大连再生资源交易所及其会员单位贵州平原大宗商品贸易有限        公司现货诈骗        投诉人：于修言　　大连再生资源交易所账户：082900000000105　QQ：602079251   投诉对象：大连再生资源交易所、贵州平原大宗商品贸易有限公司。        被投诉交易平台：大连再生资源交易所        注册地址: 辽宁省大连市高新园区黄浦路541号网络产业大厦13，18层   办公地址：辽宁省大连市高新园区黄浦路541号网络产业大厦13，18层   法人代表：孔德春　　官方网站：http://www.china-zszy.com   被投诉082号会员单位: 贵州平原大宗商品贸易有限公司（为大连再生资源交易所有限公司会员单位） 注册办公地址：贵州省贵阳市高新技术产业开发区贵州贵阳国家高新区金阳科技产业园标准厂房辅助用房B402室        法  人：李高峰   分析师（陈），联系电话：17080308029、14790909207。，QQ号：1303311981        投诉内容： 　   1、大连再生资源交易所有限公司和下属会员单位贵州平原大宗商品贸易有限公司，从事非法期货交易，涉嫌非法经营 　   2、大连再生资源交易所有限公司和下属会员单位贵州平原大宗商品贸易有限公司利用现货交易平台进行网络诈骗。 　   事情经过： www.foucs.cc       2016年5月中旬左右，微信里的一个上海好友通过两个月的聊天取得我信任后开始介绍我做现货，我开始说我不懂，他就介绍了一个所谓的炒现货的老师给我！2016年5月12日陈老师打电话我，告诉我操作流程，不断吹嘘自己技术如何如何好，我看了他的空间后里面确实发布了很多盈利的照片（电话号码14790909207）。后面他通过QQ远程操控我的电脑，代客户网上签约，并且无风险提示，并给我说是银行第三方监管（其实没有），然后说等下有个客服电话打过来（电话02120563251）说让我所有回答是就行，而后通过QQ发送交易软件给我，叫我不要担心,我开始第一次入金5W，老师说他带的客户第一次入金最少10W，我就说先入5万试试看，然后他就说是熟人介绍的就算了，先带我操作一下，5月16日上午陈老师打电话我说让我操作第一笔，买入大连重油1000桶1手，到下午亏损2500元，他打电话叫我平仓，我就平仓了，因为亏损不是很多，所以没有引起我的警觉，随后不断的跟我说要增加资金那样他才好带我操作，当天下午我再次入金5万元，5月18日、19日我入金合计50万，（已累计入金60）5月19日陈老师打电话给我叫我多单40手进场，而后行情一路直下，又叫我追加多单40手，我当时并不了解风险，他也没告诉过我，只是一味的陈老师说怎么做我就怎么做，最后在晚上10点5分的时候显示被平仓了，我开始不知道什么原因就问陈老师，他说我的资金少，风险率在50%系统就会自动平仓，这一次单做下来我亏损15.2万元加上手续费合计将近18万元，而后陈安慰我说，下次让我一次性赚回来，并让我追加资金来抵抗风险率。我当时还傻傻的说只能这样了，后来有一次他发信息给我说多单50单进场，但我吸取了教训，说我不想做那么大，他就说我做单做的小的话他很难带我操作，后面有一波行情他就没通知我，（我以为是我资金少他保护通知我）我让我微信里的那个上海好友发给我看，上面显示她做了50手盈利15W多，我当时以为陈老师生气了，我资金少不带我做了，就跟他聊天，说我做小一点，但他一直在说资金多好做单，在他的一再催促下我又入金50万，到现在为止我已被陈忽悠入金110万了，后来几天在他的指导下我又做了几次小单，一般是5手左右，基本上都是亏损，而我