朋友送来“大买卖” 结果竟是连环诈骗

7月10日,磴口县公安局摧毁一个电信网络诈骗“跑分”团伙,抓获犯罪嫌疑人11名,扣押银行卡28张、手机11部、现金18万元。

马某是一家修车行的老板,一天他接到自称是“消防支队后勤部主任”的电话,对方询问他是否愿意承揽政府部门的修车业务。马某并不感兴趣,没有答应。对方又称自己手头有一个3000平方米的场地硬化工程项目,想找人承揽。马某想到自己的好朋友王某是承揽工程的,就有了成人之美的想法,便把对方的电话号码告诉了王某。

王某一看是朋友介绍的“大买卖”,没有多想,立刻拨通了电话联系对方。对方表示,3天后邀请他来单位看场地,详谈工程细节、签订承包合同。次日上午,对方打来电话,说自己遇到点麻烦事,单位需要购买100套不锈钢行军床,因个人的提成款和供货商谈崩了,想请王某帮忙从供货商手中买下,再转卖给“消防支队”,“消防支队”的出价是每套2200元。

王某惦记着3000平方米场地的硬化工程,认为如果不帮忙,势必影响下一步的合作,便给对方提供的供货商打电话。供货商称自己的供货价格是1700元,并说自己现在不做这生意了,给了王某一个“厂家”的电话,让他直接和“厂家”联系。“厂家”负责人表示有现货,出厂价是1200元。王某觉得不仅能帮别人忙,还能大赚一笔,便向“厂家”提供的银行卡转账12万元,并将购买事宜告诉了“消防支队后勤部主任”。对方却称自己算错了行军床的数量,要求王某再买100套。

王某觉得不对劲,急忙找马某询问。二人一核实,才意识到遭遇了诈骗。6月22日,王某急匆匆来到磴口县公安局报案。磴口县公安局随即成立专案组,迅速启动冻结程序,将涉案“厂家”银行卡中剩余的7万元资金先行冻结。

根据资金流向,办案民警发现“厂家”银行卡的持卡人是张某,居住地为湖北孝感。民警立即奔赴湖北,经多日缜密侦查,于7月1日将犯罪嫌疑人张某抓获。经进一步调查,民警摸清了该“跑分”团伙的组织架构,掌握了该团伙为电信网络诈骗分子支取涉案资金并转移的犯罪事实。

7月2日,专案组获悉该“跑分”团伙将在一大型商场将取现的现金交给李某。民警立即行动,在该商场将李某抓获。随后,10名犯罪嫌疑人先后落网。7月4日,“消防支队后勤部主任”李某等11名犯罪嫌疑人被押解回磴口。

目前,11名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件正在进一步审理中。


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