投资油茶被骗135万 时隔8年谷城警方抓获嫌疑人

湖北日报客户端讯(通讯员 李佳宜 高慧)本想投资致富,哪想遭遇诈骗。听说油茶行业发展前景好,谷城的詹某经朋友介绍认识了开发油茶项目的刘某,谁知投资135万以后,项目迟迟未启动,老板也玩起了消失。近日,谷城警方查破一起合同诈骗案,将逃窜8年的嫌疑人刘某抓获归案。

据了解,2012年,谷城县詹某经朋友张某牵线,认识了一位襄阳市某生态农业有限公司的负责人刘某。张某介绍说,刘某在南漳县巡检镇投资油茶项目,正在寻找合伙人。三人结识以后,走动频繁,为证明实力,刘某告诉詹某,自己手上握有1万亩山林,并出示了自己投资地所在村的林权证,看到200余户村民的林权证都在刘某手上,詹某信以为真。经深思熟虑,詹某决定与刘某一起创业。刘总、张某、詹某三人约定共同成立公司,签订合作协议一份,三人各按三分之一的比例出资,成立注册资本金为1000万元的公司。

合同签订后,詹某先后给刘某的生态农业有限公司帐户内打款135万。想到今后公司的发展前景,詹某满心期待。没想到的是,打款后,油茶投资项目却迟迟未能启动,询问刘某时,对方先是说公司正在运作,正向有关部门申报资料,马上开始建设,后期干脆关机,人也没了踪影。

项目不能启动,詹某开始找刘某索要投资款。为一探究竟,詹某到南漳县巡检镇了解情况,得知刘某当时确实以公司名义和村民签订了一份山林转让协议,以办证名义收取200余户村民的林权证,但未实际支付转让款,协议没有履行,实际并没有取得1万亩山林的使用权。

詹某意识到自己被骗,于是报警。接警后,民警立即对刘某开展侦查。侦查发现,刘某的公司于2012年10月26日共发生3笔转存交易记录,均为詹某银行账户转入的出资款,共135万元,无其他任何进账资金和交易记录。走访刘某公司的注册经营地,发现注册地址无挂牌无人员无办公室,是典型的空壳公司。在詹某与刘某、张某签订的投资协议上,约定三人按三分之一比例共同出资1000万注册成立新公司,经警方调查,另一合伙人张某没有出资能力,也并未向公司注入资金。在詹某投资的135万中,刘某将49万用于购买保康歇马镇某村的800亩油茶山使用权,后陆续将款项挪作他用,用于购买轿车、办公场所装修开支以及个人还款、家庭生话开支、POS消费。

经过民警介入,刘某陆续将60.5万元退还给了詹某。但随后再次手机关机,人也消失不见,民警随即展开抓捕行动。刘某早于几年前和妻子离婚,平时居无定所。围绕其关系人开展信息研判,也并未获得有价值的线索。抓捕工作一度陷入僵局。2022年百日行动启动后,谷城县公安局经侦大队再次将该案摆上案头,坚持“情报导侦+传统蹲守”策略,组织民警开展积案攻坚,于7月26日在南漳巡检镇文家垭村“逸仙居”农家饭庄将正在打麻将的刘某擒获。

经过进一步补充证据,目前,该案将于近日移送起诉至谷城县人民检察院。

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