1、青岛汇海和广东中融汇资产管理有限公司两家公司以现货交易为名，从事非法期货交易，涉嫌非法经营 。        2、青岛汇海和广东中融汇资产管理有限公司两家公司利用现货交易平台进行网络诈骗 事情经过： 2016年5月20号，一位QQ909576294网友banananana加了我和我聊了一段时间，我一直把她当成朋友，很信任她，她也经常推荐一些股票。她说在某群里都有免费指导股票，一直跟我说股票，说群里介绍的股票都很好。起先没有在意，后几天都会和我自己推荐买了什么股票都是涨，我也正好对股票有兴趣，后来，她就把加进（股市情报站）的QQ群，后面还是每天和我聊股票的事情，群主会推荐她买股票都涨。诱导我对她产生信任。了解我之前投资股市亏本情况，利用我急于回本心态，6月21号说自己也开通了燃料，股票和燃料一起做，说自己燃料里面的钱比股票还多，都没有出错，推荐的股票都涨。说在里面第一天赚1000，每次都是由老师带她操作很赚钱。由她的引诱我开通了青岛汇海大宗商品现货交易账户。后面几天一直像 战友 一样讨论燃料盈亏，自己投入很多资金在账户里面，把股票的资金都投入到燃料里面，经常把买卖的交易流水截图给我看（后来发现是假的截图买卖的时间一致，但是数量是完全不一样的）她说我们赚钱，老师赚手续，所以老师是不会让我们亏钱希望我们赚钱的。这样诱导我更有信心去跟着老师们操作燃料。之后也再也没有聊股票的事情了。加了（散户财富增益休闲群）的群后，QQ群主顾北531185677在2016年6月15号以询问我股票投资的事情来向我介绍燃料股票一起做，买卖都会有提示，看盘交给他们，聊天当中没有提示这个是有风险的让我开户，存有5万资金就给我免费买卖的股票和燃料的提示，开户和股票一样，资金都是银行第三方监管的，之后让我填写好资料告诉她她帮我提交，然后账号下来直接发到我手机上。之后为我在青岛汇海大宗商品现货交易有限公司现货交易平台开户（开户只是通过手机连接开户网址，均在手机上进行操作，无任何书面文件的签订，没有风险提示）并通过QQ远程，代客户网上签约，并且无风险提示，并给我说是银行第三方监管（其实没有），电脑入金要达到3万，开通手机操作需要5万到青岛汇海入金账号后，才会激活交易账号,并且指导我操作，说盈利空间大等等诱骗宣传。结果我于6月23日入金达到要求，账户被激活后，资料完成后，账号和密码发到我手机上（账号和密码都发到我手机上后，群主也并未告知我马上更改密码,，说明你们还是知道我的账户密码！)QQ群主顾北利用QQ远程指导安装电脑软件，频繁指导我操作，说手机操作需要5万入金，开通了手机操作。 2016年6月23日跟着分析师顾北操作，跟我说这比股票好赚很多，以大数据及大行情为诱导。询问他能不能卖了，他说继续持仓，也就是如果不询问他我就只能一直看着金额亏损下来，一天当中就跟没有赚过，一直在亏损。导致最后损失本金41800元，账户上只有八千多。他始终提示我，做各种心理工作，说有大好的行情EIA和大非农，一直提示有很大的数据行情，机会实在难得，不要错过，还说我带的客户都盈利了，我就不相信你不盈利，一直没说里面的风险有多大，安慰我之前有很多朋友资金在最少的时候还是回本了的。其中还经常说些安慰的话，以后会翻本。这样的利诱还导致成这样的亏损其中，他让我退了（股市情报站）的QQ群， 在强烈要求下他建议我7手，说跟着他买就要按照他操作方式去做。开始买入跌了 很快她就让我平仓，当时我亏了4200元，其实只是帮她赚手续费了，后来又让我买涨，买了6手，她就建议我跟上她的步伐，还是和之前的操作一样并没有盈利。后面又亏几万。这样下来当晚就亏损了41800左右，也并没有给我稳定的推荐仓数，说好的行情都到哪里去了，至始至终都是让我重仓操作，并没有在开始的时候说好稳着操作，就在当晚我在想我可能受骗了，第二天就把资金转移，防止被骗，（详见聊天记录里的喊单截图） 进入现货生物燃料之后完全没有推荐股票!