香港海关16日举行记者会公布，在今年1月底展开的执法行动中，成功瓦解一个利用跨国贸易活动清洗约140亿元（港币，下同）黑钱的大型跨国洗黑钱集团，并捣破一个洗黑钱营运中心。以涉案金额计算，此案为香港海关破获的历来最大宗洗黑钱案件。

香港海关财富调查科指挥官余耀荣表示，在1月30日采取的执法行动中，香港海关人员突击搜查位于九龙塘、何文田和红磡的多处住宅单位和商业单位，拘捕7名涉案人士，年龄介乎23岁至74岁，涉案犯罪集团主脑是一名34岁非华裔男子。另外，香港海关人员成功冻结了被捕人士的1.65亿元资产。

香港海关财富调查科高级监督叶冬菁表示，多个涉案犯罪集团在香港开设多间空壳公司和傀儡银行户口，以进出口钻石、电子产品为借口，将大量资金转移到香港。涉案犯罪集团以红磡一个商业单位作为洗黑钱的营运中心，涉案的多个银行户口长时间持续以大额和高频的模式进行资金清洗；涉案的空壳公司之间，在表面上没有业务联系，但各自利用傀儡银行户口频繁地转移资金，有别于一般进出口贸易的生意模式。

叶冬菁表示，调查中还发现，大部分涉案资金来自海外，其中有29亿元资金与印度一个手机应用程序的诈骗案有关，相信涉案犯罪集团一直通过国际贸易的方式，收取来自印度的汇款，将相关诈骗得益转移到香港的银行户口。

来源 | 中国新闻网