本人2015年12月2日在广东省金如意贵金属经营有限公司开户(账户087000007269011)至12月4号，两天时间被骗7万元。 被投诉单位及被投诉人如下： 被投诉单位：广东省贵金属交易中心 总裁：张炯 法定代表人：王喜明(广东省黄金集团党委书记) 电话：020-38928999 020-38928969 市场监管：蔡经理 13650707930 广交所招商张XX骗子：18802054168 洪洁：057183732556 工号：087006 地址：广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心36楼4区 旗下会员：广东金如意贵金属交易有限公司 电话：057183871837 投诉电话：4009921577 洪洁：057183732556 注册号为330181000403385， 地址，杭州市萧山区金融区甲级写字楼萧山商会大厦A座9楼) 经营范围为：一般经营项目，贵金属及其制品批发(国家专营专控类除外)投资咨询(除证券，期货，基金)。 代理商：广东金如意贵金属经营有限公司 江苏苏州代理商 办公电话：051287661188 客服电话：051287661199(胡女士) 地址：江苏省苏州市金阊区干将西路515号甲级写字楼佳福国际17楼 公司名称：苏州百耀投资管理有限公司 法定代表人：翟辉辉 杨春香 地址：苏州市东汇路199号 陈老师：qq：2603302188 手机号：13255198868 诈骗群：qq: 258504329(群名：随缘交流群) 托：qq: 799280532(网名：相识，自称姓名张华) 业务员：qq: 737096865 姓名：未知(网名：林强)电话: 051287661188 维权：广东贵金属市场监管电话：02038928969 13650707930 广东工商局：02085596566 02012315 广东证监会投诉：02037853800 02037853900 广东商务厅投诉：02038802165 02038815407 商务厅罗处: 186-6609-2133 商务厅田处:181-4344-4796 广东国资委监管：02038306207(邓科)/38306281 /02038306373(曾督查) 国资委信访局：38306271 政府纪委： 02038306281 广贵诈骗维权群：215435065 广贵中心维权群 486285023 网络举报：苏州工商行政管理局 电话：051212315 我要投诉广东省贵金属交易中心(以下简称广交中心)会员单位广东省金如意贵金属经营有限公司(以下简称金如意)，旗下代理商江苏代理商非法经营及诈骗。我在广交中心金如意087号会员单位的现货白银交易帐户087000007269011， 自2015年12月2日开户到12月4日结束交易，短短2天多时间，亏损近7万元，其中交易费高达百分之十几，本金损失百分之七十，这种亏损不是正常的投资风险带来的，而是金如意公司下面的代理商及业务员(自称林强QQ号737096865办公电话051287661188)等人人为的结果，是他们设局诈骗。理由如下： 1、违规开户代客理财：开户时双方之间没有签订任何书面合同及协议，也没有人给我提示风险，整个开户过程都是林强通过电话让我操作的，按照他的要求填写的选项。开户自始至终都未让我提供我的身份证证件，甚至身份证号码都没让我提供。只是发给我了一个开户链接，让我按照他的要求填写。交易前没有进行模拟操作，并且很多都没说清楚就仓促操作。例如说买卖中各项费用，还有隔夜费(延期费、仓息)、隔夜止盈止损单会无效等都没跟我说明。只是一味地由林强不断打电话通知我买卖，次次亏损，几次爆仓。(见附件1和附件2，附件3)这是明显欺诈。 2、金如意所说的第三方监管根本不存在 非法支配客户资金：我的资金没有任何支配权，也并没有像公司宣传的资金有银行第三方监管，查实银行只为其开立了一般结算帐户和网上交易资金存管帐户，仅履行交易资金结算职责(入金是黑平台的叫法，正规现期货叫投资款)。而且打印出的资金明细显示，资金都直接进了交易所的账户，也没注明交易投资，资金去向无法列明(附件4)，显示在操作系统里的只是虚拟货币。他们这样借投资的名义，任意处置客户资金的行为，明显是欺诈。 3、非法经营：贵金属、现期货交易一定要国家批准的，一律未经批准的，哪怕是真实交易也是非法经营。金如意公司包括代理商等都没有经营现货白银电子盘的资质，却代理现货白银电子盘交易。在工商注册登记的经营范围是：黄金白银等制品批发零售，除证券、基金、期货外的投资咨询服务等，根本就没有涉及现货白银或其他网络交易，可见他们是典型的非法经营。 