血泪控诉青岛汇海大宗商品现货交易有限公司及056号会员天津宁翼贵金属经营有限公司苏州竹园路营业部单位非法经营，利用现货交易网络平台，诈骗投资者资金！ 被投诉交易平台：青岛汇海大宗商品现货交易有限公司 注册地址: 青岛市黄岛区灵山卫街道办事处文瑞路331号 办公地址：青岛市黄岛区长江西路161号凤凰广场11楼 法人代表：刘广庆 官方网站：http://www.qdhh.com.cn/ 客服电话：400-6733-399 被投诉056号会员单位天津宁翼贵金属经营有限公司苏州竹园路营业部（为青岛汇海的综合会员单位） 办公地址：江苏苏州新区狮山竹园路209号财富广场2号楼1111室 官方网站：http://www.sz153.com/home/ 投诉内容： 1、青岛汇海和天津宁翼贵金属经营有限公司苏州竹园路营业部两家公司以现货交易为名，从事非法期货交易，涉嫌非法经营 2、青岛汇海和天津宁翼贵金属经营有限公司苏州竹园路营业部两家公司利用现货交易平台进行网络诈骗 事情经过： 2016年5月左右，天津宁翼贵金属经营有限公司苏州竹园路营业部业务员龙明采取微信聊天的形式，频繁发他人虚假赢利截图，获取本人的信任，2016年5月17日利诱我到其公司，该公司员工王恒振为我在青岛汇海大宗商品现货交易有限公司现货交易平台开户（开户只是通过手机连接开户网址，均在手机上进行操作，无任何书面文件的签订），并通过QQ代客户网上签约，并且无风险提示，并给我说是银行第三方监管（其实没有），不要担心,入金要达到10万到青岛汇海入金账号后，才会激活交易账号,并且指导我操作，说盈利空间大等等诱骗宣传。结果我于当日入金达到要求，账户被激活后，之后又帮我两次入金每次10万，后来亏损时我怕保证金不够自己入金2万，总金额达32万，期间该公司业务员陈小姐频繁指导我操作，每次给我指令操作，都是恶意刷单，小止盈大止损，多次频繁交易，大额重仓交易，反向喊单、对冲平仓等等。致使短短二十天我资金被骗28万余元（其中6月8日至6月10日三天即被骗20余万元）。该平台及其旗下会员单位设置了一个套,首先对每个客户进行各方面了解,不同的客户有不同的套,共同的是让你盈利一点点后,快刀杀人让你快速亏损,亏损后让你不断入金回本.这其实就是一个虚拟交易，这个现货市场是一种风险极大的做市商的 赌博 游戏，且并没有告诉我，他们说的炒白银、原油以及贵金属没法实物交割，其实是在做国家严厉打击的非法期货行为。 有关青岛汇海大宗商品现货交易市场有限公司及其相关会员单位天津宁翼贵金属经营有限公司苏州竹园路营业部违规、违法的事实如下： 一、其交易模式涉嫌非法期货经营。 1、违法事实： （1）天津宁翼贵金属经营有限公司苏州竹园路营业部分析师以投资理财、指导投资者操作的名义利诱投资者进行现货交易平台开户，宣称的交易模式为低保证金交易、T+0交易。而在实盘交易中 生物燃料100T 的杠杆竟然高达100倍。开户过程中分析师只是利用投资者手机和QQ远程，代客进行开户、签约。并未按照青岛汇海大宗商品现货交易有限公司要求《客户开户需上传的文件及其他说明》中与投资者签署任何书面文件。青岛汇海大宗商品现货交易有限公司在其会员单位青岛朝泰恒通商贸有限公司商贸有限公司未递交需上传的文件，未对投资者资料进行审核的情况下为投资者开通交易账户； （2）天津宁翼贵金属经营有限公司苏州竹园路营业部的分析师指导投资者在青岛汇海现货交易平台上的交易，并非为了收取或交付现货实物，而是通过买入卖出、对冲平仓的方式完成交易，无任何实物交割；实际是带领投资者进行网络对赌！！！ （3）在青岛汇海大宗商品现货交易有限公司的会员单位天津宁翼贵金属经营有限公司苏州竹园路营业部提供的行情软件中，价格瞬间大幅度波动， 生物燃料10T 和 生物燃料100T 两种产品在平台软件中实时交易手数完全相同，每分每秒的买进卖出数量一模一样，完全是为做产品曲线进行后台操作。试问：如果没有庄家后台操作，两种产品的交易数量，买进卖出的投资者为何会如此同步？ （4）天津宁翼贵金属经营有限公司苏州竹园路营业部的分析师为骗取投资者大量入资，以指导投资者操作为由，要求投资者入资100万后才可以激活交易账号。并宣传 生物燃料 属于原油，价格和境外 美原油连 的价格对接，是国际盘口。 （5）青岛汇海大宗商品现货交易有限公司平台软件，交易设置高昂的点差费、手续费、仓储费，没有物价局的审批。 （6）青岛汇海大宗商品现货交易有限公司宣称该公司平台是由省金融办审批建立，经与山东省金融办查证，金融办从未审批过，不知到底由哪个省金融办审批的？存在虚假宣传！同时欺骗政府、欺骗投资者。更有甚者天津宁翼贵金属经营有限公司苏州竹园路营业部的法律顾问竟然声称青岛汇海大宗商品现货交易有限公司的平台在证监局有备案、被监管。 二、其资金第三方托管涉嫌欺诈 1、违法事实： 天津宁翼贵金属经营有限公司苏州竹园路营业部分析师在开户时介绍是与建设银行开展的是第三方托管业务，但实际上客户的钱都是直接打青岛汇海账号上。通过咨询其建行开户行，我们存入资金账号根本不是托管账号，而实际上资金就已经直接进入了青岛汇海的帐户。 三、天津宁翼贵金属经营有限公司苏州竹园路营业部违规开户，无客户协议书，涉嫌合同诈骗 违规事实： 1、 开户签协议太随意，仅凭用户的身份证和银行卡正反两面电子照片就完成整个程序，没有对客户风险等进行深入审核评估，不负责地引诱自然人入市交易，所需投资者签订的书面文件从未出示给投资者，青岛汇海未对投资者资料进行审核，即开通交易账户。 2、 青岛汇海大宗商品现货交易有限公司会员单位天津宁翼贵金属经营有限公司苏州竹园路营业部的分析师通过QQ代投资者通过建行E商贸通与青岛汇海大宗商品现货交易有限公司开通席位签约，亦无任何风险提示。 3、 投资者没有对客户协议书进行亲笔签名和有效的电子签名，更加没有拿到属于客户协议书的纸质件或是电子件。 4、天津宁翼贵金属经营有限公司苏州竹园路营业部工作人员在客户开户时宣称无模拟盘操作，开户后即诱 骗客户大额入金激活交易账号，激活仅仅几个小时后诱骗客户操作。操作前没有任何风险提示。 四、亏损本质 网络对赌平台 青岛汇海大宗商品现货交易有限公司平台会员单位天津宁翼贵金属经营有限公司苏州竹园路营业部为客户提供 交易策略 ，加速客户亏损，赚取 头寸费 。青岛汇海大宗商品现货交易有限公司采用的是分散式柜台交易，我们只能与其会员单位进行交易，实际上它是做市商。该公司没有自己的价格，参考境外原油现货盘数据，在自己设计的交易软件里，把所有客户的资金纳入对赌盘，就好比交易市场是一个赌博平台，会员单位就在这个平台做庄，会员单位在非法购买大量的个人信息的同时，电话、微信诱骗老百姓加入其中，并虚假宣传高额回报。他们本身就是在和客户对赌，投资者亏得越多，他们才能赚的越多。他们利用QQ群、微信、等现代社交平台、软件，进行包赚不赔等极具诱惑的宣传，通过违规开户、喊反单、频繁喊单，重仓操作，设计强行平仓、重仓、锁仓等卑鄙手段，从而达到：不但赚取高额手续费，同时还赚取客户亏损资金的目的。 因此，这种行为严重扰乱市场秩序、影响社会安全稳定，非法掠夺劳动人民的财产。 青岛汇海大宗商品现货交易有限公司的违法手段非常隐蔽：其公司有两个网上交易平台1、【大宗商品】青岛汇海交易客户端；2、【现货商品】青岛汇海大宗行情分析客户端。 其公司第一个 【大宗商品】青岛汇海交易客户端 ；我无法登陆，或许是为了应付政府部门的检查。而其公司第二个 【现货商品】青岛汇海大宗行情分析客户端 完全是一个涉及非法期货交易的 黑平台 ，请政府部门严查。 五、涉嫌采用非法手段，使用非法软件谋取利益 操作交易软件和行情分析软件有没有执行国家软件标准？有没有发行许可证？有没有取得销售许可证？有没有经过中国证监会的审核？有没有在工信部备案？其高昂的点差费、手续费、过夜费有没有物价部门的审批？（根据国家《期货管理条例》第七十九条）客户软件上操作的只是数字对赌游戏，底牌早就被交易所知道，客户想赚钱，是绝对不可能的，涉嫌采用非法手段谋取利益的诈骗罪。同时采用非法的40倍高杠杆比例(国家规定现货商品保证金不低于20%，即杠杆不超过5倍；期货商品不超过12.5倍)，且在合同以及风险告知书中，业务员、喊单分析师宣传中，并不告知客户杠杆比例，刻意隐瞒，加大爆仓风险。 根据以上内容:青岛汇海大宗商品现货交易有限公司及其会员单位天津宁翼贵金属经营有限公司苏州竹园路营业部及行为人在操作过程中主要涉及诈骗罪、合同诈骗罪、非法经营罪。 