举报材料　　控诉对象：天津矿产资源交易所股份有限公司,法人：袁瑞兰；天津矿产资源交易所股份有限公司第88号会员单位信东财富，业务人员：夏小凡（此人用假身份，真名叫国颖）　　我叫王晓锋，身份证号：120103198005205418.电话：18322106281　　我在天津矿产资源交易所及其88号会员单位信东财富开户，短短20多天，被骗走人民币87万元（帐号为:188888888002019）。事情的经过是这样的： 2015年8月初，本人在云南省龙陵县境内，一个人自称叫夏小凡(工作电话：15511433804，私人电话：15028127080,QQ: 408652338)。以找同学在微信中加我，最后说是加错了，以后天天和我说话，说她是学金融的，她的父亲给她介绍到她父亲的战友的单位天矿所第88号会员单位信东财富上班，她是内部员工，由于证监会不许内部人操作炒石油，她自己通过关系在她们公司开了户，炒石油一年挣了40多万，还常常给我发她所谓挣钱的单子，天天让我投钱，她给我找他们公司最好的老师带我挣钱，这些老师都是留美经济学博士，由于我不懂这些，没有任何防备就参与了进来，完了她要走了我的身份证号和农行卡号，不到10分钟就给我开了户，开户时仅需我提供身份证号码及卡号，并未让我提供本人手持身份照片，且开户无录像、无录音，只在网上签署简单的协议，且该协议无他们公司法人电子签名及公章，且本人也无电子签名。于是日后就有所谓的老师在没有任何行业资质的情况下，QQ或打电话叫我操作，并在以后一个月内陆续由季老师（工作电话：031188860263，手机：15633594671）李老师（工作电话：031188980181，手机：15633671946）刘老师（工作电话：031188860255，手机：17080012520）频繁喊单带、重仓让我操作买卖原油，这些老师告诉我行情后，那个所谓的夏小凡让我再告诉她，她也和我一起做单，还让我发我做的单的截图，生怕我不做单，她还给我发她实名开户账号做单的截图，让我放心，她也和我一起做，或者由老师告诉她行情，她在转告我，让我如何做单，并在前期让我短暂盈利，待我加金数目增大后，让我在短短的20多天里就亏了近87万，完了他们还让我继续加金，说一定能回本，最后我有了警觉，对此人，此事有了质疑，于是这个叫夏小凡的人怕我去公司找她，说她已从该公司辞职，她父亲将他调到石家庄国土局工作。后来偶然在一个天矿所被骗维权的QQ群里（群号：461501284此群约有200人），我认识了一个和我一样经历的人，我们认识的是人用同一个手机号，此人和他说她叫金梦，也同样和他一起做单，同样给她发所谓叫金梦这个名字的实名注册的账号做单的截图，这个叫夏小凡的让我说和他们公司的行情分析老师说，我是她表哥，同样那个和我一样经历的难友说，那个业务员让他说是她的亲戚，这样老师就能更好的带客户。并且这种情况不是偶然，非常多的难友们几乎全都是以这种形势落入骗子们设好的圈套，最后我陆续加入了：QQ现货维权总群（群号515404909，此群有900多人）、QQ现货维权必须群（群号：452259560，此群有1220人）发现，有成千上万的人，都落入类似这样的骗局。于是我便在后期将老师电话喊单的部份进行录音，并截图保留了大部分老师QQ喊单的截图，以便日后作好长期维权的准备。于是我确定，我落入了骗子深深的骗局里，现在我已几乎破产，身心疲惫，无法面对家庭，在此阴影下，我已无法正常生活。　　实际上天津矿产资源交易所及其88号会员单位信东财富是投资者与会员单位进行对赌，他们公司除了赚取高额手续费(双向收取万分之16)及持单隔夜费，且利用投资者的亏损作为他们的盈利，根本不是他们所说的与国际原油市场接轨. 天津矿产资源交易所及其88号会员单位信东财富涉嫌诈骗及非法经营.　　一、天津矿产资源交易所及其88号会员单位信东财富涉嫌非法经营。交易所和公司违反《中华人民共和国金银管理条例》（金、银属国家专控产品）和《原油市场管理办法》，无国家相关部门的批文和资质，国发【2012】37号文件规定，从事保险、信贷、黄金等金融产品交易的交易场所，必须经国务院相关金融管理部门批准设定。2015年10月20日，国家商务部召开新闻发布会，新闻发言人沈丹阳表示：到目前为止，商务部尚未批准一家交易场所从事原油，成品油交易。目前的原油交易都是非法经营，违反国家法律强制性规定，属于违法经营。　　二、天津矿产资源交易所及其88号会员单位信东财富涉嫌非法期货。