尊敬的政府各级领导，我们是实名依法举报，也请您们请您们尽快依法介入调查，避免更多的人上当受骗，造成家庭和社会的不稳定。我们特此进行举报，查处广东壹银贵金属经营有限公司099号上海会员单位的不法行为，要求该公司退还骗我们的49.8万余元，并将不法分子绳之以法。 　　一、事情经历　　广东壹银贵金属经营有限公司099号上海会员单位欺诈投资者的血汗钱血本无归还我血汗钱。　　我叫殷振耀，于2015年6月被该会员单位的一名业务员熊明亮（电话13764489787）联系上了，通过他的介绍（夸大投资收益，有政府批文，银行第三方托管，老师喊单准确率高，可以挽回之前在别的平台的损失等等），也停了他告诉我的壹银直播室，感觉老师的喊单水平和他描述的还挺像，就在他的这样引诱下，我按照他的开户指导，提供了身份证复印件和银行卡照片，远程为我开通了交易账户，并成为了我的经纪人。于6月20日在网上开了户（先入金200000 元）这让我钻进了他们事先设计好的圈套，陷入了无法脱身的泥潭 。　　开始是由熊明亮介绍的一位分析师胡成海（QQ:2850631902） 来指导我操作，做粤东油和粤贵银，期间小有盈利，后来就开始大幅亏损；感觉这个胡成海老师指导的不行，后来我就反馈给熊明亮，他就给我介绍了另外一个姓昌的指导老师，说是比较谨慎，可以帮我挽回损失，我就相信他的话，跟着这位昌老师操作，结果还是一样，才开始有盈利，然后就亏损严重；我就跟经纪人熊明亮沟通，换的这两个老师个个都让我亏损，他就说你再加些资金，这样好操作，并答应加金后再给我介绍直播室里比较牛的一位胡老师（电话：13917721876，QQ：2853065075），车总监（电话:18917941815,QQ:2850631851）。　　现在回头想想，自己当时是被上海壹银的骗子洗脑，不同的老师，指导操作的结果都是一样，那就是想办法让你亏损，并多次操作，赚取手续费。就这样，经过数次入金，我齐纳后的亏损总计49.8万余元。现在的我，已经被骗子坑得负债累累，感情破裂，本来计划买房和结婚的钱全部被壹银骗子洗劫一空还我血汗钱试问，骗子的良心何在？你们用沾满鲜血的双手拿着骗来的投资者的血汗钱，花得心安吗？　　壹银所谓的大宗商品现货电子交易实际就是类期货交易，这是违规的，壹银交易是每分每秒揖合一次属连续竟价交易，这种交易方式38号文是禁止的。壹银采用分散式柜台交易，也就是客户与会员交易，实际上是做的市商是违规的。壹银所谓的A+B计划实质是骗客户做银是骗人的，这样的公司客户能不亏钱吗？连我看病的钱都吃了，还有人性吗？我现在没钱看病，才想起反抗，现告知天下老百姓，不能再上这些人的当了，不要被这些人的热情所蒙了双眼，睁大眼睛看清他们的嘴脸。骗子公司还我命钱。　　想想还有更多的投资者还蒙在鼓里，还在被骗子诱骗着，我要用一支有情笔来揭穿他们的真面目，披着合法面纱干着违法的事情，像他们这种人，良心都到哪里去了？法制观念有没有？像他们这样的交易平台，正规吗？合法吗？我想问问天下人，问问与我有同样遭遇的受害者，是不是应该拿起法律武器，来维护我们正当的合法权利！往有关部门加强监管；查处不合法的黑交易平台，让整个社会更加安定、团结、和谐共处。　　广东壹银贵金属交易账号 ：099000000920411　　广东壹银贵金属电话021-61532400 021-60346869　　广东壹银贵金属公司熊明亮电话：13764489787　　公司名称:广东壹银贵金属经营有限公司　　公司地址：上海市宝山区共和新路5000号绿色集团6栋801-816　　受害投诉人 ：殷振耀　　QQ ：584746634　　电话 ：15969275141　　二、举报事项：　　1、涉嫌非法经营。　　广东壹银贵金属经营有限公司上海分公司工商经营范围为：贵金属及其制品批发、零售；投资咨询服务，但其并没国家批文及原油经营资质和商务部批文，违反《中华人民共和国金银管理条例》（金、银属国家专控产品）和《原油市场管理办法》，违反央行等五部委联合发布了《关于加强黄金交易所或从事黄金交易平台管理的通知》，明确除上海黄金交易所和上海期货交易所外，任何地方、机构或个人均不得设立黄金交易所（交易中心），也不得在其他交易场所（交易中心）内设立黄金交易平台，《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发【2011】38号）、《国务院关于清理整顿各类交易场的实施意见》(国发〔2012〕37号提出，从事保险、信贷、黄金等金融产品交易的交易场所，必须经国务院相关金融管理部门批准设立，属于违法经营。　　