平陆公安打掉一个涉诈洗钱窝点

近日，平陆县公安局成功打掉了一个涉及多人的涉诈洗钱窝点，抓获涉“两卡”犯罪嫌疑人7人，扣押涉诈赃款6万余元，冻结涉诈资金10万余元，扣押涉案银行卡50余张、作案手机10余部。

今年八月份，平陆县公安局接到涉“两卡”类线索，有人多次利用银行卡帮助他人转移电信诈骗资金，参与电信网络诈骗犯罪活动。获此线索，平陆县公安局高度重视，立即成立打击专班开展侦查工作，专班民警经连日的缜密侦查和蹲点守候，于8月24日在平陆县春元街当场抓获正在从事涉诈洗钱的犯罪嫌疑人刘某、贾某等7人。

经查：自今年七月份以来，犯罪嫌疑人刘某、贾某等人以赚取所谓“提成”的理由，吸引周围亲朋好友利用名下银行卡参与电信网络诈骗犯罪洗钱活动。仅一个多月时间，该团伙利用大量银行卡以取现、转存、网银转账等方式为电信诈骗犯罪活动转移涉案资金，涉案资金流水多达百万余元。目前，该7名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

稷山公安打掉一个跑分洗钱团伙

近日，稷山县公安局持续加大电诈打击力度，在盐湖区一电竞酒店内打掉一跑分洗钱团伙，抓获涉案人员8名，扣押、冻结银行卡100余张，涉案金额达1000余万元。

经查：2022年3月份以来，犯罪嫌疑人柴某、李某从他人处得知通过银行卡给第三方软件过账可以获取高额利润后，发展多名下线利用银行卡参与电信网络诈骗犯罪洗钱活动，涉案金额达1000余万元。目前，该犯罪团伙4名犯罪嫌疑人均被稷山县公安局采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

盐湖公安抓获三名“帮信”犯罪嫌疑人

8月25日，盐湖公安分局反诈中心接到线索，谢某名下银行卡异常，涉嫌参与电信网络诈骗活动。办案民警迅速出击、精准研判，经连夜蹲守，成功在安邑将犯罪嫌疑人谢某抓获。

经查：2022年7月4日，犯罪嫌疑人谢某（男，38岁，盐湖区人）从他人处得知提供银行卡给境外博彩过账可以获取高额利润后，将其名下某银行卡提供给诈骗团伙使用。其名下的银行卡涉案资金流水达67万余元，涉及全国多起电信诈骗案件，该谢从中非法获利5000元。

8月25日，盐湖公安分局反诈民警对已打击的电诈“黑灰产”犯罪团伙不断深挖，抓获冯某（已抓获）团伙其余2名犯罪嫌疑人赵某某、薛某。

经查：犯罪嫌疑人赵某某（男，33岁，盐湖区人）、薛某（男，22岁，夏县人）二人于2022年6月以来，利用非法技术链接使用某通讯软件语音通话拨打电话为电信犯罪团伙提供技术支持，赵某某从中非法获利2万余元，薛某非法获利1万余元。

目前，犯罪嫌疑人谢某、赵某某、薛某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。运城公安