案件经过 我叫XXX，身份证号码XXXXXXXXX，户籍浙江杭州。我举报公司诈骗我钱，资金总额总计256682.48 元。 我在6月中旬偶然进入一个VV网上房间（号码为801366），房间讲师先是以推荐股票为名，然后推荐说T+0差价合约（当天买卖，可以买涨买跌）模式炒国内沪深300股票可以赚钱（他们说是国内不允许的， 但是国外可以）。并说经过他们考察，钱是汇到新西兰受太平洋交易监管所监管的国际银行账户上，再到个人炒股账户上，资金绝对安全有保障。并在麦上现场操盘说如何简单及赚大钱，推荐到正东国际有限公司（网址：http://www.zt-world.com/）开户，还说不会操作可以跟着麦上讲师买卖（实际他们是按入金的多少分成不同的培训班，由麦上讲师在麦上或下面分别带盘。） 此VV房间有几个老师讲课，有个财神姐(QQ号649259896，所在地广东梅州 平远县。)是房间主管，也是她招募我入群，但是这个群可能由于内部意见较大而解散了，她负责进行在房体宣传，如果说出对房间不利的言论（如赔钱了等）就会被踢出，还有深圳马俊，李想，荣升等几个讲课老师在麦上主麦带盘炒股票。 是新西兰正东（通）国际的客服人员，有软件问题直接找他们，感觉他们是有组织有纪律的国内代理机构（看我提供的原始图片1.VV房间有组织有纪律截图）。 在其诱导下，对方QQ客服人员正通国际金宝儿要我填写《股票T+0做空快速开通申请表》（见原始资料2. 股票T+0做空快速开通申请表），里面内容包含姓名、身份证号码，银行账户，推荐房间VV号等，并代替我注册了炒股账号，远程帮我安装了他们给的交易软件。其交易模式为通过他们提供的专用交易软件购买以国内沪深300为标的的股票（他们称为差价合约），可以买涨也可以买跌，杠杆系数放大了20倍（假设10元一股的股票，买进10，000要10万块，但是他们这里用5，000元就可以买到10，000股的股票，当天可以买进也可以卖出，手续费是买卖交易额的千分之4.50。（此段引自网友）。 我在6月24日、7月29号在交易软件上，有个快捷入金链接（在网页http://www.zt-world.com/funds/cyberbank.html录入对方给的股东账号，姓名，身份证号码，直接跳转到类似网购付款网页，输入平安一卡通密码，账号。 此软件美其名曰是国际市场，其实是软件内部对冲，所有的钱都在内部运转，还收取高额的手续费，其实就是个赌场。所以老师会经常做反方向，并要求止损，说这个是市场的原因，买卖亏损自负责，如果赚了就要给老师提成，这样即可以收取手续费，也可以赚取保证金，一举两得，在里面做的10个里面9个是赔钱。 在存入钱的过程也是非常不合理，比我们的汇率还高很多，这就是黑色转汇市场，所以老师会要求其他人存入大量金额，至少超过30万人民币才可以。 在操作过程中你会经常遇到一些问题，如在你有盈利的时候回经常给你断网，然后你会再需要10多分钟才能连接网络。一旦你有盈利单，平单后你就较难再次上线。 总之，这个平台存在非常非常多的问题，整一个骗子平台。 （开户在杭州）网上银行汇款，合计汇款256682.48元， 8月13日经投诉无果。 在我个人对风险不知情的情况下，而且由麦上讲师带盘，并且一再宣传正东（通）国际及此种交易模式的合法性及交易模式赚钱的诱惑下，我跟着麦上讲师马俊买进白银，明显是下跌却要你拿着多单，导致大亏，而且经常要求你高仓位操作，一直鼓励你买进，即使你的钱不多，导致个人爆仓，麦下找不到此位讲师。 （以上引用网友经历）6月17日下午我打电话咨询我的开户银行（深圳平安银行）再查询详细的付款情况，经过查询得知我是通过第三方交易平台（北京易智付科技有限公司）下订单网上购物的方式支付，平安银行只能看到银行账号，看不到对方的账户名称及开户行。后我又打电话北京易智付科技有限公司，经查询说我付款到了深圳的一家贸易公司，我通过深圳工商网对这家贸易公司的信用及经营状况查询，他实际上是一家网上经营灯具的公司。6月23日下午我个人到了这家贸易公司注册地，除了办公桌椅之外空空荡荡。为了避免和留守此房间的一个中年女士发生冲突，又一次报了110. 经过多次查询，我有几个疑问： （1）我汇款炒股，VV房间及客服人员说我是汇款到了新西兰正东国际受监管的账户，我怎么会是汇到了一家深圳的贸易公司的账户上呢？ （2）VV房间及正东国际宣传他们是合法的，受太平洋交易所监管的，但是打电话问中国证监会，在国内根本查不到这家机构，他们是否可以在国内合法经营？ （太平洋交易所网址：http://www.pex.co.nz/default.asp?cms_id=54） （3）经查所谓的太平洋交易所的资料如下：第一：只有中文网站，没有英文网站 第二：在新西兰的官方网站查到 pacific international unit exchange limited, 只是一个2012年才注册的金融服务有限公司 第三：注册地址是：Level 10, Dla Phillips Fox Tower, 205 queen street, Auckland, New Zealand），所有提供服务的不同公司，（正东国际、sff中信，大来盛世，环宇等平台）居然注册地址都是完全一样。这到底是一个怎么样的组织和公司，怎么证明交易平台的合法性？ 是否是真正的诈骗案件，我想网上朋友来自五湖四海，并不是我一个被诈骗受到经济损失，（ http://www.tianya.cn/97949452），天涯论坛也有人写贴反映，因为网上交易无法明确举证都只好是忍气吞声。而经过我自已的资金流向和现场贸易公司查看，实际上是公司通过所谓新西兰正东国际以交易软件为工具在网络上诈骗钱财，被骗去10万块，生活困难，女儿上学学费和供房房贷无法按期交纳。 请派出所给予立案审查，追回我个人损失，也为天下不明真相的受害人讨回真相和公道。谢谢为盼！ 报案人： 2015月8月13日 原文链接：http://www.scrxw.com/news/china/09081000894.shtml
