2015年7月初，一名叫曹美慧的女人主动加我微信，网名叫：爱我你必火。微信号YY87886.她是海西商品交易北京财多邦投资管理有限公司风控部的分析师助理，网站名：慧慧。公司网址:http：//www.cdb999.com公司营业执照注册号：11010801869337.公司地址：北京市海淀区安宁庄东路23号2幢4层457.法人：张丽娜。公司投诉电话：010-52752531。海西商品交易所电话：0591-83801761。
      海西公司地址：福州市鼓楼区五四路128号恒力城1号写字楼39层。曹美慧经常晒大量赚钱交易单，说其它投资如股票等无收益，目前只有原油投资收益大，从未告知操作现货原油存在巨大的风险!在她反复多次的诱导下，我开户了，是她远程帮我开户的！说是收我为徒弟!一定让我赚钱!我的帐号为：15799000402.从2015年7月13日开始入金操作，开始赚点小钱!她还时时与我聊生活聊家常等常见的事，慢慢的我信任她，随着信任度的提高，她反复提醒我加金，说是只有钱多才能赚大钱，才好操作!我信任了，逐渐加金到100万，但还是亏损，而且亏得越来越大，当亏到剩60万时，我眼红了，将老人养老金和孩子娶亲买房的所有资金全部搜来，又加金57万，计划再博一把保本后就不干了!这时国际现货原油暴跌至240.0点左右，我反复问她：原油是否要筑底反弹了？
      而她总是说还是高空行情，行情还会跌到238点才会有反弹!当时我都感觉跌不去了，问她喊高空做单消息是哪里来的？她说是公司研究和国外专家分析的!我又一次信任了，她要我单数做大点，我想博就博一次吧!做了100手空单，谁知行情从我进入后就大幅反弹，中途我大幅亏损，她也不明显要我止损，说是要么再加金，要么部分平仓防止爆仓。因我家已无钱再加，只好减仓。
      这时已亏120多万了，剩下30几万!第二天行情冲高回调，她又叫做空，结果做空后又大涨，直至本金亏完，只剩下2万多逃离了这场现货原油骗局!两三天时间让我血本无归!心痛呀!在操作时赚的都是小钱，亏的都大钱。在行情好时，他们的软件就卡死，让客户坐失机会!这完全是他们公司以客户亏钱为目的造成的。
      因为他们做的不是国际现货原油，而是自已设计的可后台自控的软件与客户对赌，我们客户哪会赚钱!他们的行为完全是诈骗赌搏!事后痛定思痛，本人阅读了《国发〔2011〕38号》，《国办发〔2012〕37号》,《京政法2012-36号》,《商品现货市场交易特别规定（试行）》，《中华人民共和国金银管理条例》等相关法律法规，得出海西商品交易所北京财多邦投资管理有限公司存在以下几点违法违规行为:
      1，该单位营业执照注册资金不达标，其注册资金为1000万元，而根据《京政法2012-36号》第六条新设交易场所名称中使用“交易所”字样的，注册资本最低限额为人民币1亿元。其他新设交易场所注册资本最低限额币5000万元；执照内未认定可以经营现货和期货交易。
      2，交易模式符合期货交易模式的特征，根据《京政法2012-36号》第十五条交易场所不得将任何权益拆分为均等份额公开发行，不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易；不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易，任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日；除法律、行政法规另有规定外，权益持有人累计不得超过200人；不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。本人参与的由海西商品交易所北京财多邦投资管理有限公司提供的交易系统客户端，进行的交易”有连续交易、标准化合约、撮合成交、保证金交易等特征。双方的买卖是通过该公司定制的交易软件的订货系统客户端进行的。该公司为我开通了交易账号。根据该公司的业务规则，交易过程中，只需支付一定的手续费，即可完成交易，另外我在客户交易系统经完成多次现货原油买卖，但是从未与该公司进行实物交割，双方亦未就交割时间进行约定，因此可以判定我与该公司交易的现货原油的目的，并非收取或原油实物，而是通过买入和卖出之间的价格差额实现盈利。该公司其实是在做的电子产品的期货交易，内部虚拟对赌交易盘，根本没有实际的货品销售，交易本质名为“现货原油”其本身性质为非法行期货交易活动。依据证监办发【2013】111号文件中非法期货判定标准判定。他们的所谓的现货交易模式与期货交易模式完全相同，做的是“买空卖空”的虚拟对赌式伪市商模式（除了超级会员之外，会员单位可以独立的与客户做对手交易，持有自己的风险头寸，形成了会员单位与客户利益相互冲突）；电子实盘上的K线技术数据与期货交易实盘的技术指标完全一致；电子软件服务器可任意设定参数或函数；各家的电子软件都是自制盘，没有列入公安监控体系；实现的交易资金未进入国际市场进行汇率兑换；以虚拟资金N倍杠杆与客户对赌；没有按市场原则建立买卖竞价机制。这种交易业务的本质就是投资者和交易所、会员单位对赌。综合上述特点，海西商品交易所北京财多邦投资管理有限公司完全具备非法期货交易活动的目的要件和形式要件，已涉嫌非法期货交易活动；
      3，海西商品交易所北京财多邦投资管理有限公司并没有完成政府备案，根本就没有经营现货白银原油的资格，实属非法经营。      4,根据《中华人民共和国金银管理条例》规定:金银系特许经营的特殊商品，而这种特许经营资质是禁止私相授受的，故即使各交易所有从事贵金属交易的资质，它也不能将该经营资质授权给其他企业。而海西商品交易所私相授受北京财多邦投资管有限公司为其057会员!在拿不出人民银行及相关主管部门行政许可证的情况下，从事“现货白银原油”电子交易，其平台和会员单位的交易机制不具备合法性。因此，其客户协议书、开户合同及类似文件，皆违反了法律强制性规定，不具备合法性、有效性。根据《中华人民共和国合同法》五十二条规定：“有下列情形之一的，合同无效：（五）违反法律、行政法规的强制性规定。”合同无效，那么交易就无效,该公司就应该退还其非法经营所得。终上所诉，现在本人要求海西商品交易所北京财多邦投资管理有限公司全额返还我的资金共计155万元，及精神损失补助费。有建行出入金明细为证。资金根本不是银行三方托管，我资金全部进入海西商品交易所有限公司。骗子可耻，天理不容，迟早会遭报应！近段时间，天下骗子成灾！坑害百姓，无辜百姓迫切希望政府部门尽快出手，严厉打击这些集团骗子，还百姓一个清静安逸的社会环境！海西商品交易所北京财多邦公司非法利用现货原油交易诈骗百姓钱财。      文章转载：http://zgshzcw.com/html/31624.html