被投诉人之一，交易平台青岛九州商品交易中心有限公司（以下简称 青岛九州）： 单位名称：青岛九州商品交易中心有限公司 注册号：91370203097968375F 法人代表：姚松 地址：山东省青岛市市北区镇江北路81号337F 电话：05325579595，4009998368 经营范围（来源全国企业信用信息公示系统）：被投诉人之二，交易平台下属单位北京寰宇在线投资管理有限公司（以下简称 北京寰宇） 单位名称：北京寰宇在线投资管理有限公司 注册号：91110114MA0011EA6B 法人代表：胡小彬 地址：北京市昌平区回龙观镇龙域北街3号院1号楼1902室， 电话：010-81376113，010-56241991 经营范围（来源全国企业信用信息公示系统）： 被投诉人之三：北京寰宇喊单指导操作老师，董老师QQ号：2853402322 被投诉人之四：北京寰宇客服，QQ：2853402319，电话：010-81376113 一、
事情经过： 2015年下半年陌生女子电话打入本人手机，号码为010-81376113，手机未标注骚扰电话，所以就接了。此人就是北京寰宇的业务员（QQ：2853402319），她询问本人股票投资情况，聊目前大盘的情况，并告诉我说他们有免费的股票看盘软件，可以免费帮我安装，抱着试试看的心里，允许他们加了我的QQ，后来又加了微信，一只保持着联系，业务员经常也会对本人嘘寒问暖，沟通投资的情况，一段时间后，逐渐放松了对她的警惕，而且一直和我说他们的平台很正规，都是有批文的。在其诱导之下我同意了开户，于2016年4月29日开户，随后又催着我入金激活账户，于5月4日入金5万元（股票账户割肉资金）激活账户。我被分配到了董老师（QQ 2853402322）这组助理是聂齐帅-北京聚金展愿（QQ 2853402315） 在未经过任何培训的情况下，董老师在激活账户当天（2016年5月4日）就开始要求本人建仓操作，在董老师的指导下开仓做单，其有意重仓开单，当天造成亏损2.26万元。亏损后业务人员一直说服说会再赚回来，甚至还要求增加资金。但由于我确实没有更多的资金就没有追加资金。对方为了防止我出金，在5月5日——5月10日之间亏损较小，且总体盈利7000多元。但这对于之前的亏损还是有很多，在5月12日北京寰宇的喊单老师故技重施，再度让我满仓建仓，我在质疑对方操作的情况下，仍然坚持要求按照其指导操作，当日故意让我再次产生亏损2.2万元。从入金到5月12日短短几个交易日已累计亏损36,744.51元。 入金五万基本血本无归，这相当于我工作大半年的收入，而且我父母还家在农村，家中有小学一年级的孩子要抚养，妻子收入也不高。这可是我辛辛苦苦的血汗钱。至此我精神恍惚，不敢面对家人，极度自责，工作不在状态，严重影响了我的工作和生活。 等我冷静下来之后我仔细回忆整个过程，觉得这可能就是一个骗局，也去网上查询了相关资料发现青岛九州及下属单位均无经营期货的资质，属于严重属于非法经营。 二、涉嫌违法行为 1、主体非法，交易平台违法，涉嫌非法期货活动 违法事实：青岛九州商品交易中心有限公司工商注册信息上显示其根本未经国务院及相关管理机构批准，不具备经营原油现货交易（电子化）的相关资质。该公司采用电子化集中交易方式（包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式），允许交易者以对冲平仓方式了结交易而不以实物交收为目的或不必交割实物的标准化合约交易模式是典型的期货交易方式，从主体成立上即是非法。 认定依据：2015年10月21日商务部发布：“截止目前未批准任何一家交易市场从事原油和成品油交易”。 《国务院关于清理整顿各类交易场的实施意见》(国发〔2012〕37号)提出，从事保险、信贷、黄金、原油等金融产品交易的交易场所，必须经国务院相关金融管理部门批准设立，否则属于违法经营。 该公司用指派的分析软件在后台监控客户与该公司交易的白银、原油等标的物，目的并非收取或交付白银、原油实物，而是通过买入和卖出之间的价格差额实现盈利。该公司完全是通过无实物交割、无实体市场、无物流配套的虚拟资金设局对赌，非法占有投资者资金，玩的是虚拟数字对赌游戏，控制后台操作，骗光投资客户。在工商注册登记的经营范围里，青岛九州各会员单位没有经营现货原油电子盘的资质，却代理现货原油电子盘交易。可见他们是典型的非法经营。该公司及其会员单位采用的T+0交易方式，周一至周五全天22小时交易违反国办发【2012】37号文件第二条第三款“不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易”的规定。