自己随便操作的反而有几个小单盈利，在他发消息的单子里只要是盈利的单子都是保本他就叫我平掉（保本需要本金+双边16%手续费+8个点的点差），说什么行情不明朗，不要冒险（实际上是行情很明显，他们不亏，只是怕我赚钱）5月26日晚上十点左右陈打电话给我说多单50手进场，并要求我最好截图给他看，我把照片发给他以后，行情一路直下没在晚上10点22的时候又叫我补仓30手，然后让我把截图一起发给他，并让我在最低点设置止损，说会一直帮我看着行情，我也一直在盯着软件看，到了接近盘尾的时候账户显示已经亏损了50余万元，到此为止我在其教唆叫一下已经累计亏损86万多元，我找他理论，可是QQ也不回，电话也不接，直到现在还是了无音讯。     后来我仔细想了一下，以及在网上看到别人被现货平台诈骗的事情，我才发现陈老师每次催促我入金，待资金到位后让我重仓操作，根本不告诉我风险，每次给我指令操作，都是恶意刷单，小止盈大止损，多次频繁交易，大额重仓交易，反向喊单、对冲平仓等等。致使短短两个星期我资金被骗86万元（其中亏损61.5万元，手续给24.5万元）     有关大连再生资源交易所及其下属会员单位贵州平原大宗商品贸易有限公司违规、违法的事实如下：     一、其交易模式涉嫌非法期货经营。    1、违法事实：   （1）贵州平原大宗商品贸易有限公司以投资理财、指导投资者操作的名义利诱投资者进行现货交易平台开户，宣称的交易模式为低保证金交易、T+0交易。而在实盘交易中“大连油1000桶”的杠杆竟然高达100倍（交易时是3200左右1手，但是实际发生额确是1手320000）。开户过程中贵州平原的分析师陈老师只是利用投资者手机和QQ远程，远程操作投资者电脑进行开户、签约。并未按照大连再生资源交易所有限公司要求《客户开户需上传的文件及其他说明》中与投资者签署任何书面文件，未对投资者资料进行审核的情况下为投资者开通交易账户；    （2）贵州平原大宗商品贸易有限公司的陈分析师指导投资者在大交所平台上的交易，并非为了收取或交付现货实物，而是通过买入卖出、对冲平仓的方式完成交易，无任何实物交割；实际是带领投资者进行网络对赌！    （3）在大连再生资源交易所的会员单位贵州平原大宗商品贸易有限公司提供的行情软件中，价格瞬间大幅度波动，其中大连重油100桶、500桶、1000桶三种产品在平台软件中实时交易手数完全相同，每分每秒的买进卖出数量一模一样，完全是为做产品曲线进行后台操作。试问：如果没有庄家后台操作，两种产品的交易数量，买进卖出的投资者为何会如此同步？   （4）贵州平原大宗商品贸易有限公司的陈姓分析师为骗取投资者大量入资，以指导投资者操作为由，要求投资者入资10万后才可以激活交易账号。并多次要求我入金抗风险。并说大连重油的行情与结算时和美国原油接轨，是国际盘口。   （5）大连再生资源交易所的平台软件，交易设置高昂的点差费、手续费、过夜费，没有物价局的审批（点差买卖8个点，手续费8%单边，双边合计16%）。   （6）大连再生资源交易所宣称该公司平台是从事原油现货投资，并有国家以及地方政府批文，批准其从事现货原油、再生银等其他方面的交易，但在工商信息网上查询，其根本没有此方面的资质，   属于非法经营，恶意诱骗欺诈。   二、其资金第三方托管涉嫌欺诈   1、违法事实：   贵州平原大宗商品贸易有限公司分析师在开户时介绍是与建设银行开展的是第三方托管业务，但实际上我的钱都是直接打大连再生资源交易所有限公司的账上。通过咨询其建行开户行，我们存入资金账号根本不是托管账号，而实际上资金就已经直接进入了大交所的帐户。   