广西全链条打击网诈案，YY直播也能被利用搭四方平台？

2023-03-01

近日，广西贵港警方在广西、山东、江苏、河北等地端掉涉嫌为境外赌博网站、电信诈骗窝点利用四方支付平台跑分窝点3个和利用YY直播洗钱窝点1个，共抓获犯罪嫌疑人21名。

据了解，该团伙自今年2月份以来，在广西贵港、山东寿光、河北保定、江苏淮南等地租赁场地、招募人员，进行电信网络诈骗窝点充值洗钱业务。团伙成员利用非法架设的四方支付平台对接各种洗钱通道进行非法转移资金，将“洗白”资金用泰达币(usdt)为上下家结算，通过手续费获利数百万元，资金流水高达数亿元。

经侦查，该团伙涉及全国电信网络诈骗案件20余起，涉案金额数十万元。经对洗钱通道深挖，警方还打掉一利用YY直播平台的层层转移赃款链条，为广西首例全链条打击利用四方平台搭设通道洗钱案件。

警方对该案犯罪嫌疑人均已采取刑事强制措施，并以掩饰隐瞒犯罪所得罪逮捕10名主要嫌疑人，查扣作案电脑15台、现金20万余元、泰达币12万枚，折合人民币约82万元。目前，案件已移送司法机关。

来源：新华网、贵港政法

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