我们是23名青岛鲁银商品交易中心有限公司（法人代表：夏显勤）的投资受骗人，现联名举报该公司诱骗我们进行原油、沥青等交易活动，按照公安部公布的48中常见的电信诈骗犯罪案件，该公司在交易前后及过程中进行金融交易诈骗。 涉嫌诈骗证据： 一、其公司会员单位违规开户，代签协议，扣押客户协议书，反向喊单等方式，利用其搭建的虚假平台骗取投资者资金 违法事实： 1、鲁银商品交易中心有限公司下属会员单位多达几十家，但其操作手法大多如此：先通过微信或QQ交友的方式用一、两个月的时间采取各种方式取得投资者的信任，再让其在鲁银商品交易中心开户并在交易中实施进一步诈骗。受骗者们手中大量的QQ或微信聊天记录为证。 2、开户签协议太随意，仅凭网络链接和用户的身份证电子照片就完成整个程序，没有对客户风险等进行深入审核评估，不负责地引诱不具备交易资格的自然人入市交易。2010年2月5日，商务部、公安部、工商总局、法制办、银监会、证监会六部委联合下发《中远期交易市场整顿规范工作指导意见》（国办函〔2010〕23号）明确规定：“禁止自然人和无行业背景的企业入市交易。 3、用户没有对客户协议书进行亲笔签名和有效的电子签名，大多数人没有拿到客户风险和开户协议书的纸质书面件或是电子件。 开户时网上的客户协议书第十一条第3款明确提出：“所有协议和电子化通讯都须以亲笔签名和电子记录进行确认”，而鲁银商品交易中心下属各会员单位没有按2005年4月1日起施行的《中华人民共和国电子签名法》第三章相关要求开展电子签名，属于无效电子协议。按各会员单位的客户协议书相关条款，客户协议书应双方各执一份，但是我们并没有收到纸制书面协议及电子件协议。 4、各会员单位在客户开户后根本就没遵守期货投资者必须在模拟盘操作达到一定时间及笔试才能实盘操作的法律条文规定，开户后即诱导客户入金激活，大部分投资者激活仅仅几个小时就诱骗操作。操作前没有任何风险提示，隐瞒风险其目的就是为了造成投资者亏损，以便其盈利。 5、操作过程中由所谓分析师根据行情反向喊单、半仓、多手大单操作，故意造成投资者亏损（行内称头寸）及手续费，以便平台、会员单位及工作人员获得利润。与投资者形成对赌，即投资者亏他们即赢的方式骗取投资者的资金。 操盘手在投资者即将盈利时利用操作软件进行后台操控，形成滑点、卡盘等现象，造成客户亏损。利用投资者对他们的信任煽动投资者半仓、多手大单操作以便反向喊单时投资者爆仓，亏损资金就可“合理”划入他们的账户；鼓动投资人多手大单、频繁买入卖出操作，以便他们尽快赚取高额手续费等。 6、与投资者协签订的为现货交易，实为非法期货交易。挂羊头卖狗肉，欺骗投资者。 7、该交易中心没有白银、原油交易资质，却还夸大收益诱骗我们进行交易。 二、其资金第三方托管涉嫌欺诈 违法事实： 青岛鲁银商品交易中心有限公司在宣传推广时强调其与银行开展的是第三方托管业务，但实际上客户的钱都是直接打到虚假的第三方存管，其实我们的钱全部进入了鲁银交易中心的对公账户，资金安全完全得不到保障。 根据国发〔2011〕38号“金融机构不得为违法证券期货交易活动提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务；已提供服务的金融机构，要及时开展自查自清，做好善后工作”的规定、国办发〔2012〕37号中“商业银行、证券公司、期货公司、保险公司、信托投资公司等金融机构不得为违反上述规定的交易场所提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务；已提供服务的金融机构，要按照相关金融管理部门的要求开展自查自清，做好善后工作”的规定，鲁银商品交易中心有限公司的开户行已经违反上述规定，同时其所做的银行第三方托管也是欺骗宣传。 综上所述，青岛鲁银商品交易中心有限公司明显存在欺诈行为。据不完全统计现在的受害者已经达到了1000多人，他们来自全国不同的省市，涉及的金额十分巨大。仅我们23名受害者涉及诈骗金额已高达近500万元！