到了该管的时候了，希望国家层面高度重视，急需严查速办。尽快的铲除，湖南纬德和会员单位这类危害的社会毒瘤。将骗子绳之以法。强烈要求不要按照以往惯例，没收非法所得、开出几倍罚单。一定将被骗的血汗钱物归原主。　　被湖南纬德大宗商品现货交易中心有限公司诈骗的46名联名举报人员名单　　序号 姓名 纬德账号 被骗金额(元) 联系电话　　1 夏应兰 910020507012 62908.00 13473005358　　2 廖庆 138308003 282180.00 13368227830　　3 李富光 1380221017 29320.00 13335107170　　4 宋卫军 55900200130176 47000.00 18139293660　　5 蔡燕玲 21388888900042 221740.00 18688385032　　6 张涛 886011888127 199200.00 15686100550　　7 张舒 581001883102 190000.00 13464009366　　8 朱万星 57611089 100000.00 13869616476　　9 彭国勤 00750068 7478.00 13309166671　　10 徐俊梅 15086800868 33000.00 13733801863　　11 彭晓莉 381160553 55250.00 18774313817　　12 詹红传 0210018900022 40000.00 17751295189　　13 于弘 838006900120 311150.00 13555823018　　14 刘继慧 1551900223388 141000.00 13990970167　　15 王万里 6177900007 65000.00 15699220697　　16 潘健兵 131001001320 25000.00 15152897864 　　17 于巧云 38102532 180000.00 13632176915　　18 许成银 1760511009 56560.00 13913118238　　19 郑照森 88250051 126480.00 18827634521　　20 魏德龙 00926218 655640.00 18693818258　　21 刘鹏远 6099901721 18470.00 13842474049　　22 李恒 6099901851 43950.00 15907564487　　23 邓晓兵 38101077 281460.00 13961263757　　25 吴斌 009277556 300000.00 13419589601　　26 葛桂花 880832900005 53000.00 13188859029　　27 龙志强 66101800001 153538.00 13730777179　　28 罗建华 12617900011 295000.00 17687913399　　29 孙建凯 02521003 52660.00 13933292022　　30 邹文海 881001900218 13840.00 18607386863　　31 陈伟杰 0960047900041 173760 13760062926　　32 李宽学 880840900101 89000.00 18774087539　　33 刘红文 20708129 141361.00 18173308826　　34 丁培培 615022900213 46000.00 18858277892　　35 朱美玲 03702003 34790.00 18258951502　　36 佟淑玲 5901900384 205120.00 13827377530　　37 刘登高 58888900016 18400.00 18607371080　　38 王瑾女 263083900047 12562.00 18678971179　　39 吴良余 38108082 520000.00 13675175198　　40 李林 55900200130078 125000.00 15842677746　　41 陈伟红 559001005258 48630.00 13952893515　　42 董庆燕 1531900031 30000.00 15668084752　　43 周开洋 8680010001 250000.00 13511634468　　44 马晓萍 02302015900018 141800.00 18927543040　　45 陈学兰 138265001 249080.00 18934722316　　46 徐东来 886012888197 199060.00 15930323006 　　合计 　 6151627.00 　　　湖南纬德和会员单位不具备经营的相关资质。纬德大宗交易中心经营范围为：矿产品及原料、石化产品（不含危险化学品）等大宗商品的现货交易；为大宗商品提供现货交易平台；网络信息服务；市场管理服务；仓储服务（不含危险化学品）；上述商品进出口业务及与上述业务相关的咨询服务。