最近几年来，跟着全世界反洗钱以及反金融赞助恐惧主义的任务不时深化，黄金范畴也正在促进清算。黄金市场正在差别关键有浩繁的到场者，庞大的合作也给洗钱者供给了自然的藏匿前提。因而要正在黄金范畴做到反洗钱，要对于这个财产的流程停止明晰的梳理，追踪款项正在这个范畴的活动，才干树立起无效的羁系机制，以检测以及禁止黄金市场上的立功勾当，切断黄金市场以及恐惧主义融资与洗钱行动的潜伏联络。正在斩断联络的进程中，一些材料被不时发明发掘进去，此中一局部指向了瑞士苏黎世这一全世界黄金金融中间。

苏黎世黄金市场曾经是天下上最年夜的什物黄金市场。虽然最近几年来中国以及印度的什物黄金市场异军崛起，但苏黎世仍保存着天下上最年夜的黄金精华精辟中间的位置，并共同以美满的金融零碎以及复杂的财产办理部分，使其依然显患上无独有偶。固然不伦敦黄金市场汗青那末长远，但苏黎世的黄金市场也能够追溯到至多两个世纪前。

不外，苏黎世黄金市场真正疾速开展仍是第二次天下年夜战先后的事。一方面是因为事先伦敦黄金市场临时封闭，苏黎世疾速弥补了空缺，另外一方面则是因为瑞士的永世中立国位置，使其可以正在冷战以及热战的情况下均八面玲珑。瑞士未受到严峻抵触以及危急的侵袭。二次天下年夜战时期，天下遍及冷落以及通货收缩，很多其余国度也争相购置了很多黄金。作为中立国的瑞士正在第二次天下年夜战时期则成为欧洲的黄金买卖中间，因为交兵的单方都需求拿出硬通货来调换计谋物质，置身战乱以外的瑞士则供给了买卖平台。

纳粹德国事先将手中虏掠来的贵金属兑换成瑞士法郎，这是美圆以外独一的可兑换货泉。瑞士银行购置代价17亿瑞士法郎的纳粹黄金，这些从被降服国度储藏中掠取的黄金，最后的根源国奥天时、比利时、荷兰以及挪威。另有一些黄金是从公家手中充公或者从会合营的受益者身上拿走。这些购置为促进和平增加了燃料。

瑞士对于黄金的收买还协助了南非的种族断绝政权。上世纪七八十年月，南非是全世界最年夜的黄金消费国，但因为对于实在施种族断绝政策的支持，很多国度对于南非停止经济制裁。而瑞士不单少量出口南非的黄金，协助重组大众债权使南非免于停业，还向其出卖兵器。从南非出口的的黄金被瑞士的黄金精华精辟厂从头凝结，奠基了后者全世界精华精辟中间的位置。并且这些精华精辟厂以及瑞士的银行系统有着千头万绪的联络。年夜局部银行以及金融机构都正在必定水平上到场到苏黎世黄金市场里，直到上世纪90年月，瑞士三年夜银行中的每家都持有一座黄金精华精辟厂的一切权，黄金精华精辟以及金融零碎有着严密的联络。这些银行能够正在本人炼厂精华精辟黄金，年夜块的金条颠末精制后成为特制的小金条或者金币。

瑞士黄金市场的“黑汗青”不断继续到近年。出于对于黄金行业坚持合作力的考量，瑞士当局不断不肯对于贵金属采纳更严厉的法例。但正在全世界反洗钱以及反金融赞助恐惧主义收集日趋严密的状况下，支持该国正在“中立”的名义下构成羁系高地的呼声曾经愈来愈高。（王亚宏）