被投诉交易平台：福建省东南大宗商品交易中心有限公司 法人代表：叶孙福 注册号：350500100066046 注册地：福建泉州市鲤城区南俊路180号 被投诉121号会员单位：福建融创天下商品经营有限公司 法人代表：金丽 注册号：350502100138350 注册地：福建省泉州市鲤城区南俊巷180号A45 被投诉操盘公司：上海毅迈投资管理有限公司 法人代表：金建 注册号：310116002553823 注册地：上海市金山区吕巷镇干巷金张公路2548号8幢2014室 上述上海毅迈投资公司是所开设的赢在东方直播室的公司主体，该公司指派的业务员和所谓的技术指导老师为我喊单操作，该公司宣称与121号会员单位是战略合作关系，给我所使用的操盘软件是融创天下交易客户端(融合版)、融创天下倚天行情分析系统及东南大宗行情分析系统。
2015年8月，东南大宗商品交易中心旗下121号会员单位融创天下合作伙伴上海毅迈投资公司的业务员夏仙仙多次怂恿本人开户做原油现货柜台交易，在忽略风险，夸大收益，双向操作，资金量越大风险越低的情况下，通过网络向本人索要身份证照片和银行卡照片后远程操控本人开户，诱导本人先后几次将11.1万人民币的钱款打进了东南大宗商品交易所的账户上。之后，便安排所谓的很稳健的分析师指导本人操作，在其恶意指导和喊单下，后台操纵现货原油、白银数据，从而达到非法占有的目的，造成本人6.972万的亏损，本人因为此次恶意诈骗，造成极大的经济损失和精神打击。 融创天下合作伙伴上海毅迈投资公司旗下的赢在东方直播室，做的宣传片采访的话筒 上全是CCTV的标志，我问他们业务员夏仙仙（QQ号1489883870），业务员还说： 我们的公司老总昨天（2015-08-11）还去北京CCTV专访去做访谈呢 。
他们公然假借CCTV的名义宣传造势，可见嚣张程度。就在这时，我发现2015年8月12日这天，他们融创天下平台的白银和广西银河的白银走势不一样，我还截图标注了出来，她给我的解释是他们原油是以美元计价的，我说我是说白银走势不同。她说 哦哦 每个平台的点位都是不同的，要行情数据带动都是这样，我们平台做出相应调整 。我说两个平台走势不同，那肯定有假！她说： 那我怎么知道 。明明是非法篡改数据走势，她竟然就这样蒙混过关了。
他们把自己的所谓指导老师吹的神乎其神，什么跟布林带发明人约翰布林格合影，受了他22条军规的指引，还发明了 乾坤大挪移交易心法 ；什么财经小诸葛、财经小神童、经济鬼才。全是骗人的，我刚开始跟着夏仙仙给我推荐的所谓很稳健的徐老师操作交易的时候，给我尝了点甜头，结果第二天就开始连连亏损，短短几天我就亏了上万元。我质问夏仙仙： 你不是说他很稳健吗？怎么这么快就亏了那么多。 她说可以帮我申请换一个老师，结果换成朱老师以后，也是刚开始小赚了几千元，后面就连续亏损，总是反向喊单，做了空单以后就涨，做了多单以后就跌。行情好把握的时候，他又不给喊单，说自己睡觉去了，要么来晚了，要么就是这几天行情不敢做等等搪塞过去。我说我又亏了，他就 呵呵 一声就没事了。我实在是忍不住了，就要求换了他们那里所谓的最牛的沈老师（人称沈算子、沈诸葛），跟着他操作却也还是亏钱，让你赚小钱，亏大钱，叫你相信他，加仓操作！赚的时候顶多赚1-2个点，亏的时候亏5-6个点。
那次是央行突然降准降息，原油盘面很弱，连跌几天，沈老师以及其他老师还有夏仙仙，都说看涨，原因是央行降准降息是特大利好，叫我重仓多单。我说我们国家降准降息，对国际盘面有那么大影响吗？她就假装没看见不给我解答。结果盘面大跌，让我止损，导致我重大亏损！我看直播间，居然还有人炫耀说他做了空单，赚了很多。我就奇怪了，不是几乎所有老师都喊的多单吗？我怀疑直播间绝大部分人都是他们的托，真是太阴毒了！ 老师们总是把 止损带好 这句话常常挂在嘴边，其实我现在才知道，只要你操作了，他们就能赚你高昂的手续费，而且止损以后，他们还能拿 头寸 ，他们才不希望你止盈呢！这些人心都是黑的！后面看我实在是亏的坐不住了，她就打电话假意 关心关心我 ，说什么压力位支撑位就是狗屁，行情大的时候，照样不算数的。叫我要想赚钱就要多多做单，做的越多，赚钱的机会就越多，老师只是给你一个参考，一个指引方向，做单还是要靠自己独立思考。我给她列了一个等式：1+2-2.5-2.5+1=-1。
我说这就是我的现状，这个是以做5次计算的，赚的时候，顶多1到2个点，亏的时候最少2.5个点，亏两次赚三次算成绩好的了吧？！可我到头来还倒亏1个点加手续费和点差，我怎么可能赚到钱？长期来看，还是亏啊。我在他们老师的带领下，95%的时候，我还没这么好的成绩呢，基本上都是 止损止损止损 。她支支吾吾，若无其事的说她每次赚都是赚3到5个点以上啊，而且几乎不会亏。我说那就奇怪了！我可是严格跟着你们老师做单的，我是通过一个多月时间来验证的，我所有操作包括喊单的记录都有保存。她说 我不知道你们都是怎么做单的？你看我，我几乎每次都是赚钱的呢。我做单子心情很轻松，不把钱当钱，亏点没事，我亏的起，不行就止损掉又从新做！做的多才能赚钱！ 还给我截图看她的收益情况。她说她得了大部分老师的真传，现在有一套自己的做单思路了，她现在几乎不跟那些老师做单，全是自己做单，叫我要独立思考，或者相信她的喊单思路。但是后来我跟着她做也还是亏，到最后她说 哎呀，我这周让你赚一万好了，再不赚钱，你就出金 。