就在举国上下围绕依法治国，实现中华民族伟大梦想，建立和谐社会之际，青岛汇海大宗商品现货交易有限公司和会员单位天津宁翼贵金属经营有限公司苏州竹园路营业部，通过互联网进行着气焰嚣张、明目张胆的非法经营活动，骗取我们平民百姓的钱财。真可谓 辛辛苦苦几十年，一夜回到解放前 。触目惊心！不堪回首！更有甚者害的许多投资者家破人亡。他们的所作所为简直就是在挑战政府，挑战中国的法律！ 希望政府能够对其不法行为进行查处，同时也警醒投资者，远离现货交易 黑平台 ，避免上当受骗。 附: 违法条文明细 该平台和会员单位通过以下违法进行诈骗： 1.以柜台交易即做市商交易的方式进行集中交易；利用交易软件电子撮合价格，开展现货的预付款（保证金）交易买卖；利用交易软件面向不特定的人群持续挂牌交易；这些都违反了《国务院关于清理整顿各类交易场所 切实防范金融风险的决定》（国发〔2011〕38 号）文件规定。 2.利用标准化的合同约定买卖标的、价格、结算方式，每天实时判断客户账户的风险率，符合《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发〔2012〕37号）关于 标准化合约（标准化合约一种是交易场所统一制定，除价格外其他条款固定，规定在将来某一时间和地点交割一定数量标的物的合约；） 中的第一种，在应予清理整顿的范围内。 3.在客户盈利时、公司亏损，客户亏损时、公司盈利，因此双方买卖的实际是标准化的合约或标准化合约的盈亏，实际上就是一种对赌交易，比赌场还不如，还要交高额的手续费和点差。这符合（国办发〔2012〕37号）关于 标准化合约（标准化合约另一种是由交易场所统一制定，规定买方有权在将来某一时间以特定价格买入或者卖出约定标的物的合约。） 中的第二种，在应予清理整顿的范围内。 4.同一交易品种以T+0的形式进行交易，一天同一交易品种不限制交易的次数，属于 持续挂牌交易 ， 持续挂牌交易 T+0买卖最小间隔小于5天。国办发〔2012〕 37 号文明确规定持续挂牌交易是指在买入后5个交易日内挂牌卖出同一交易品种或在卖出后5个交易日内挂牌买入同一交易品种。各平台及其旗下会员单位严重违反国办发〔2012〕37文，符合（国办发〔2012〕37号）应予清理整顿的范围之内。 5.现货交易平台无实物交割。现货交易必然要求以转移标的物所有权为根本目的，而事实上, 各平台和会员单位现货交易是一种无实物交割、无实体市场、无竞价机制、无物流、运输和仓储配套的虚拟零和交易，参与此类交易的目的仅是通过价格涨跌而套利。其风险率控制方式、平仓方式与期货无异。此类交易的本质是买空卖空的非法期货交易，叫 现货 是蒙骗投资者所采取的障眼法，是一种挂羊头卖狗肉，严重违法了国家的法律法规。 6.审批手续不合法。根据国办发〔2012〕37号文规定，凡新设交易所的，除经国务院或国务院金融管理部门批准的以外，必须报省级人民政府批准；省级人民政府批准前，应取得联席会议的书面反馈意见。违反了国办发〔2012〕37号文的规定，涉嫌非法经营。 7.根据《证监会关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》证监办发〔2013〕111号文件规定，认定商品现货市场非法组织期货交易活动应采取目的要件和形式要件相结合的方式。就目的要件而言，主要是以标准化合约为交易对象，允许交易者以对冲平仓方式了结交易，而不以实物交收为目的或者不必交割实物。就形式要件而言，根据国发〔2011〕38号文和国办发〔2012〕37号文的有关规定，一般有以下特征：交易对象为标准化合约。所谓标准化合约是指除价格、交货地点、交货时间等条款外，其他条款相对固定的合约。交易者将此类合约作为交易对象，订立合约时，并非全额付款，而只缴纳商品价值的一定比率作为保证金，即可买人或者卖出：合约订立后，允许交易者不实际履行，而可通过反向操作、对冲平仓方式，了结自己的权利义务。其交易活动属非法期货交易。 8.各平台及其旗下会员单位的业务员和分析师，没有从业资格证书和证券从业证书，属于无证违规操作。 9.业务员至始至终都未告知风险，未签订任何协议书，通过网络就帮我开户，并且引诱我电话随访的时候全部都回答 是 。涉嫌非法开户。 文章转载：http://www.114px.com.cn/html/45628.html
