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【线下活动--上海站】家族财富传承与规划,私人信托公司(PTC架构),架构搭建和详细拆解……

日期: 来源:并购优塾产业链地图收集编辑:并购优塾


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近年来,越来越多的富人开始设立家族信托。基金会、信托这些财富传承工具正在被富人们所熟知,其中PTC较受欢迎。


私人信托公司英文全称是:Private Trust Company,通常简称为PTC。


PTC作为私人信托公司是由家族内部成员设立、只能为单一家族或者关联人提供受托人服务。



相比普通信托,PTC持有的资产形式更为丰富。普通信托目前除了现金和上市公司股权以外,其他资产特别是非上市公司股权,操作难度较大,成本也比较高。


PTC集合了公司和信托的优势于一身,在不能对外承揽信托业务和不能从事跟信托无关业务的前提下,即可以像公司那样有着完整的治理结构,又使得家族拥有更大的控制权。


PTC的优势


1、受托人风险大大降低,传统信托受托人为第三人而PTC则由家族设立 。


2、更加私密和安全,多重保密机制。


3、法人治理结构和顶层设计更加完善,PTC不仅内部可以根据家族情况定制更加适

合的治理结构;还可以通过控股架构来控制各类资产。


4、受托资产更加广泛管理更加灵活,除了现金资产,房产、艺术品、公司股权、知识产权、股票、基金、保险等金融资产都可以成为信托资产。


来源:Tc  Group


为此,我们将于2023年4月22日-23日‍,在上海举办企业跨国投资架构规划、家族财富规划与传承专题研讨会,学员通过系统的学习后即可运用到自身企业发展实践中。本专题研讨会兼具国际化和前瞻性视野、大量案例和实操方案、兼顾法律和财税风险指引,提供了企业国际化发展和家庭资产规划的实操手册。


内容安排

2023年4月22日  9:00-17:00
企业跨国投资架构规划专题


本专题,从企业的角度,帮助学员掌握企业跨国投资、融资、并购和海外上市过程中运用 所学知识解决实际问题,达成商业目标。本课程我们将重点学习:

1.企业海外投资风险及应对策略
1) 企业海外投资风险案例解析 
2) 中国企业海外投资风险调查报告 
3) 海外投资法律风险详解 
4) 海外投资财税风险详解 
5) 企业海外投资风险应对策略 
6) 跨国投资架构规划考量因素汇总 

2. 企业海外投资架构规划工具选择 
1) 离岸公司
⭐离岸公司实务运用案例分析 
⭐全球主要离岸司法管辖区介绍 
⭐离岸公司特征及面临的挑战  
⭐离岸司法管辖区经济实质法案(ES)解读 
⭐经济实质法案(ES)影响综合评价 
⭐七大商业应用场景评测 
⭐经济实质法案应对策略分析 
2) 离岸基金 
⭐离岸基金的优势 
⭐开曼投资基金类型详解(EC、ELP、LLC、UT) 
⭐BVI投资基金类型详解(SPC、ELP、PTC) 
⭐最新香港有限合伙基金条例解读 
⭐香港有限合伙基金(LPF)与开曼 ELP 比较

3. 企业跨国直接投资架构规划实务专题 
1) 如何搭建有效的跨国直投架构 
2) 跨国直投一般模式介绍 
3) 直投美国规划案例分析 
4) 直投德国规划案例分析 
5) 跨国直投区域中心选择 
6) 跨国直投综合案例分析 
7) 伞型架构风险管理模式详解 

4. 企业跨国并购架构规划实务专题 
1) 跨国并购的全生命周期梳理及注意事项 
2) 跨国并购一般模式介绍 
3) 安踏收购亚玛芬体育案例分析 
4) 艾派克高杠杆收购Lexmark案例分析 
5) 紫光国微承债式收购法国Linxens案例分析 
6) 反向吸收合并美国退市公司案例分析 
7) 上海莱士跨境换股收购西班牙GDS案例分析 
8)外资战略投资A股上市公司的中国法监管 
9)美的集团要约收购德国KUKA案例分析 
10)巴西通讯业务退出案例分析 

5. 企业跨境融资架构规划实务专题 
1) 跨境金融账户分类汇总解析 
2) 跨境融资一般模式介绍(多案例) 
3) 境外发债政策历史沿革 
4) 境外间接发债四种模式详解