我不相信他们了，我实在是忍无可忍，心如刀绞！好心相信他们，换来的却是血淋淋的欺骗！我索性把剩余的那点可怜的资金出掉了。 他们真的是太伤天害理了，用温水煮青蛙的方式慢慢骗你。就好像其他骗子，给你一个画饼诱惑，让你不断打钱给他们，迟迟不给你兑现所谓的承诺，等到你实在是扛不住的时候，发现受骗上当了，已经晚了。 为了让更多人不要被骗，为了揭露他们的滔天罪行，也为了要回我的损失，我暗中调查，收集了大量的证据，并且加入了很多现货维权群。说白一点，现在的现货行业几乎99%全是骗局！这绝对不是危险耸听！现货原油更是没有一家经过国家商务部授权。
大大小小黑平台越来越多，他们开设直播间解析行情，现场喊单；到各大QQ群加好友寻找投资者当猎物；甚至建立现货招商群，拉人进去，见人就说要不要做他们平台的代理商，高返佣，手续费返50%到100%，头寸返20%-50%。何为头寸？这是他们的行话，其实就是客户亏损的钱！！这些我都有证据，包括软件里面的出入金流水、还有交易日志，还有老师喊单的日志，软件发生故障的时候的日志，还有QQ截图、暗访的电话通话录音等大量材料，如果司法机关需要证据，我全部提供给他们。 他们这样明目张胆的诈骗，到底是谁给他们力量？现在习主席当政，大力反腐！各种大老虎、小老虎、苍蝇都被正法了。我不信，这些骗子还能嚣张多久？！2015年末，10个中央巡视组全面进驻21家金融单位，11月份，证监会等老虎级别的领导落马，百度公司内幕消息： 现货原油 、 现货白银 等投资类关键词要全面清查下架。这些事情说明什么？说明这些有诈骗嫌疑的公司和团体，蹦Q不了多久了。习主席说，维权就是维稳，要让老百姓在每一个具体案例中感受到公平正义。习主席英明伟大，我很相信党相信政府一定会给我们老百姓一个满意的解决的。
我希望，东南大宗121号会员单位融创天下及其合作伙伴上海毅迈投资管理有限公司合伙诈骗我的钱款6.972万元，尽快如数退还给我，否则我将采取进一步行动，维权不止。也希望，受到现货投资蛊惑的朋友们，看清形势，不要再像我一样被欺骗。 （二）不得采取集中交易方式进行交易。本意见所称的 集中交易方式 包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式，但协议转让、依法进行的拍卖不在此列。
（三）不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易。本意见所称的 标准化交易单位 是指将股权以外的其他权益设定最小交易单位，并以最小交易单位或其整数倍进行交易。 持续挂牌交易 是指在买入后5个交易日内挂牌卖出同一交易品种或在卖出后5个交易日内挂牌买入同一交易品种。
（四）权益持有人累计不得超过200人。除法律、行政法规另有规定外，任何权益在其存续期间，无论在发行还是转让环节，其实际持有人累计不得超过200人，以信托、委托代理等方式代持的，按实际持有人数计算。
（五）不得以集中交易方式进行标准化合约交易。本意见所称的 标准化合约 包括两种情形：一种是由交易场所统一制定，除价格外其他条款固定，规定在将来某一时间和地点交割一定数量标的物的合约；另一种是由交易场所统一制定，规定买方有权在将来某一时间以特定价格买入或者卖出约定标的物的合约。
另外国务院38号文也明确规定：除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外，任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行，不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易；不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易，任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日；除法律、行政法规另有规定外，权益持有人累计不得超过200人。 除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外，任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。 东南大宗商品交易中心及旗下121号会员单位（福建融创天下商品经营有限公司）违反以下文件规定的行为：
1、以柜台交易即做市商交易的方式进行(东南油、白银等）集中交易；利用交易软件电子撮合价格，开展白银、东南油的预付款（保证金）交易买卖；利用交易软件面向不特定的人群持续挂牌交易；这些都违反了国务院颁发的（国发〔2011〕38 号）文件规定。