这家公司打着“现货交易”名义进行电子期货交易，交易所和公司均未取得期货交易资质，该公司是采用电子化集中交易的的方式（包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式），允许交易者以对冲平仓方式了结交易，不以实物交割交收为目的或不必交割实物的标准化合约的交易模式，采用t+0交易方式，周一到周五全天22小时交易，当天买入当天可以卖出，这都是典型的期货交易方式，严重违反了国发【2011】38号即《国务院关于清理整顿各类现货交易场所切实防范金融风险的决定》、国办发【2012】37号即《国务院办公厅关于清理整顿各类交易所的实施意见》、证监【2013】74号即《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》、【2013】111号即《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定工作的通知》等文件规定。　　三、天津矿产资源交易所及其88号会员单位信东财富涉嫌欺诈。一是合同欺诈、虚假宣传。在没有签订任何纸制协议、合同、风险告知书的前提下就给我开了户，保证收益，承若盈利，声称资金由银行第三方存管、托管、监管，实际情况根本就不存在第三方存管、托管之说，(有银行资金流水为证)而是直接将资金打入该操作平台，宣传无人为操纵、是国际市场，实际是一个完全封闭式对赌式操作，是我和公司对赌式虚拟交易，客户亏损公司就盈利。夸大盈利，承诺只要按照老师喊单操作，就能稳赚，其行为已涉嫌构成诈骗。二是价格欺诈。该公司在交易过程中收取的手续费、点差费、过夜费等费用没有经过国家价格主管部门的批准，违反国家《期货管理条例》第35条规定，涉嫌价格欺诈。三是软件欺诈。该公司的操作交易软件和行情分析软件没有执行国家软件批准，没有取得许可证，没有经过证监会的审核。打着现货的旗号，用的是期货交易软件，涉嫌采用非法手段谋取利益的诈骗。四是行为欺诈。这个叫夏小凡的业务员利用虚假身份在自己公司的平台上注册账户，号称实名注册，用虚拟资金陪同客户做单，如果客户亏损，便多次和客户说“你赔，我同样也在陪，只要不放弃，一定能赚回来” 这个自称叫夏小凡的，据本人调查，真实姓名有可能叫国颖，但信东财富的客服人员胡女士（客服电话：4007070882）及该公司喊单老师均承认公司有夏小凡此人（有电话录音为证），可见，夏小凡利用虚假身份骗客户，除她本人行为外，与该公司的授意有直接的关系，退一万步讲，如果真是实名注册，该公司及内部人员也违反了不允许从业人员进行操作的相关规定。五、业内行规性欺诈。本人偶然进入到信东财富的内部人员QQ群（群号：471115071），在群里下载了很多骗子公司的内部相关资料，全都是教业务员如何和客户聊天（文件名为“聊天话术”），如何给客户晒盈利截图（有很多截图共享），如何打亲情牌，感情牌，让客户对他们信任等等非常多的内部资料。（本人全部收集，真实情况网警可调查本人的资料下载路径证实我所说的真实性）　　四、超范围经营：天津市矿产资源交易所营业执照上经营范围：是矿产资源产品交易的市场经营管理及服务，相关商品交易的资金清算，商品交割市场的管理服务，负责市场会员及合作机构管理，电子交易服务（不含互联网信息）。经营范围内根本没有原油（天矿油）天津市矿产资源交易所及其会员单位说是现货，其实做的是没有实物，没有仓储，没有物流，没有实物交割，是标准的对赌诈骗行为。　　据我所知，目前已有无数家庭因为被骗而家破人亡，妻离子散。中国是法制国家，习总书记提出了“四个全面”的宏伟蓝图，其中一个全面就是依法治国，希望公安局等部门对平台和公司违规经营、涉嫌欺诈、财务等方面进行调查，给我主持公道，依法惩处这些不法骗子交易所和公司，还我血汗钱!同时警示大众，避免更多的人上当受骗，挽救更多的家庭免受破碎之苦！请兄弟姐妹们擦亮眼睛，千万不要再上当受骗：　　天津矿产资源交易所及其88号会员单位信东财富是一个公司呢？本人在此提出以下几个问题：一、2015年10月，商务部新闻发言人沈丹阳公开表示，商务部并未批准任何一家交易市场进行原油、成品油交易。而天津矿产资源交易所及其88号会员单位信东财富“天矿油”是什么？是原油还是成品油？经过有关部门审批了吗？有工商管理部门的许可吗？如果是现货，有实物交割吗？有仓储吗？如果是期货，可以“T+0”交易吗？