当代商报(记者 龚俊东)近日有市民反映：有一家叫南京宏亦腾商贸有限公司的单位，以黑龙江省肇东市宏腾畜牧业有限公司养小毛驴建加工厂募集资金为名，在南京等地以高息非法集资，数额巨大，更重要的是，受骗的多为中老年人，如果任其蔓延下去，可能造成很严重的后果。　　养小毛驴有这么高的利润?　　现年六十多岁的爆料人张平(化名)告诉记者：“他们跟我介绍，黑龙江省肇东市宏腾畜牧业有限公司成立于2004年，公司占地面积包括养殖、草原2000公顷，主要经营肉驴饲养及深加工，公司是亚洲最大的养殖基地之一。业务员在公共场所散发传单，邀请老人们到公司参观听课，讲解投资汇报的项目介绍。投资一万送东北大米一袋，投资三万送保健杯一个，投资五万送四件套一套，投资八万送电视机一台或反现1500元，投资十万送本地旅游一次或反现2000元。投资半年月息是投资额的3%，半年利息是投资额18%，一年的月息是投资额的3.5%，一年的利息是投资额的42%.”　　记者问：“你对他们公司了解吗?国家在打击非法集资，你有没有担心? ”　　张先生回答：“他们跟我们说我们投资会给我们利息回报，还有更多奖励，回报利息会按时给我们的。”　　在老人提供的《黑龙江省肇东市宏腾畜牧业有限公司投资协议书》合同中，甲方为黑龙江省肇东市宏腾畜牧业有限公司和南京宏亦腾商贸有限公司，合同结尾附的是黑龙江省肇东市宏腾畜牧业有限公司法人代表梁士义的身份证复印件，但仅仅盖的南京宏亦腾商贸有限公司和白长发的印章。　　合同第一条：投资人×××自愿以现金形式借给甲方人民币金额为壹拾万元整，自签订日2014年8月25日至2015年1月24日，甲方每月向投资人支付双方约定的红利，借款期满一次性返还本金，到期甲方付给投资人本金红利合计总额为壹拾壹万柒仟伍佰元整。　　合同第五条黑龙江省肇东市宏腾畜牧业有限公司授权南京宏亦腾商贸有限公司总经理白长发全权负责所有事宜;第六条甲方公司一旦出现经营不善(亏损或倒闭)，对投资人带来利益损失，投资人可通过法律途径进行协议赔偿，由公司法人白长发承担赔偿及法律责任，总公司董事长梁士义也将承担相关的法律连带责任。　　记者通过工商局网站查询：　　黑龙江省肇东市宏腾畜牧业有限公司的经营范围为“驴养殖及加工，法定代表人为：梁士义，注册资本50万元。”　　南京宏亦腾商贸有限公司的经营范围为“许可经营：无。;一般经营：五金交电、数码产品、日用百货、酒店设备、办公用品、化工原料及产品(危险品除外)、机电设备及配件的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;投资管理及咨询，经济信息咨询。法定代表人为：白长发，注册资本100万元。”　　工商登记资料显示，黑龙江省肇东市宏腾畜牧业有限公司与南京宏亦腾商贸有限公司没有任何股东股权关系，自然也就没有总公司一说。　　10月14日记者来到南京市广州路易发科技大厦南京宏亦腾商贸有限公司了解情况，公司白经理表示：“《黑龙江省肇东市宏腾畜牧业有限公司投资协议书》是我们公司的，关于是否具有相关部门批准吸收资金的证件，这个我们没有，我们是准备建厂、建基地，我们没钱老百姓投钱我们给利息把加工厂给建起来的，是三分利属于民间借贷会按时归还的。”　　甲方公司老板诈骗遭通缉 今年3月刚归案　　记者调查了解到，2012年3月18日，黑龙江省肇东市宏腾畜牧业有限公司法人梁某在内蒙古牙克石市成立了肇东市宏腾畜牧业有限公司牙克石市分公司(现已注销)，借用牙克石市政府招商企业扶贫项目名义开展养驴回收业务，在没有任何审批立项手续的情况下，梁某于2012年12月24日与邓某签订虚假施工合同，骗取邓某工程预交款15万元、曹某2万元。案发后梁某潜逃，被牙克石警方上网通缉。　　2014年3月14日，该公司法人梁某投案自首。经讯问，梁某对利用虚假施工合同，骗取邓某15万元、曹某2万元的犯罪事实供认不讳。随后，梁某被牙克石警方解回。　　南京宏亦腾商贸有限公司涉嫌非法集资或诈骗　　记者查阅了相关政策：非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。它具有如下特点：　　(一)未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资以及有审批权限的问题超越权限批准的集资;　　(二)承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，还包括以实物形式或其他形式;　　(三)向社会不特定对象即社会公众筹集资金;　　(四)以合法形式掩盖其非法集资的性质。　　按照文件精神对比，南京宏亦腾商贸有限公司以三分的高息回报为借口，在南京等地从事集资的活动已属非法集资范畴，并已符合“非法吸收公众存款”的构成要件。　　记者了解到对于非法吸收或者变相吸收公众存款的行为是否立案侦查，取决于有没有涉嫌以下三种情形中的一种：　　一是从非法吸收或者变相吸收公众存款的数额上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的。　　二是从非法吸收或者变相吸收公众存款的户数上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。　　三是从造成的经济损失上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。　　南京宏亦腾商贸有限公司在合作中称黑龙江省肇东市宏腾畜牧业有限公司为总公司，而事实两公司没有股权隶属关系。甚至黑龙江省肇东市宏腾畜牧业有限公司的法人在2012年就因为假借养驴回收业务诈骗而被警方网上追逃，一直到今年3月才被抓获。　　当然这份合同中只有南京宏亦腾商贸有限公司的印章，根本就没有黑龙江省肇东市宏腾畜牧业有限公司盖章。　　黑龙江省肇东市宏腾畜牧业有限公司会不会是南京宏亦腾商贸有限公司自己随意编入这个融资项目里的呢?这样的投资能有保障吗?本报将继续关注。        文章转载：http://www.gzeveningpaper.com/1/1/80493.html