2、利用标准化的合同约定买卖标的（白银、东南油）、价格（交易软件实时显示）、结算方式，每天实时判断客户账户的风险率，符合（国办发〔2012〕37号 ）关于 标准化合约（标准化合约一种是交易场所统一制定，除价格外其他条款固定，规定在将来某一时间和地点交割一定数量标的物的合约；） 中的第一种，在应予清理整顿的范围内。
3、在客户盈利时、公司亏损，客户亏损时、公司盈利，因此双方买卖的实际是标准化的合约或标准化合约的盈亏，这符合（国办发〔2012〕37号 ）关于 标准化合约（标准化合约另一种是由交易场所统一制定，规定买方有权在将来某一时间以特定价格买入或者卖出约定标的物的合约。） 中的第二种，在应予清理整顿的范围内。
4、同一交易品种以T+0的形式进行交易，一天同一交易品种不限制交易的次数，属于 持续挂牌交易 ， 持续挂牌交易 T+0买卖最小间隔小于5天。国办发 【2012】 37 号文明确规定持续挂牌交易是指在买入后5个交易日内挂牌卖出同一交易品种或在卖出后5个交易日内挂牌买入同一交易品种。东南大宗商品交易中心及其会员单位严重违反国办发【2012】37文，符合（国办发〔2012〕37号 ）应予清理整顿的范围之内。
5、现货交易平台无实物交割。现货交易必然要求以转移标的物所有权为根本目的，而事实上, 东南大宗商品交易中心及旗下121号会员单位的现货交易是一种无实物交割、无实体市场、无竞价机制、无物流、运输和仓储配套的虚拟零和交易，参与此类交易的目的仅是通过价格涨跌而套利。其风险率控制方式、平仓方式与期货无异。此类交易的本质是买空卖空的非法期货交易，叫 现货 是蒙骗投资者所采取的障眼法，是一种挂羊头卖狗肉，严重违法了国家的法律法规。
6、审批手续不合法。东南大宗商品交易中心于2013年10月19日经泉州市人民政府《关于同意福建省东南大宗商品交易中心有限公司正式运营的批复》（泉政文[2013]257号）文件，而根据国办发[2012]37号文规定，凡新设交易所的，除经国务院或国务院金融管理部门批准的以外，必须报省级人民政府批准；省级人民政府批准前，应取得联席会议的书面反馈意见。东南大宗商品交易中心只有泉州市人民政府的批文，没有福建省人民政府的批文，违反了国办发[2012]37号文的规定，涉嫌非法经营。
7、根据商务部令2006年第24号文件和福建省商务厅规定，原油经营需要取得前置性审批，而东南大宗商品交易中心及旗下121号会员单位（融创天下）的营业执照经营范围根本就没有原油经营这项业务，但是在东南大宗商品交易中心的交易软件上却有原油交易这项业务，因此，东南大宗商品交易中心及旗下121号会员单位涉嫌非法经营。
8、银商支付通道，非三方监管。东南大宗商品交易中心假借银商转账的方式，打着 银行第三方托监管 的旗号作虚假宣传，客户通过东南大宗商品交易中心交易软件转入资金后，实际上是转入东南大宗商品交易中心的账户，侵犯了金融秩序，已涉嫌非法挪用资金罪。 9、根据证监办发[2013]111号文件规定，认定商品现货市场非法组织期货交易活动应采取目的要件和形式要件相结合的方式。就目的要件而言，主要是以标准化合约为交易对象，允许交易者以对冲平仓方式了结交易，而不以实物交收为目的或者不必交割实物。就形式要件而言，根据国发〔2011〕38号文和国办发〔2012〕37号文的有关规定，一般有以下特征：
（一）交易对象为标准化合约。所谓标准化合约是指除价格、交货地点、交货时间等条款外，其他条款相对固定的合约。交易者将此类合约作为文易对象，订立合约时，并非全额付款，而只缴纳商品价值的一定比率作为保证金，即可买人或者卖出：合约订立后，允许交易者不实际履行，而可通过反向操作、对冲平仓方式，了结自己的权利义务。
（二）交易方式为集中交易。所谓集中交易是指由现货市场安排众多买方、卖方集中在一起进行交易（包括但不限于人员集中、信息集中、商品集中），并未促成交易提供各种设施及便利安排。集中交易又可细分为：
1、集合竞价、
2、连续竞价、
3、电子撮合、
4、匿名交易、
5、做市商机制等交易方式。
东南大宗商品交易中心违反国家规定，进行标准化合约，订立合约时，并非全额付款，而只缴纳商品价值的3%作为保证金，即可买入或卖出。合约订立后，允许交易者不实际履行，可通过反向操作，对冲平仓方式，了结自己的权利义务。这明显符合商品现货市场非法期货交易的行为，应予以清理整顿。
10、东南大宗商品交易中心及旗下会员单位（融创天下）的业务员和分析师，没有从业资格证书和证券从业证书，属于无证违规操作。
11、业务员至始至终都未告知风险，未签订任何协议书，通过网络就帮我开户，涉嫌非法开户。
12、东南大宗商品交易中心利用交易软件后台操纵，在行情好的时候不能交易，出现卡盘现象。而且交易数据与国际市场原油走势严重不符，存在篡改数据。
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