二、宣称“资金第三方托管”，通过银行查询(有农行资金流水为证)，发现银行和我实际只是结算关系，从银行查询我的资金流向，竟然是直接转入天津矿产资源交易所及的账户，本人询问农业银行工作人员说，银行只承担支付业务，平台方宣称“资金第三方托管”根本不存在，是否有欺骗客户的嫌疑？是否构成合同欺诈？三、《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发〔2011〕38 号）和《国务院办公厅关于清理整顿 各类交易场所的实施意见》（国办发〔2012〕37号）规定：任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。天津矿产资源交易所及其88号会员单位信东财富和客户提供电子交易软件，让客户通过这个盘面诱导客户以“T+0”、20倍交易杠杆、集中竞价方式进行交易，是否违反相关规定？ 四、根据天津市工商局红盾网显示，信东财富(天津)矿产资源经营有限公司不包括从事期货交易。明确其严禁以集中交易方式开展标准化合约交易。　　现在全国都在清理整顿交易场所，到处都在退赔，到处都在立案调查。可是天津矿产资源交易所及其88号会员单位信东财富仍然进行非法期货交易，那些违反犯罪的交易所仍然逍遥法外;天津市矿产资源交易所仍然进行他们天矿油对赌交易，每天不知道有多少人被骗.　　综合以上，可以判定       1、天津矿产资源交易所及其88号会员单位信东财富，违反了：《期货交易管理条例》，违反了国务院及六部委有关禁令；       2、违反了现货交易必须 100%实物交收、100%实物协议转让（而不是合约转让）、100%现金结算的交易规则；       3、违反了“间隔五日成交结算”的 T+5 交易机制，违反了当天不可以做同一商品交易的强制性规定，都是非法交易平台。       4、该公司制定 T+0、标准化合约、集中竞价、做市商等。平台保证金杠杆交易、对冲交易、公开集中交易、未来才交付符合期货交易形式。名为现货，却恰好符合国发【2011】38 号文中命令禁止的行为，实质是经营期货。      5、无经营期货资质，《期货管理条例》第十五条：未经证监会批准不得设立期货公司，涉嫌非法经营。      6、交易目的并非实际交付现货，而是赚取差价，交易功能并非促进商品流通，而是进行投资，符合期货交易目的。      7、资金并未按照合同约定由第三方存管（依据协议，资金实行第三方存管，而事实上，资金根本不是放在银行进行存管，而是转入了平台账号）。      8、没有按照合同约定进行原油交易，完全是虚拟交易。无原油存货，无原油出售方，无法进行实际交割。只有会员单位与受害者在软件上进行对赌，资金往来于平台和受害者之间，没有任何第三方参与交易，只是会员单位每个月获利与平台结算而已。      9、该‘现货’投资平台为虚拟对赌平台，这些不法分子设立投资公司，组建网站、定制电子盘交易软件、诱骗投资者入金炒原油等大宗商品，再通过控制交易软件使投资者亏损，非法经营者牟取暴利。     10、该公司既提供交易平台，也是交易的一方，同时充当了裁判员和运动员。虽然名为‘现货’。但同现货相比有区别： （1）、首先，这类交易没有标的物的交付，也没有现货中才有的物流、运输和仓储行为。现货交易必然要求以转移标的物所有权为根本目的，参与此类交易的目的仅是通过价格涨跌而套利。 （2）其次，交易对象已完全独立于商品或权益本身，而是以某种商品或权益为基础、规定在将来某一时间和地点交割一定数量标的物的合约。  11、其风险率控制方式、平仓方式和期货大同小异。因此，此类交易的本质是买空卖空的非法期货交易，叫‘现货’是蒙骗投资者所采取的障眼法，是一种挂羊头卖狗肉的欺诈宣传。”　　我现在已经有这家公司后台操作软件、修改数据的有利证据（视频及截图），足够证明他们在后台操作客户做单，强行平仓，让客户亏损。这完全就是一个骗子公司。　　我现在在此实名举报，我相信在习大大领导的中国，公道还是有的，且多家媒体已报道，全国各地侦破此类诈骗犯罪已有很多成功的先例，希望贵部门能引起重视，本着维护受害人权益的方面出发，打击此类诈骗犯罪，帮我立案，还我一个公道。我的诉求是要求天矿所及88号会员单位信东财富全额赔偿他们的非法所得。       文章转载：http://www.gzevenlngpaper.com/2/1/96946.html