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外逃商人郭某贵被美国司法部起诉，被指控电汇欺诈、银行欺诈、证券欺诈和洗钱罪等11项刑事罪名，涉案金额超过10亿美元。除11项罪名外，同案被告余某明还被指控妨碍司法罪。郭某贵已于当地时间3月15日被逮捕，余某明仍然在逃。该案由美国纽约南区地方法院审理。
据起诉书，从2018年开始，郭某贵及其金融师余某明开始向其追随者们实施诈骗行为，其诈骗版图由四部分构成：GTV传媒集团的私募发行、农场贷款计划、G俱乐部和喜马拉雅交易所。2020年，郭某贵宣布私募发行GTV传媒集团公司的普通股，其一个公开宣传视频和私募材料中的“保密信息备忘录”（PPM）介绍了关于GTV募集基金的使用，并使得投资者基于此购买。然而，与承诺不符，募集资金中的约1亿美元实际被运用于投资一个高风险对冲基金，为GTV的母公司和其最终受益人（郭的一个近亲）牟利。因而关于资金使用承诺的虚假陈述构成了欺诈。郭某贵及其同伙还组织和推动了“喜马拉雅农场联盟”（一个非正式团体），向参与GTV私募的投资者作出进一步的虚假陈述和欺诈性招揽，牟利超过1.5亿美元。其以农场“贷款”的形式，承诺这些贷款可以转换为GTV的普通股，转换率为每贷款1美元兑换1股。郭某贵持续地在社交媒体宣传农场贷款计划和GTV，并虚假陈述GTV的价值。实际上，郭某贵挪用了通过农场贷款计划筹集的资金，花费约3700万美元购买了一辆豪华游艇，并花费约230万美元维护，该游艇名义上由郭的近亲拥有，并由郭使用。还有约1000万美元被转入余某明或其配偶的个人账户。郭某贵及其同伙还以欺诈手段诱使追随者向一个名为G俱乐部（G|CLUBS）的所谓的在线会员俱乐部转移了超过2.5亿美元的资金。该俱乐部声称给会员提供“全方位服务”，但其资金实际被郭和余用于购买了位于新泽西的豪宅及家具以及一辆定制的布加迪跑车。郭、余等人还建立了一个所谓的加密货币交易所——喜马拉雅交易所（“喜交所”），以欺诈方式获利超2.62亿美元。他们发布了名为“喜马拉雅元”（"HDO"/"H Dollar"）的稳定币，以及名为“喜马拉雅币”（"HCN "/"H Coin"）的交易币。郭某贵在公开社交媒体上大肆宣扬喜马拉雅交易所以及HCN和HDO的前景和估值，并公开将其称为加密货币。为证明HDO的价值，余某明曾向媒体谎称，有人通过“喜交所”购买了一辆350万欧元的法拉利。然而真实情况是，“喜交所”的一名员工向法拉利的经纪人发送了国际银行电报以支付法拉利的费用，同时在“喜交所”处理了相应的“交易”，以创造虚假的交易外观——即购买是通过HDO进行的，以显示HDO是容易交易的，并推广“喜交所”。法拉利的买家实际上是郭某贵的近亲。该案由美国司法部刑事司的复杂欺诈和网络犯罪小组负责处理，目前仍处于指控环节。
（张世琪 整理）
【参考资料】
1.https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/ho-wan-kwok-aka-miles-guo-arrested-orchestrating-over-1-billion-dollar-fraud-conspiracy#_ftn12.https://www.justice.gov/usao-sdny/press-release/file/1574491/download