目前受骗者是越来越多，有的清醒了、有的还在被骗、有的成为他们的猎物。受骗者有的自认倒霉、有的精神恍惚、有的独立支撑、有的自残、有的他残，所有的家庭都失去了往日的欢笑，都给各自的家庭带来了巨大的经济损失和心理伤痛。此事件一旦爆发，它的影响力与破坏力不可想象！希望部领导重视我们投诉，严惩非法交易平台，维护金融秩序，净化社会风气，杜绝欺诈行为再次发生，还我们广大受害人一个公道！我们的请求如下： 1、责成青岛鲁银商品交易中心有限公司退回我们所有受害者全部的诈骗资金并赔偿适当的精神损失费。 2、会员单位及业务员行为达到触犯刑法的，请依法处理。 23名鲁银商品交易中心有限公司受骗者名单 1、罗先生 交易账号757888888881083联系电话1776367＊＊ 被骗资金4.009万 2、汤先生 交易账号760640128229952联系电话1398798＊＊ 被骗资金33.41万 3、曲先生 交易账号 680490411209889联系电话 1533542＊＊ 被骗资金7万 4、马先生 交易账号692944367097717联系电话 1585170＊＊ 被骗资金15万 5、文先生 交易账号897201604082711 联系电话1382884＊＊ 被骗资金 43.655万 6、付先生 交易账号153490807085254联系电话1832590＊＊ 被骗资金65.4725万 7、祝先生 交易账号 757666688880026 联系电话1377718＊＊ 被骗资金 6.1144万 8、朱女士 交易账号289563465103432联系电话1599567＊＊ 被骗资金7.3万 9、周先生 交易账号 201802241810899联系电话1341969＊＊ 被骗资金24万 10、周先生 交易账号013989859832779 联系电话1597903＊＊ 被骗资金0.65万 11、黄先生 交易账号 121121000008027联系电话1309946＊＊ 被骗资金3.5528万 12、魏先生 交易账号730006000111115联系电话1368588＊＊ 被骗资金24.09万 13、侯先生 交易账号893000000890660联系电话1805773＊＊ 被骗资金93.2241万 14、付先生 交易账号730847472970538联系电话1398798＊＊ 被骗资金0.7045万 15、王女士交易账号717999933330035联系电话1388890＊＊ 被骗资金86.9万 16、曹先生 交易账号626985612738927 联系电话1385250＊＊ 被骗资金10万 17、周先生 交易账号730352958562966 联系电话1895060＊＊ 被骗资金5.7万 18、杨女士 交易账号 121121000008003 联系电话1309946＊＊ 剩余被骗资金20.535万 19、吕先生 交易账号503525723416620 联系电话1809305＊＊ 剩余被骗资金6万 20、郭女士 交易账号 369897942513188联系电话1398069＊＊ 剩余被骗资金22.5万 21、邵女士交易账号 897201511262260 联系电话1596459＊＊ 剩余被骗资金0.7008万 22、周女士交易账号 559587383720686 联系电话 1360801＊＊ 剩余被骗资金4.7万 23、李女士 交易账号680662244365794 联系电话1861103＊＊ 剩余被骗资金11.709万 总计：496.9271万元 报料说明 | 报料须知 | 半岛网报料台帖文处理投诉办法 | 申请处理有关帖文的函 -- 免责声明 -- “报料台”是面向普通网友的新闻线索发布平台，半岛网设置此栏目的目的是为传递更多信息，为半岛都市报搜集线索。半岛网将对网友上传的信息进行必要的审核和文字加工，但并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的，请在30日内进行。 联系电话：0532-80889206