就因为他们喊反单的操作，这个巨大的亏损让我身心造成了极大的伤害，让我的精神几近达到崩溃的地步，影响了我的日常生活，甚至当晚的夜里想去死了，一了百了开始前后思想前后发生的一切，才知道这是个彻底的大骗局，是个无底洞才发现青岛汇海交易平台燃料交易是会员单位和投资者对赌，这都是我的钱也是血汗钱啊，打开软件一看就是每次给我指令操作，都是恶意刷单，大止损，一天中多次频繁交易，大额重仓交易，反向喊单、对冲平仓等等。小止盈仅仅为了他们自己的手续费而已， 总共入金5万元，致使短短五天我资金被骗41800余元。在此希望你们能全额退还给我，（详见银行明细单和平台出入金交易记录） （总投入5万元整，一个晚上交易即被骗41800元，）。 银行出来的明细里看到，我出入金的账户是我本人的，这个账户应该是第三方托管的账户啊！不是说好的是第三方存管，为什么会是我本人的名字呢？而且我也从未开过此账号，贵公司难道是在我不知情的情况下冒名帮我开通了账号码， 账号为37150198813900000002（详见银行明细） 最后就是请看我的交易明细，有很多明细的刷单痕迹（详见交易明细） 有关青岛汇海大宗商品现货交易市场有限公司及其相关会员单位会员单位广东中融汇资产管理有限公司违规、违法的事实如下： 一、其交易模式涉嫌非法期货经营。       1、违法事实： （1）广东中融汇资产管理有限公司分析师以投资理财、指导投资者操作的名义利诱投资者进行现货交易平台开户，宣称的交易模式为低保证金交易、T+0交易。而在实盘交易中 生物燃料100T 的杠杆竟然高达40倍。开户过程中青岛中矿的分析师只是利用投资者手机和QQ远程，远程操作投资者电脑进行开户、签约。并未按照青岛汇海大宗商品现货交易有限公司要求《客户开户需上传的文件及其他说明》中与投资者签署任何书面文件。青岛汇海大宗商品现货交易有限公司在其会员单位青岛中矿傲文商贸有限公司未递交需上传的文件，未对投资者资料进行审核的情况下为投资者开通交易账户；       （2）广东中融汇资产管理有限公司的分析师指导投资者在青岛汇海现货交易平台上的交易，并非为了收取或交付现货实物，而是通过买入卖出、对冲平仓的方式完成交易，无任何实物交割；实际是带领投资者进行网络对赌！      （3）在青岛汇海大宗商品现货交易有限公司的广东中融汇资产管理有限公司提供的行情软件中，价格瞬间大幅度波动， 生物燃料10T 和 生物燃料100T 两种产品在平台软件中实时交易手数完全相同，每分每秒的买进卖出数量一模一样，完全是为做产品曲线进行后台操作。试问：如果没有庄家后台操作，两种产品的交易数量，买进卖出的投资者为何会如此同步？      （4）广东中融汇资产管理有限公司的分析师为骗取投资者大量入资，以指导投资者操作为由，要求投资者入资5万后才可以激活交易账号。并宣传 生物燃料 属于原油，价格和境外 美原油连 的价格对接，是国际盘口。      （5）青岛汇海大宗商品现货交易有限公司平台软件，交易设置高昂的点差费、手续费、仓储费，没有物价局的审批。      （6）青岛汇海大宗商品现货交易有限公司宣称该公司平台是由省金融办审批建立，经与山东省金融办查证，金融办从未审批过，不知到底由哪个省金融办审批的？存在虚假宣传！同时欺骗政府、欺骗投资者。更有甚者青岛中矿傲文商贸有限公司的法律顾问竟然声称青岛汇海大宗商品现货交易有限公司的平台在证监局有备案、被监管。       二、其资金第三方托管涉嫌欺诈       1、违法事实： 广东中融汇资产管理有限公司分析师在开户时介绍是与建设银行开展的是第三方托管业务，但实际上客户的钱都是直接打青岛汇海账号上。通过咨询其建行开户行，我们存入资金账号根本不是托管账号，而实际上资金就已经直接进入了青岛汇海的帐户。      