目张胆的违法经营活动，洗劫老百姓的钱财。鼎汇资产管理有限公司法人陈日华勾结吉林国际商品交易中心有限公司名下的吉商藏品中心交易平台同谋，业务员通过电话、微信、QQ，等互联网工具在2016年12月份联系我，天天唱衰股市和鼓吹邮票市场交易，同时不断的晒盈利截图、年底前翻几倍等诱惑我。我通过网络在其官方网站查询吉林国际商品交易中心有限公司是经过省政府相关部门审批和备案的，交易资金实施平安银行第三方托管，使我主观上产生判断失误，错误的认为该平台邮票交易就是合法合规的。在2016年12月23日 会员单位鼎汇资产管理有限公司业务员 自称吉商客服开户专员“使用蒙骗欺诈手段”代替我完成开户、入金签约等程序。然而在操作过程中受到恶意蒙骗欺诈，所谓的“喊单老师、精心带领”和后台操控下，致使我进入交易账户的资金短时间内亏损90%以上。(有银行资金流水明细为证，而且根本就没有所谓的银行第三方托管。银监局信息公开为证)，我在他们的蒙骗欺诈下以为是在进行所谓的“投资”，谁知道这就是鼎汇资产管理有限公司法人陈日华与吉商藏品中心勾结同谋精心设计的骗局，短时间内导致我血本无归，甚至倾家荡产。当我在2017年3月15 福建3.15特别节目《春天的力量》新闻时，自己才知道所谓的邮币卡投资平台交易是个骗局。至此我才知道自己掉进了一个事先由他们精心设计好的骗局里。我被骗走金额共计 48.36万元。而这仅仅只是冰山一角 ，还有成千上万的老百姓象我一样还在被他们蒙骗欺诈。肯请政府职能部门的领导们重视这个严竣问题，不能让犯罪团伙在美丽的城市横行霸道，要将犯罪团伙一网打尽，还老百姓一片天空。 根据国务院37号、38号文件明确规定，现货市场交易所以及会员单位必须经省人民政府和商务厅备案，金融局审批和备案，公安厅进行信息安全等级保护备案后方可向工商申请注册营业执照。请问一下工商局领导贵局是以什么条件依据给予深圳市鼎汇资产管理有限公司注册营业执照的? 所以请求政府，公安，工商局给予立案查处深圳市鼎汇资产管理有限公司虚假宣传、虚构交易、欺诈消费者、勾结同谋形成诈骗团伙利用国家推行的新兴市场文化产业作宣传，涉嫌广告法、严重超范围经营。 违法事实： (1)业务员宣称的交易模式为：T+0交易制度的好处; (2)各会员单位与客户之间的交易，并非为了收取或交付现货实物，而是通过买入卖出之间的价格差额实现盈利，可以连续进行多次的交易; (3)在吉商藏品交易中心提供的行情软件中，只有价格行情在变动，后台人为操纵，且半夜资金被划转，深圳市鼎汇资产管理有限公司实际上是做市商。 (4)深圳市鼎汇资产管理有限公司连仓储条件都不需要，哪里谈得上现货交易。 (5)交易目的并非实际交付现货，而是利用虚拟盘面赚取差价。交易功能并非促进商品流通，而是利用期货交易规则不断地获取点差费，手续费、隔夜费、甚至头寸(即客户亏损)。 (6)资金并未按照合同约定由第三方存管(依据协议，资金实行第三方存管，而事实上，资金根本不是放在银行进行存管，而是转入了平台账号)。 深圳市鼎汇资产管理有限公司开户行已经违反上述规定，同时其所做的银行第三方托管也是蒙骗欺诈虚假宣传。 火柴网最新资讯