三、贵州平原大宗商品贸易有限公司违规开户，无客户协议书，涉嫌合同诈骗   违规事实：   1、 开户签协议太随意，仅凭用户的身份证和银行卡正反两面电子照片就完成整个程序，没有对客户风险等进行深入审核评估，不负责地引诱自然人入市交易，所需投资者签订的书面文件从未出示给投资者，大连再生资源交易所未对投资者资料进行审核，即开通交易账户。   2、 大连再生资源交易所会员单位贵州平原大宗商品贸易有限公司的分析师通过QQ远程，在投资者电脑上代投资者通过建行E商贸通与大连再生资源交易所有限公司开通席位签约，亦无任何风险提示。   3、 投资者没有对客户协议书进行亲笔签名和有效的电子签名，更加没有拿到属于客户   协议书的纸质件或是电子件。   4、贵州平原大宗商品贸易有限公司的陈姓分析师在客户开户时宣称无模拟盘操作，开户后即诱骗客户重仓操作，操作前没有任何风险提示。   四、亏损本质——“网络对赌平台”   大连再生资源交易所会员单位贵州平原大宗商品贸易有限公司为客户提供“交易策略”，加速客户亏损，赚取“头寸费”。  大连再生资源交易所有限公司采用的是会员合作制的交易方式，我们只能与其会员单位进行交易，实际上它是做市商。该公司没有自己的价格，参考境外原油现货盘数据，在自己设计的交易软件里，把所有客户的资金纳入对赌盘，就好比交易市场是一个赌博平台，会员单位就在这个平台做庄，会员单位在非法购买大量的个人信息的同时，电话、微信诱骗老百姓加入其中，并虚假宣传高额回报。他们本身就是在和客户对赌，投资者亏得越多，他们才能赚的越多。他们利用QQ群、微信、等现代社交平台、软件，进行包赚不赔等极具诱惑的宣传，通过违规开户、喊反单、频繁喊单，重仓操作，设计强行平仓、重仓、锁仓等卑鄙手段，从而达到：不但赚取高额手续费，同时还赚取客户亏损资金的目的。   因此，这种行为严重扰乱市场秩序、影响社会安全稳定，非法掠夺劳动人民的财产。   五、涉嫌采用非法手段，使用非法软件谋取利益　   操作交易软件和行情分析软件有没有执行国家软件标准？有没有发行许可证？有没有取得销售许可证？有没有经过中国证监会的审核？有没有在工信部备案？其高昂的点差费、手续费、过夜费有没有物价部门的审批？（根据国家《期货管理条例》第七十九条）   客户软件上操作的只是数字对赌游戏，底牌早就被交易所知道，客户想赚钱，是绝对不可能的，涉嫌采用非法手段谋取利益的诈骗罪。同时采用非法的100倍高杠杆比例(国家规定现货商品保证金不低于20%，即杠杆不超过5倍；期货商品不超过12.5倍)，且在合同以及风险告知书中，业务员、喊单分析师宣传中，并不告知客户杠杆比例，刻意隐瞒，加大爆仓风险。     根据以上内容: 大连再生资源交易所和会员单位贵州平原大宗商品贸易有限公司及行为人在操作过程中主要涉及诈骗罪、合同诈骗罪、非法经营罪。     就在举国上下围绕依法治国，实现中华民族伟大梦想，建立和谐社会之际，大连再生资源交易所会员单位贵州平原大宗商品贸易有限公司，通过互联网进行着气焰嚣张、明目张胆的非法经营活动，骗取我们平民百姓的钱财。真可谓“辛辛苦苦十几年，一夜回到解放前”。触目惊心！不堪回首！网上已曝光多起现货诈骗事件，而大连再生资源交易所却还在做着非法的勾当，更有甚者害的许多投资者家破人亡。他们的所作所为简直就是在挑战政府，挑战中国的法律！   希望政府能够对其不法行为进行查处，同时也警醒投资者，远离现货交易诈骗平台，避免上当受骗。   中国现货诈骗维权群 344017759 大连再生资源交易所维权群534349798，希望更多的已经受害或者正在受害的朋友去看看    文章转载：http://www.114px.com.cn/html/49485.html