三、青岛汇海会员单位广东中融汇资产管理有限公司违规开户，无客户协议书，涉嫌合同诈骗 违规事实：      1、 开户签协议太随意，仅凭用户的身份证和银行卡正反两面电子照片就完成整个程序，没有对客户风险等进行深入审核评估，不负责地引诱自然人入市交易，所需投资者签订的书面文件从未出示给投资者，青岛汇海未对投资者资料进行审核，即开通交易账户。      2、 青岛汇海大宗商品现货交易有限公司015号会员单位广东中融汇资产管理有限公司的分析师通过QQ远程，在投资者电脑上代投资者通过建行E商贸通与青岛汇海大宗商品现货交易有限公司开通席位签约，亦无任何风险提示。     3、 投资者没有对客户协议书进行亲笔签名和有效的电子签名，更加没有拿到属于客户协议书的纸质件或是电子件。     4、广东中融汇资产管理有限公司在客户开户时宣称无模拟盘操作，开户后即诱 骗客户大额入金激活交易账号，激活仅仅几个小时后诱骗客户操作。操作前没有任何风险提示。     四、亏损本质 网络对赌平台 青岛汇海大宗商品现货交易有限公司平台会员单位广东中融汇资产管理有限公司为客户提供 交易策略 ，加速客户亏损，赚取 头寸费 。青岛汇海大宗商品现货交易有限公司采用的是分散式柜台交易，我们只能与其会员单位进行交易，实际上它是做市商。该公司没有自己的价格，参考境外原油现货盘数据，在自己设计的交易软件里，把所有客户的资金纳入对赌盘，就好比交易市场是一个赌博平台，会员单位就在这个平台做庄，会员单位在非法购买大量的个人信息的同时，QQ 电话、微信诱骗老百姓加入其中，并虚假宣传高额回报。他们本身就是在和客户对赌，投资者亏得越多，他们才能赚的越多。他们利用QQ群、微信、等现代社交平台、软件，进行包赚不赔等极具诱惑的宣传，通过违规开户、喊反单、频繁喊单，重仓操作，设计强行平仓、重仓、锁仓等卑鄙手段，从而达到：不但赚取高额手续费，同时还赚取客户亏损资金的目的。 因此，这种行为严重扰乱市场秩序、影响社会安全稳定，非法掠夺劳动人民的财产。 青岛汇海大宗商品现货交易有限公司的违法手段非常隐蔽：其公司有两个网上交易平台。      1、【大宗商品】青岛汇海交易客户端；      2、【现货商品】青岛汇海大宗行情分析客户端。 其公司第一个 【大宗商品】青岛汇海交易客户端 ；我无法登陆，或许是为了应付政府部门的检查。而其公司第二个 【现货商品】青岛汇海大宗行情分析客户端 完全是一个涉及非法期货交易的 黑平台 。      五、涉嫌采用非法手段，使用非法软件谋取利益 操作交易软件和行情分析软件有没有执行国家软件标准？有没有发行许可证？有没有取得销售许可证？有没有经过中国证监会的审核？有没有在工信部备案？其高昂的点差费、手续费、过夜费有没有物价部门的审批？（根据国家《期货管理条例》第七十九条） 客户软件上操作的只是数字对赌游戏，底牌早就被交易所知道，客户想赚钱，是绝对不可能的，涉嫌采用非法手段谋取利益的诈骗罪。同时采用非法的40倍高杠杆比例(国家规定现货商品保证金不低于20%，即杠杆不超过5倍；期货商品不超过12.5倍)，且在合同以及风险告知书中，业务员、喊单分析师宣传中，并不告知客户杠杆比例，刻意隐瞒，加大爆仓风险。      根据以上内容:青岛汇海大宗商品现货交易有限公司及其会员单位广东中融汇资产管理有限公司及行为人在操作过程中主要涉及诈骗罪、合同诈骗罪、非法经营罪。 就在举国上下围绕依法治国，实现中华民族伟大梦想，建立和谐社会之际，青岛汇海大宗商品现货交易有限公司和会员单位青岛中矿傲文商贸有限公司，通过互联网进行着气焰嚣张、明目张胆的非法经营活动，骗取我们平民百姓的钱财。真可谓 辛辛苦苦几十年，一夜回到解放前 。触目惊心！不堪回首！更有甚者害的许多投资者家破人亡。      文章转载： http://www.114px.com.cn/html/45635.html