6. 企业海外上市专题 
1) 美国SEC颁布《外国公司问责法》对中概股影响 
2) 中国企业近十年港、美上市数据分析 
3) 红筹上市架构详解及注意事项(案例)
4) VIE上市架构详解及注意事项(案例) 
5) 海外上市的中国法监管 
6) 37号文登记实务与常见问题应对 
7) 海外上市实控人家族信托规划实务(多案例分析) 

7. 跨国投资财税规划专题 
1) 财税透明化背景下国际最新税收环境分析 
2) BEPS实施进展及应对 
3) OECD/G20BEPS包容性框架下“双支柱”方案 
4)受控外国企业规则及中国法框架 
5)从典型的避税架构看受控外国企业规则适用 
6)CRS对跨国投资主体的影响及应对 
7)CRS实施最新进展状况 
8)受益所有人登记对跨国投资的影响及应对 
9)受益所有人股息的安全港规则 
10)WFOE间接转让境内资产财税风险(税总698号、7号文) 
11)新形势下企业国际化财税合规策略 
12) 企业供应链优化建议 

8. 企业海外投资(ODI)政策全面汇总及深度解读 
1) 境外投资政策历史沿革及最新政策变化
2) 新政对ODI的影响 
3) 企业境外投资监管主体及法律框架 
4) 发改委ODI监管审批流程 
5) 商务部门ODI监管审批流程 
6) 外汇管理部门ODI监管审批流程 
7) 财税部门对 ODI 的监管


2023年4月23日  9:00-16:30
家族财富规划与传承专题


本专题,结合国际法律和财税环境的变化,运用科学的方法、先进的案例和大量的实操经验,帮助学员掌握新形势下海外资产规划、保护和传承的思维方式和具体的方法论。本课程我们将重点学习:

1. 财富规划驱动因素 
1) 六大规划动因 
2) 全球财税信息透明化进程分析 
⭐FATCA 
⭐BEPS 
⭐FATF 
⭐CRS 
⭐ES 
3) CRS实施最新进展 
4) CRS应对策略评价 
⭐额度管理评
⭐地区规划评测 
⭐税籍规划评测
⭐资产持有形式评测 
⭐身份规划评测 
⭐所有权规划评测 
5) 新个税法影响评测 
⭐税籍判定 
⭐加比规则 
⭐离境税 
⭐一般反避税 
⭐公益慈善捐赠 
6) Cayman & BVI经济实质法解读及应对 
⭐七大商业应用场景测试 

2. 家族财富法律风险 
1) 婚姻财产关系 
⭐婚姻财产一般规则 
⭐涉外婚姻财产关系 
2) 继承财产关系 
⭐遗嘱继承 
⭐法定继承 

3. 财富规划理念及程序 
1) 中国富裕家族财富管控现状 
2) 财富规划核心理念 ²
⭐伞形架构解析
3) 财富规划步骤 
⭐设定规划目标  
⭐梳理财富构成和类别 
⭐成本、风险测试 
⭐选择规划工具 
⭐确定规划方案 

4. 财富规划工具选择 
1) 保险 
⭐保险的主要功能 
⭐保险金信托架构模式 
⭐财富传承的投保策略 
2) 家族信托 
⭐信托渊源及法理解析 
⭐家族信托的功能及优势 
⭐境内外家族信托比较 
⭐家族信托实务 
⭐受托人模式分类 
⭐PTC的功能及优势 
⭐PTC应用实务案例分析 
3) 私人基金 
⭐私人基金法理分析 
⭐私人基金与家族信托的区别 
⭐私人基金应用实务案例分析



嘉宾介绍


并购优塾特邀嘉宾  陈老师

陈老师之前就职于全球闻名的离岸法律服务机构——莫萨克&冯赛卡(Mossack&Fonseca)律师行并工作了十余年,且一直从事企业在离岸及国际化发展领域的实务操作。

跨国投资、并购、资本运作  结构规划、离岸信托及私益基金会、家族财产规划与传承等领域积累了丰富案件操作经验和诸多成功案例。现为多家银行及金融机构签约顾问,同时还担任多家国内大型企业海外战略顾问。

适合的用户人群


1、董事长、总经理、副总、财务总监等企业高管及投资关从业人员

2、家族企业负责人、继承人

3、有海外移民需求的高净值人士

4、在海外有资产的居民

5、在海外有金融资产配置

6、在境外设立公司从事国际业务或企业准备IPO或搭建VIE架构

7、准备或者已经设立海外家族信托


往期回顾


如何报名?





