历时7个月

找到6223名受害人

发放被骗集资款4200多万元

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6月30日，吴中区人民法院在苏州全市首次通过线上涉众案件平台，启动“百家和”案件执行案款线上集中发放活动。

早就不抱希望

接到退钱电话以为是诈骗

“真没想到钱还能要回来，可以把欠的钱都还了，太感谢法院的帮助。”

江西的李先生和法官视频连线时，哽咽地说道。在这次执行案款发放活动中，他将拿到31.9万元的发还案款。

原来，李先生在2011年接触到了一家名为“百家和”的返利购物网站。根据这家网站宣传，成为网站会员后，最低汇款1700元，就可以在网上建立一个电子账户，每天享受1.2%的回报。按照9个月的周期计算，到期收益就有3600元，回报率达到210%。

“当时，看到有亲戚朋友加入会员了，也有回报，我便加入了。”在高额的返利之下，李先生便拿出家里的积蓄20多万元，又向朋友借了30多万元投资到了网站上。

加盟网站初期，李先生也从网站获得了一些返利。但不久，他便得到一个消息——“百家和”返利购物网站是涉嫌非法集资被查。

“为了还债，把家里的老房子都卖了，有时连孩子的学费都拿不出来，得靠亲戚朋友接济，感觉这辈子也没啥希望了。”李先生哽咽地说道。

（涉案物证）

今年年初，李先生突然接到吴中区法院打来的电话，告知将发还“百家和”非法集资案受害者的集资款。

“我早就不抱希望了，当时想肯定是个骗子，就一口回绝了。”李先生说。

不过，在法院多次电话沟通和上网查阅新闻之后，李先生才缓过神来。根据法官的指导，在法院平台上进行了在线注册登记。

“有了这笔钱，我可以将剩下的20万元债务还清，让家里条件改善一些。感谢法院和相关部门的帮助，以后再也不相信天上掉馅饼的事情了。”李先生激动地说道。

根据执行案款发还程序，李先生将在两天内收到这笔钱。

高额返利骗局套住4万人

涉及20余省份 吸收资金4.2亿元

李先生所说的“百家和”购物返利网站，是由沈某、饶某、郑某、张某4人在2011年创设的。通过设立多种高额的投资回报模式，吸引了约4万名会员加入，共吸收资金4.2亿元，涉及全国20多个省份。

“这是用后期消费投入的推广费来支付前期消费者的返利，制造赚钱的假象进而骗取更多投资。”吴中区法院执行局局长肖仁刚介绍。

案发后，经过调查发现，被骗金额最高达700万元，大多数人被骗金额为5000元至10000元不等。

吴中法院审理认为，4人向社会不特定对象吸收资金，数额巨大且情节严重，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。

根据生效判决，沈某被判处有期徒刑6年，并处罚金30万元；其余3人均被判处有期徒刑5年6个月及罚金25万元；4被告人退出的及公安机关扣押的财物按比例发还给相关被害人；不足部分，责令4人继续退赔并发还相关被害人。

开发登记领款在线平台

受害人“一次都不用跑”

案件进入执行程序后，吴中区法院与公安机关通力合作，通过追回涉案款项、扣划银行存款、拍卖房产等措施，合计执行到位1.3亿余元。

“虽已执行到巨额款项，但后续发还工作可谓困难重重。”肖仁刚对看苏州一槌工作室记者表示。

肖仁刚所说的困难主要涉及“退款数额确定”、“受害人身份核实”、“审计难度大”。

在本案中，数万名受害人遍布全国，如果采用传统方式，不仅消耗大量人力物力，退赔效率也受到很大影响，还有可能出现因疫情无法前来的情况。

于是，吴中区法院将传统的“线下返还”改为了“线上返还”模式，协调开户银行，委托其专门开发了“涉众案件信息登记核实系统平台”。

涉案受害人登录吴中法院微信公众号，进入“百家和”小程序，利用银行“人脸识别”技术在线进行身份信息核对完成注册后，即可进行信息采集、损失金额确认、收款账户填报、异议提起等事项。

“利用开户银行系统技术支持，确保信息采集真实有效，案款安全快速到账。”肖仁刚介绍。

为了让更多受害者报名，吴中法院通过媒体宣传、群发信息、电话通知等方式向受害者“喊话”。最终，有6223名受害人注册登记。

“根据登记人数，我院委托第三方会计师事务所完成审计了报告，确定最终的案款分配比例为56.66%，上述登记受害人员合计分配返还的金额为4200多万元。”肖仁刚表示。

法官提示，天上不会掉馅饼，高额返利的背后往往都是一场精心布的局，广大市民要远离非法集资、防范金融风险。

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