江西上饶曝非法吸收公众存款大案 4月9日,在福建经商的上饶籍亿万富姐苏某向上饶市公安局报案,称江西省上饶市百淼置业有限公司董事长白省魁及其夫人戴惠兰涉嫌合同诈骗其现金累计达6800万元,要求公安机关对白省魅夫妇立案侦查。 这究竟是怎么回事呢?
投资项目成了陷井 据苏某介绍,2013年5月,白省魁通过他人找到她,称要入股她在上饶成立的某公司。 当年6月14日,白省魁指定其外甥虞鑫国与她签订《股权转让协议》,转让价款为1840万元。 在支付了760万元办理了股权转让登记手续以后,剩余1080万元就再也没有支付了。 当年6月17日,离签订合同仅三天,白省魁就以向银行贷款临时需要周转资金为由,向她借款2000万元。 4天后的6月21日,白省魁为了获取她的信任,仅归还她700万元。 之后,白省魁又以按原始价向她转让上饶中航城项目股权为诱饵,于当年6月28日和7月4日,分两次向她借款2000万元。 当年7月14日,在归还她500万元以后,又分三次向她借款2000万元。 为了向她借款,白省魁又以她的项目做抵押,向九江银行贷款6000万元,其中5000万元被白省魁借用。 在上述款项借到后,她要求白省魁兑现承诺,以原始价向她转让上饶中航城项目股权。 然而,白省魁否认其先前的承诺,只同意按高出原始价很多的市场价格向她转让,她自然不能接受,遂要求白省魁归还借款。 苏某说,到她报案时,白省魁还欠她6800万元,以上借条除白省魁签名外,部分借条还有戴惠兰签名。 白省魁每次借款都做足了功课,不仅有《借条》还有《承诺书》及《还款协议》和《反担保函》,并且信誓旦旦承诺,让你有足够的理由相信他是一个守信誉的人。 另有债权人告诉记者,几年来,白省魁夫妇以其投资上饶中航城、南昌市红谷滩新区凤凰洲部分地块、南昌化工农贸市场、庐山西海养老项目土地、深圳大学旧改项目名义向社会集资诈骗近20多个亿。 这些项目有的存在,有的还在商谈当中,有的属子虚乌有,项目投资成了陷井。 因为有这么多项目作诱饵,加上白省魁原来是玉山县委副书记,无形中使得他融资集资比别人容易得多。