“持续挂牌交易”是指在买入后5个交易日内挂牌卖出同一交易品种或在卖出后5个交易日内挂牌买入同一交易品种。也就是除了国家正规的四大期货交易所外，其他单位进行T+0交易方式是不允许的。 2、投资者资金第三方托管涉嫌欺诈。 违法事实：青岛九州商品交易中心公司在宣传推广时强调其与银行开展的是第三方托管业务，但实际上客户的钱都是直接打到青岛九州公司的账户，实际上只是一种“E商贸通”（它是一种新型微型自助银行服务产品，通过电子渠道，实现大宗商品交易市场交易保证金、货款结算账户与其在市场开立的个人、机构投资者银行结算账户之间资金划转的金融服务）。也就是说，“E商贸通”业务银行只负责资金划转，而并非三方托管，所以只要客户入金，不管有没有进行买卖操作，资金就已经直接进入了青岛九州商品交易中心公司的帐户。而根据我们打印的开户行流水交易单显示，我们的资金也确实没有进入第三方托管银行，而是直接被转进了青岛九州商品交易中心有限公司的账户。（见附件建行流水清单） 认定依据：国办发【2012】37号中“商业银行、证券公司、期货公司、保险公司、信托投资公司等金融机构不得为违反上述规定的交易场所提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务；已提供服务的金融机构，要按照相关金融管理部门的要求开展自查自清，做好善后工作”的规定，该公司依靠的交易平台所签约的开户行已经违反上述规定，公司所做的银行第三方托管也是欺骗宣传。 3、涉嫌采用非法手段，使用非法交易软件谋取利益 青岛九州交易中心的客户端软件可以轻易的在软件市场中获得，未经过任何第三方机构的安全检测，也没有在公安部门备案。在此之前，北京金网安泰信息技术有限公司已经在2014年3月15日央视曝光的可操作交易软件之列，此款软件带有“后门”可以由操盘手随意调节杠杆，虚拟出巨量资金，从而为诈骗分子提供帮凶工具。青岛九州交易中心使用的操作交易软件和行情分析软件没有执行国家软件标准，没有发行许可证，没有取得销售许可证，没有经过中国证监会的审核，违反国家《期货管理条例》第七十九条，同时他们采用后台控制：他们经常利用软件后台操作使操作交易延时、卡机等手段，使但客户经常面对有利行情无法下单，造成巨额亏损，因为后台控制了每个客户的操作，使客户在大行情来时无法赚到钱，也会使很多客户出现爆仓现象，当客户保证金不足的情况下强制平仓。他们采用非法手段，牟取暴利，客户软件上操作的只是数字对赌游戏，底牌早就被交易所知道，客户想赚钱，是绝对不可能的，涉嫌采用非法手段谋取利益的诈骗罪。 4、涉嫌价格欺诈。 该公司在交易过程中收取的手续费、点差费、过夜费等费用没有经过国家价格主管部门的批准，违反国家《期货管理条例》第三十五条规定，涉嫌价格欺诈。 5、涉嫌虚假合同诈骗。 由于青岛九州公司并没有取得原油经营资质，所属经营系违法经营，根据《合同法》应视为无效合同。必须退回我全部本金。并双倍赔偿。 四、投诉请求 为理净化社会风气，杜绝欺诈消费者行为，维护市场秩序和个人合法财产权益免遭非法侵害，请求如下： 1、由于青岛九州公司和属下会员单位非法经营、涉嫌诈骗等违法行为，我请求青岛九州公司返还本人全部经济损失。 2、青岛九州公司等诈骗团伙的行为已达到触犯刑律标准，恳请公安机关立即依法立案侦查，将之绳之以法。 到目前为止，青岛九州公司仍然在暗地里进行着“挂羊头卖狗肉”的诈骗活动。我们登录青岛九州公司的交易软件看到交易软件仍然在运行，这足以证明骗子还在进行违法诈骗活动。给社会造成恶劣影响，给社会造成极不稳定因素，希望公安机关火速出击，一举捣毁这帮网络诈骗团伙。防止千千万万无辜的家庭再次上当受骗。 习总书记在十八届四中全会上强调:“司法是维护社会公平正义的最后一道防线。如果司法这道防线缺乏公信力,社会公正就会受到普遍质疑,社会和谐稳定就难以保障。”促进社会公平正义是政法工作的核心价值追求。政法战线要肩扛公正天平、手持正义之剑,以实际行动维护社会公平正义,让人民群众切实感受到公平正义就在身边。”习近平总书记在2014年中央政法工作会议上的讲话振聋发聩。 相信党和国家有关部门对此事件会高度重视，给所有受骗者公平的交代，我们更相信正义的审判，只会延迟，从来不会缺席！ 还在受骗的人们，醒醒吧！加入青岛九州受害维权群 480071417 文章转载：
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