点击上方图片,提交报名信息

超级早鸟票:5800元/人(4月2日截止,过期恢复原价)
原价报名:6800元/人

所有优惠价格以缴费确认为准
报名不缴费不能享受优惠价格
报名费用包含学习资料、学员通讯
录、茶歇,

食宿自
报名咨询
小师妹 bgys2018


报名须知


1、研讨会开票内容是什么?

您好,我们开票内容:“*现代服务*服务费”;不提供其他开票内容,从付款之日算起,一个月内可以开具。

2、是否包食宿?

您好,食宿自理,此次活动不包食宿。活动没有包食宿的先例。

3、是否提供老师的电子版课件?

您好,我们邀请的嘉宾老师比较看重知识版权,所以不提供电子版课件,不提供PDF,仅会在活动现场准备纸质讲义资料。另外,对于侵犯知识产权的行为,我们将保留法律追诉权力。

4、可否多打印几分课件资料免费赠予?

您好,我们按照报名人数打印对应数量的课件,仅一人一份,不再多提供;请妥善保管,若在研讨会期间课件丢失,不另外提供。

5、文案上面的课纲在线下活动时,会有变化吗?

您好,由于嘉宾ppt、内容体系、时间安排存在不确定性,因而,以上课程框架和人员安排不代表终版,随时可能变化,以课程当日内容为准。报名前请清晰理解这一点,否则请勿报名。

6、如果对于老师授课不满意,是否可退款?

您好,活动为线下内容产品,不是线上电商产品,因而一旦报名,不予退款。

7、价格是否还有优惠?

您好,在早鸟票时间内,可享受早鸟票价位;超过早鸟票,按照原价收款。价格均为统一价,不予议价。

8、研讨会座位是否可以临时调换?

您好,我们座位顺序统一按照缴费顺序排列,对所有用户一视同仁,否则对其他人不公平。因而不予特殊化,敬请谅解。如有特殊需求,请提前交费。

9、课后是否都可以和老师免费咨询?

您好,在研讨会期间,向顾问咨询业务,不收费;但研讨会后,每个嘉宾都有很多业务要忙,如有咨询或业务诉求,嘉宾将按照平时咨询标准收费。如有咨询需求,可向小师妹提交(服务项目:离岸架构搭建;有限合伙搭建;股权激励架构设计等)

10、中介机构和咨询机构是否可以参加?

我们的课程都是针对企业用户、投资机构用户,不是为中介机构和咨询机构设计,不负责满足中介和咨询机构的诉求。请清晰理解这一点,否则请勿报名。

11、是否可以现场缴费?

您好,由于座位和课件需要提前安排,参会名额有限,研讨会开始前一周为报名高峰期,不接受现场报名缴费。

12、现场作为能否调换?

您好,座位是根据报名缴费时间安排,如需坐前排,请尽早缴费以便安排。

13、过了早鸟票缴费日期能否享受早鸟票价格?

您好,所有优惠价以缴费为准,超过优惠价格时间不能享受优惠价格。

14、研讨会会延期和取消么?

您好,如遇突发事件影响到研讨会正常举办,我们会提前告知您研讨会延期或取消。

15、酒店、餐饮会安排吗?

因众口难调,预定酒店事宜,由学员自行选择决定,主办方工作人员不做推荐和安排。参与本次活动,食、宿均需自理,整体活动安排不包食宿。如有相关需求,请谨慎报名。

16、请问若已报名缴费,但临时有事无法参加,能否退款?

您好,如学员无法参加当期研讨会,请提前一周告知主办方。学员可以申请全额退款,也可以保留权益,参加下一期的研讨会。

17、如果有身体不适,可以来参会吗?

如有身体不适、潜在病史,或危险因素,不建议来参加线下研讨会。主办方仅做活动筹备,对参会人员自身的身体健康、来回交通、住宿情况、餐饮安全、地震灾害等各种意外情况及不可抗力情况不承担责任。如发生地震灾害等不可抗力意外情况,研讨会可能延期甚至取消,请在报名前根据自身情况酌情考虑。

以上问答和本页内容构成不可分割的部分,在未详细阅读并认可本问答所有条款的前提下,请勿报名参加线下研讨会。

免责声明


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