2、涉嫌违规操纵证券市场。　　广东壹银贵金属经营有限公司上海分公司通过公开的电视节目点掌财经及财富天下等平台变向的给客户介绍私募股票，大势宣传其高收益，涉嫌违规操纵证券市场，以私募为名进行非法集资，而且其没有证监会批文，未对投资者企业或个人进行审核，严重违反了《中华人民共和国证券投资基金法》（第十三条）、《私募投资基金监督管理暂行办法》（证监会令第105号第五条、第十二~十五、三十八条）等有关规定。　　3、涉嫌非法期货活动。　　广东壹银贵金属经营有限公司上海分公司在运营过程中采用QQ或者电话等方式集中喊单，使用该公司统一的交易操作和行情分析软件，客户与该公司交易的白银、原油等标的物目的并非收取或交付白银、原油实物，而是通过买入和卖出之间的价格差额实现盈利。该公司完全是通过无实物交割、无实体市场、无物流配套的虚拟资金设局对赌，非法占有投资者资金，玩的是虚拟数字对赌游戏，控制后台操作，骗光投资客户。　　该公司采用电子化集中交易方式（包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式），允许交易者以对冲平仓方式了结交易而不以实物交收为目的或不必交割实物的标准化合约交易模式是典型的期货交易方式，严重违反《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发【2011】38号）、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发【2012】37号）、《期货公司期货投资咨询业务试行办法》（证监会令第70号第三、四、六、十三，二十四条等）、中国证监会《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》（证监发【2013】74号）文件相关规定，符合中国证监会《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》（证监办发【2013】111号）关于非法期货交易的认定标准。　　4、现货交易方式违规。　　该公司采用的T+0交易方式，周一至周五全天22小时交易违反国办发【2012】37号文件第二条第三款“不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易”的规定。“持续挂牌交易”是指在买入后5个交易日内挂牌卖出同一交易品种或在卖出后5个交易日内挂牌买入同一交易品种。也就是除了国家正规的四大期货交易所外，其他单位进行T+0交易方式是不允许的。T+0，是一种证劵（或期货）交易制度。凡在证劵（或期货）成交当天办理好证劵（或期货）和价款清算交割手续的交易制度，就称为T+0交易。通俗说，就是当天买入的证劵（或期货）在当天就可以卖出。（百度解释：T+0交易曾在中国证劵市场实行过，因为它的投机性太大，为了保证证劵市场的稳定，现我国上海证券交易所和深圳证券交易所对股票和基金交易实行“T+1”的交易方式。即，当日买进的，要到下一个交易日才能卖出。同时，对资金仍然实行“T+0”，即当日回笼的资金马上可以使用。而上海期货交易所对钢材期货交易实行的是“T+0”的交易方式。目前我国股票市场实行T+1清算制度，而期货市场实行T+0.）　　5、资金第三方托管涉嫌欺诈。　　壹银财富公司在宣传推广时强调其与银行开展的是第三方托管业务，而实际上客户开户后出入金办理的却是“银商通”（百度解释：银商通是一种新型微型自助银行服务产品，通过电子渠道，实现大宗商品交易市场交易保证金、货款结算账户与其在市场开立的个人、机构投资者银行结算账户之间资金划转的金融服务）。也就是说，银商通业务银行只负责资金划转，而并非三方托管，所以只要客户入金，不管有没有进行买卖操作，资金就已经直接进入了广东省贵金属交易中心有限公司的帐户。