服务粉丝

我们一直在努力
当前位置:首页 > 财经 >

凝聚金融力量 打击洗钱犯罪 | 言不由衷

日期: 来源:中泰证券资管收集编辑:

编者按:为充分发挥反洗钱工作在维护金融安全、治理金融乱象、防范金融风险、保护老百姓“钱袋子”等方面的重要作用,人行营业管理部牵头开展反洗钱系列宣传活动,引导社会公众提高对反洗钱工作的理解和配合,提升社会公众的洗钱风险防范意识。


2021 年 3 月 1 日《刑法修正案(十一)》对刑法第191条进行了修改,“自洗钱”正式入罪。这是反洗钱立法的一次重大修改,不仅意味着“事后不可罚”的传统理论在洗钱罪法律适用中有所突破,更体现了国内不断增加的对打击洗钱犯罪的强烈需求,也映射出我国反洗钱立法与国际标准的衔接。“自洗钱”的单独入罪,为有关部门有效预防、惩治洗钱违法犯罪以及境外追逃追赃提供了充足的法律保障,是《刑法修正案(十一)》的亮点之一。对于职务犯罪等上游犯罪而言,自洗钱原是相伴而生的。加大对上游犯罪行为人该类行为的规制,不仅可以实现追赃挽损,更能从一定程度上遏制上游犯罪。


来源:人行营业管理部 反洗钱处


相关阅读

  • 2023法考备考交流群开放 | 刑法打卡明天开始

  • 距离2023法考客观题考试,还有181天。你开始备考了吗?你有每天坚持学习吗?鉴于大家当前的进度和刑法学习难度,合合菌根据柏神《2023法考刑法专题讲座精讲卷》图书,制定了一份「23
  • 民刑关系问题重述:基于义务违反的视角

  • □ 前沿话题□ 时延安 (中国人民大学法学院教授、刑事法律科学研究中心特聘研究员)(一)刑法和民法中的违法性都是对义务的违反刑法中的违法性,可以理解为对某种义务的违反。民法
  • 欧盟委员会批准30亿欧元的意大利担保计划修正案

  • 当地时间3月6日,欧盟委员会根据欧盟国家援助规则批准了对现有意大利担保计划的修正案,包括增加高达30亿欧元的预算,用于对天然气和电力贸易信用风险进行再保险,从而减少他们的即
  • 寻衅滋事罪与刑法的基本原则

  • 近日,有人大代表再次呼吁取消寻衅滋事罪。寻衅滋事罪是一个非常好用的罪名,严格说来,它对于弥补处罚漏洞,实现刑法的惩罚功能有其积极作用。但因此罪外延过于宽泛,适用过于模糊,在

热门文章

  • “复活”半年后 京东拍拍二手杀入公益事业

  • 京东拍拍二手“复活”半年后,杀入公益事业,试图让企业捐的赠品、家庭闲置品变成实实在在的“爱心”。 把“闲置品”变爱心 6月12日,“益心一益·守护梦想每一步”2018年四

最新文章

  • 凝聚金融力量 打击洗钱犯罪 | 言不由衷

  • 编者按:为充分发挥反洗钱工作在维护金融安全、治理金融乱象、防范金融风险、保护老百姓“钱袋子”等方面的重要作用,人行营业管理部牵头开展反洗钱系列宣传活动,引导社会公众提
  • 锐普最新完成的AR发布会PPT,这样的3D效果,YYDS!

  • 先来做个投票,以下两版视效,你觉得哪个更好?还挺好选?那这两页呢?不久前,我们为易现先进科技制作了这份重磅的发布会PPT。从网易事业部到AR独角兽公司,易现已经在AR+AI领域探索多年
  • HJT未来能成为N型电池的主流技术吗?

  • 钙钛矿最近爆火,前文分析了大家感兴趣可以看看,今天主要谈谈HJT今年的前景如何?目前市场上光伏电池技术主要为TOPCon、HJT、BC这三种技术线路,钙钛矿全面商业化尚需要时间。异质