（上述经营范围不得以国办发[2012]37号、国发[2011]38号文禁止的经营方式开展经营活动，涉及依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。他们所交易的白银、沥青、燃料烃产品在营业范围根本就没有，属于严重的违法经营。　　依据《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)及《刑法》第225条的规定、《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发[2011]38号)、以及《证监会发展改革委工业和信息化部商务部工商总局银监会关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》(证监发[2013]74号)等文件，国务院(2011)38号文明确提出，除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外，任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。擅自从事期货业务，或者组织变相期货交易活动的，按照《期货交易管理条例》第七十八条“任何单位或者个人非法设立或者变相设立期货交易所、期货公司及其他期货经营机构，或者擅自从事期货业务，或者组织变相期货交易活动的，予以取缔，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款。　　1、 虚构所谓的现货交易：其实根本就没有真实的货物，没有仓储，物流，没有买卖交割单。他们的交易没有实物的交付，也没有现货中才有的物流、运输和仓储行为。既是合同买卖关系，却没有货币物流交换或服务形式，只有平台单方面的自制电子软件控制。而且实行的是无限期延长交割或根本没有交割。现货实为期货，其公司没有期货经营权。以上均为明显的期货交易特征。这已经严重违背国办发[2012]37号、国发[2011]38号文禁止的经营方式开展经营活动。 　　2、 湖南纬德和886会员单位骗术是：利用微信、QQ群、聊天室等社交信息平台、通过虚假盈利截图，让托儿们扮演盈利者进行诱骗、诱惑受害者。进行违规开户、只是提供了身份证、银行卡照片，骗子远程开户、安装交易软件，隐瞒了交易风险。银行卡直接打入骗子帐户，并非三方托管。所以只要受害人入金，不管有没有进行操作，资金就已经直接进了骗子的帐户。在国家正规的股票、期货市场资金是进入了市场，资金事前没有进入了谁的账户，而所谓的现货交易中资金是进入了平台账户，利用事先设计好的圈套，喊反单等手段，所谓的燃料烃现货交易，故意指导受害人反向买单，搞的是虚假交易。实为一种对赌的诈骗。是非法侵占他人财产为最终目的电信网络诈骗。　　3、 虚假交易软件：骗子实际情况是所使用的软件后台能随意改动数据，控制行情走势。造假数据，为便于操控时不被发现K线副图主要技术指标VOL没有成交量数据。软件的《模拟交易》入金前后都不能使用，不给受害人熟悉的过程，软件就是骗钱的道具。是由骗子随意操控的“游戏”。　　4、利用电信网络聊天室:诱导受害人做单、喊单为了骗钱频繁喊反单，发错误指令，雇佣网托扮演盈利者，迷惑诱导被害人进行有策划的洗脑过程。团伙作案，有极强的反侦查能力。被骗后受害人，都不知道纬德和会员单位的名称、地址、姓名、电话。只有骗子的QQ号，和停用的聊天室。其诈骗手段都是经过精心策划，让受害人和警方都产生错觉是投资亏损。不报案或警方不给立案。　　5、湖南纬德是一家无经营期货资质平台，与会员单位做以期货方式进行现货交易行骗。完全符合刑法中对诈骗罪的定义。受害人与湖南纬德平台电话投诉，当要求提供会员单位的名称、地址、姓名、电话。都被一口回绝。可见诈骗集团一致的利益关系。　　6、在受害人QQ群，有几十人的、2000人，普遍遇到同样的问题是公安为提高破案率，不破不立。真的先破案再立案也未尝不可。可现实是不给立案，就不用去破案。老百姓在真的摊上事的时候，多么需要那么多政府机关、站在我们这边，而不是想方设法的搪塞、推诿。 因为报案无门，所以成了骗子们的天堂。　　尊敬的国家和公安机关领导:在全国各地有很多湖南纬德骗子平台，仅纬德旗下近千家886会员单位、会员单位各有几千个机构单位，几万人每天都在精心策划下行骗。这样的重大案件。到了该管的时候了，希望国家层面高度重视，急需严查速办。尽快的铲除，湖南纬德和会员单位这类危害的社会毒瘤。将骗子绳之以法。强烈要求不要按照以往惯例，没收非法所得、开出几倍罚单。一定将被骗的血汗钱物归原主。　　举报人：徐东来 2016年12月27日        文章转载：http://www.wangwangnews.com/a/shehuijiandu/2017/0116/145936.html