根据国发【2011】38号中“金融机构不得为违法证券期货交易活动提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务；已提供服务的金融机构，要及时开展自查自清，做好善后工作”的规定、国办发【2012】37号中“商业银行、证券公司、期货公司、保险公司、信托投资公司等金融机构不得为违反上述规定的交易场所提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务；已提供服务的金融机构，要按照相关金融管理部门的要求开展自查自清，做好善后工作”的规定，壹银财富公司依靠的交易平台广交所的开户行已经违反上述规定，壹银财富公司所做的银行第三方托管也是欺骗宣传。　　6、涉嫌广告宣传欺骗。　　壹银财富公司宣传0资金开户，实际在开户时被要求至少需要入金3万元才能激活账户，其官网/www.gdyy99.com上宣传公司“2年30万股民亲身验证，好评率高达97%”、“国内外169位顶级专家在线支持”，而当事人公司成立于2014年4月24日，同时当事人无法提供客户好评率相关证据材料，其公司所宣传的169位顶级专家也是该行业协会中的员工，并非当事人公司的。违反《广告法》第四条，构成虚假宣传欺骗，《中华人民共和国反不正当竞争法》第九条第一款“经营者不得利用广告或者其他方法，对商品的质量、制作成分、性能、用途、生产者、有效期限、产地等作引人误解的虚假宣传”的规定，并依法对其处罚。　　7、涉嫌欺诈顾客钱财。　　壹银财富公司制作虚假报表捏造事实（各种客户盈利晒单），夸大盈利，然后怂恿鼓动客户必须跟随老师喊单才能赚钱，骗取客户信任后，恶意欺诈客户的巨额钱财，他们已经涉嫌构成诈骗。　　8、涉嫌价格欺诈。　　壹银财富公司在交易过程中收取的手续费、点差费、过夜费等费用没有经过国家价格主管部门的批准，违反国家《期货管理条例》第三十五条规定，涉嫌价格欺诈。　　9、涉嫌采用非法手段谋取利益的诈骗罪。　　壹银财富公司使用的操作交易软件和行情分析软件没有执行国家软件标准，没有发行许可证，没有取得销售许可证，没有经过中国证监会的审核，违反国家《期货管理条例》第七十九条，同时他们采用后台控制：他们经常利用软件后台操作使操作交易延时、卡机等手段，使但客户经常面对有利行情无法下单，造成巨额亏损，因为后台控制了每个客户的操作，使客户在大行情来时无法赚到钱，也会使很多客户出现爆仓现象，当客户保证金不足的情况下强制平仓。他们采用非法手段，牟取暴利，客户软件上操作的只是数字对赌游戏，底牌早就被交易所知道，客户想赚钱，是绝对不可能的，涉嫌采用非法手段谋取利益的诈骗罪。　　10、涉嫌合同诈骗。　　壹银财富公司在客户开户后根本就没遵守期货投资者必须在模拟100手之后才能实盘操作的法律条文规定，开户后即给我账号让我入金实盘操作。操作前没有风险提示，特别是33倍杠杆带来的投资风险，根据《合同法》应视为无效合同。　　11、违规设立分支机构。　　壹银财富公司目前除了在上海的运营总部外，在全国设立多个分支机构及代理商，不断扩大企业规模。该行为严重违反国办发【2012】37号文件中“从事权益类交易、大宗商品中远期交易以及其他标准化合约交易的交易场所，原则上不得设立分支机构开展经营活动。确有必要设立的，应当分包经该交易场所所在地省级人民政府及拟设分支机构所在地省级人民政府批准，并按照属地监管原则，由相应省级人民政府负责监管。凡未经省级人民政府批准已设立运营的经营性分支机构，要按照上述要求履行审批程序。违反上述规定的，各地工商行政管理部门不得为分支机构办理工商登记，并按照工商管理相关规定进行处理。”　　三、举报请求　　尊敬的政府各级领导，我们是实名依法举报，也请您们请您们尽快依法介入调查，避免更多的人上当受骗，造成家庭和社会的不稳定。我们特此进行举报，查处广东壹银贵金属经营有限公司099号上海会员单位的不法行为，要求该公司退还骗我们的49.8万余元，并将不法分子绳之以法。  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