广饶农商银行各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》《广饶农商银行章程》之规定，决定召开山东广饶农村商业银行股份有限公司2023年第1次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开时间
2023年10月15日上午9:00
二、会议地点
广饶农商银行办公楼3楼大会议室（山东省东营市广饶县乐安大街569号）。
三、出席会议人员
1.截至2023年8月31日登记在册的全体股东,股东本人因故不能出席会议的，可以书面委托代理人出席会议和表决。
2.本行董事、监事、高级管理层成员。
3.本行董事会聘请的见证律师和邀请的其他人员。
四、会议内容
1、审议《广饶农商银行关于收购垦利乐安村镇银行股权的议案》；
2、审议《关于选举王欣华为广饶农商银行第四届董事会董事的议案》。
五、出席会议的登记
1.登记时间：2023年9月26日-2023年10月5日（上午8:30—11:30，下午2:00—6:00）。
2.登记地点：广饶农商银行3楼东会议室。
3.办理登记需携带的资料：
（1）自然人股东：股权证和股东身份证原件、复印件。委托代理人出席的应同时出具授权委托书和代理人的身份证原件、复印件。授权委托书应于10月5日前送达，送达地址为：广饶县乐安大街569号，广饶农商银行3楼东会议室。邮寄地址与送达地址一致，收件人：李岩，联系电话：0546-6445111。
（2）法人股东：股权证原件、加盖公章的营业执照副本复印件和法定代表人身份证原件、复印件。法定代表人委托代理人出席，应同时出具授权委托书及代理人的身份证原件、复印件。授权委托书应于10月5日前送达，送达地址为：广饶县乐安大街569号，广饶农商银行3楼东会议室。邮寄地址与送达地址一致，收件人：李岩，联系电话：0546-6445111。
六、联系方式
联系人：李岩，联系电话：0546-6445111。
七、其他事项
会议时间、地点若有变动另行通知。
特此通知。
山东广饶农村商业银行股份有限公司
2023年10月10日