雷达财经雷助吧出品 文|吴墨 编|深海

1月3日，浩丰科技发布第五届董事会第十三次会议决议公告。

浩丰科技董事会于2023年12月29日以邮件、电话方式向全体董事发出第五届董事会第十三次会议通知，并于2024年1月3日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

会议由董事长王剑主持，经与会董事研究、讨论，审议通过了《关于修订<北京浩丰创源科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、关于修订<北京浩丰创源科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于修订<北京浩丰创源科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》、《关于变更第五届董事会审计委员会委员的议案》等议案。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第五届董事会审计委员会成员进行相应调整，公司董事、副总裁张利萍不再担任公司第五届董事会审计委员会委员，公司董事会选举董事长王剑担任公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。本次变更完成后，公司第五届审计委员会组成人员为：独立董事王凡林（主任委员）、独立董事张立、董事长王剑。

值得关注的是，2023年12月26日浩丰科技收到《中国证券监督管理委员会立案告知书》（编号：证监立案字0142023022号），因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。

对此，上海仁盈律师事务所主任张晏维告诉雷达财经，依据证券法及相关规定，上市公司不当行为给投资者造成损失的，受损投资者可依法索赔。

天眼查显示，浩丰科技知识产权方面有商标信息20条，著作权信息79条。