4、公司采用对赌的做市商交易模式，借现货之名，行期货之实，涉嫌买空卖空、虚假交易。现货电子交易必须是实体经济，我的交易帐显示，实物交割记录为零，没有现货交割(附件5)。 38号文件规定：任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日，而我的交易是一天之内频繁进行。现货要求T+5，而现在金如意公司是T+0等都是期货特征(见附件5)。 5、 金如意网络团伙诈骗，与客户对赌!以现货之名行期货之实，无视国家法纪!!! 网络现货应该是以现货为基础，以实物交割为目的。金如意没有现货中才有的物流、运输和仓储行为。实物交割记录为零，金如意与客户之间的交易，并非为了收取或交付现货实物，而是通过买入卖出之间的价格差额实现盈利，这完全符合期货交易的特征!!因此，金如意他们在没有经营许可的情况下自己坐庄开设了一个具有买空卖空、杠杆放大、保证金交易、强制平仓等典型期货交易特征的白银现货交易平台。该交易平台仅在白银现货价格上参照国际白银价格而实际交易却与国际白银现货市场无关联的“内盘交易”(即公司坐庄与投资者对赌，同时收取交易手续费)公然对抗 《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》国发〔2012〕37号”、“《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号)”《证监会关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(2013年12月31日证监办发〔2013〕111号)《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》证监办发〔2013〕74号)无视国家法纪! 6投诉请求： 1、请求返还本人被骗的全部本金及利息共计人民币七万元整。多年积蓄外加借债(开户要10万元才能激活账户)三天两晚上被骗光，现因亏损巨大被家人知道，现已近家庭破裂，也无心上班了，被公司辞退，每天就想着怎样讨回我的损失。 2、请求对骗局进行认真调查，根据其犯罪行为，依法依据进行指控定罪。 还原事实真相 本人于2015年11月20日在网上股票群里说话，一个网名叫“相识”(自称张华)的人(qq: 799280532)便主动加我QQ，聊了一下后，他便告诉我说有一个群，里面推荐的股票都挺好，说群里的“陈老师”可厉害了，便邀请我加入(群名：随缘交流群)。在随缘交流群qq群：258504329里免费提供分析股票服务，在群里我也咨询了股票的事情，随后“陈老师”便让我加他QQ(qq2603302188)。在帮我分析股票时，“陈老师”说可以把股票卖了，出来做白银投资，聊天过程中，“陈老师”知道了我的电话、姓名、现有资金。同时“相识”也时不时的发一些白银收益高的截图，并且还有一些最近开户的客户的资金投入情况截图，收益情况截图，都是大量的资金，至少几十万，来引诱顾客，并且游说非农周(12月4号)是大赚特赚，“相识”一直问我资金什么时候可以到账，我有多少资金等问题，说资金越多越好要在非农大行情是多入些资金。随后“陈老师”便让他的助理“林强”于12月2号上午帮我开户。 开户时，“林强”在QQ上发了一个网址链接给我，让我打开，同时他给我打电话，在电话中“林强”要求我按照他要求的选项进行填写，几分钟后，便成功开户了。整个开户过程中并没有让我提供身份证之类的证件。随后“林强”告诉我，我已经成功开户了，但是要入金10万元，才能激活账户，才能正常交易。于是我在12月2日上午10:30分左右转入账户号087000007269011中10万元整。随后我QQ告诉“林强”，钱已转了，“林强”便来电话说已经把我从“随缘交流群”里移除来了，把我加到“非农用户1群”。说是方便我收到确切的买卖信息。 开户后半个小时，“林强”便让我先买一笔，于是我在11:12分买了。下午“林强”来电话说可以卖了，再买，于是14:02分钟时候卖了又买了，到下午17:00左右又打电话让我卖了再买，于是我又卖了再买。一直当天晚上不停的买卖。随后12月3号我便怀疑“林强”便没有听他的提示。白天明明只有10个点左右的波动，也让我不停的买卖。于是他让“陈老师”打电话给我，“陈老师”来电话把我训斥了一顿，说让我按照“林强”的提示进行买卖，不要犹豫。于是我又听“林强”的。直到12月4号晚上，亏损近7万元。
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