作者|韦欢

“我‘投资’了425900元，但是一直不能提现，现在也找不到联系人了，我怀疑我被骗了，请你们帮帮我……”兴义市坪东街道居民李女士（化名）一脸愁容来到兴义市公安局坪东派出所报警。

原来，李女士在抖音平台上认识一男子，两人交谈投缘，于是互相加了微信，该男子自称是高富帅，在他的甜言蜜语中，几个月后，两人的关系得到了进一步发展……

一天，男子称自己在外出差，让李女士帮忙登录自己投资的“新世界集团”账号进行操作，登录后，李女士看见不菲的收益，在对方的诱导下，她注册了账户。

第一次，李女士投资5万元，尝试提现100元，到账后，李女士放松了警惕，共计连续转账9次，累计金额42万余元。看到投资的盈利越来越高，李女士准备将投资的资金全部提现到自己的银行卡账户内，但这次，却显示不能提现成功，联系不到客服后，意识到自己被骗，才到公安机关报警处理。

兴义公安迅速查明李女士转账过程中所关联的其它涉案银行账号，并及时采取“止付”及“冻结”措施，“最短时间、最快速度”为李女士被诈骗的资金进行追赃挽损。然而，在这起“杀猪盘”诈骗的背后，竟还存在着“涉卡”违法犯罪团伙的身影。

在对李女士转账的资金进行研判时，民警发现其中一笔五万元转入至兴义市马岭镇一名为岑某利的银行卡内，通过调取岑某利的银行卡交易明细进行分析，发现其卡流水金额高达170万余元。在兴义市公安局多部门联合作战下，锁定岑某利提供银行卡给一名叫韦某华的男子进行转账。

于是，兴义市公安局刑侦大队组成专案小组，以此作为新线索，迅速展开调查。最终，在贵州省黔西南州兴义市区范围内分别抓获以韦某华为首的10名犯罪嫌疑人，查明该团伙的涉案银行账户14个，涉案金额600万余元。截止目前，为李女士追回被骗资金10万余元。

“因为没有收入，经不起诱惑，就用了这样的办法赚快钱，我贩卖银行卡给韦某华后获利1500元。”被抓后的犯罪嫌疑人岑某利对自己贩卖银行卡的犯罪行为供认不讳，并表示对自己的罪行很是后悔。

经查，其中一名犯罪嫌疑人贺某龙被抓获时还是一名年仅18岁的在校学生，被抓捕的那一天，他还在学校上课……

贺某龙不仅提供银行卡给韦某华转账，尝到“甜头”之后，同时还积极发展下线，介绍无固定收入的人员提供银行卡给韦某华进行转账，利用贩卖“两卡”、刷流水这样“短、平、快”的方式，非法转账53万余元，共获利2万余元。

贺某龙的上线便是韦某华，被抓捕后的韦某华对自己涉“两卡”犯罪行为供认不讳。经查实，韦某华的上线是“飞机软件”上的“葡京娱乐”，并表示“葡京娱乐”目前在境外，安排韦某华负责找“供卡人”，并承诺每月支付其5000元工资。在这个过程中，韦某华一共获利5200元。

后续，黄某元等其余7名犯罪嫌疑人已被兴义市公安局依法抓捕。

“ 买卖、租借‘两卡’均属于违法行为，除此之外，要警惕在虚拟聊天软件中认识的人，一旦对方说到关于‘跨国’‘投资平台’‘系统漏洞’等关键词，要做到不听、不信、不转账，一旦发现被骗，及时向公安机关报警。为尽力挽回群众损失，我们与农业、工商、建设等银行合作，确保关于涉嫌的银行卡，能及时止付、及时冻结。”兴义市公安局刑侦大队民警刘克平说。

编辑|邹颖颖

审核|李娅梅

来源|黔西南州公安局新闻中心