“先生，请稍等，我们要先帮您核对一下取款信息。”兴业银行莆田荔城支行柜员对前来取款的客户进行风险提示，看似简单的一个日常操作，却帮助公安机关成功堵截了一起涉赌资金转移事件。
10月28日上午11点28分许，两名年轻男子一同进入兴业银行莆田荔城支行营业大厅，其中一名男子来到柜面办理取现业务。当柜员要求其出示身份证时，办理业务的男子却起身至等候区找同伴索要身份证。这一异常行为立即引起柜员的警觉，在查询该男子的银行卡信息后，她发现其账户存在异常交易，便喊来会计主管进一步核实该男子的身份信息。
银行会计主管发觉当事男子在谈话过程中言语犹豫，眼神还时不时瞟向等候区的同伴。而该男子在与等候区的同伴一番沟通之后，径直走到柜台前声称自己因为赶时间要取消办理业务。结合现场情况，会计主管判断该男子有转移非法资金的重大嫌疑，于是以业务授权等理由进一步拖延时间，并让厅堂值班的理财经理一起配合稳住对方，同时使眼神让同事拨打电话报警。
11点48分，看到同伴走出网点，该男子也随即离开。此时，接到报警的民警刚好到达现场，在银行工作人员的协助下，两名男子被顺利制服，并被带回公安机关做进一步调查。经公安机关确认，取款男子涉嫌转移赌博违法资金。
公安机关提醒广大市民，一定要增强法律意识，保护好个人信息，切莫因贪图蝇头小利而随意将个人身份证、银行卡、电话卡等出租、出售给他人，更不能参与网络赌博或诈骗平台转账，否则不仅会影响个人信用记录，还需要承担相应的法律责任。
莆田侨乡时报社新媒体中心发布
来源：新福建
编辑：吴芹芹
编审：郑育俊
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