作者|邹颖颖

6月28日，随着最后一名犯罪嫌疑人被警方抓捕归案，这起历经4个月艰苦侦查、昼夜鏖战的“两卡”集群案件，终于画上了圆满句号。贵州省兴义市公安局成功打掉的这个为电信诈骗、网络赌博转移资金的“跑分”洗钱犯罪团伙，警方一共逮捕了12人，取保候审5人，移送审查起诉17人，带破电信网络诈骗案12起，查明涉案流水6800余万元。

而这起案件的起源，要从一个“卡农”说起。

顺藤摸瓜，“卡农”引出洗钱团伙

“跑分”“水房”“卡农”这些电信网络诈骗术语啥意思？

“跑分”顾名思义，“分”就是钱，这个“跑”就是让钱跑起来；“卡农”则是指给犯罪分子提供银行卡能让大量资金“跑起来”的犯罪嫌疑人；“水房”则是拿到赃款后快速拆箱洗钱的犯罪嫌疑人。

2022年2月7日，兴义市公安局清水河派出所接到银行推送的辖区“两卡”人员邓某线索，并迅速将其控制，带回派出所。

“警官，我都说了好几次了，就是我在酒吧喝酒的时候，两个福建人找到我，说借银行卡给他们转个账就能给我一万块……”

“怎么过了几个小时就成了一万了，昨晚都还是五千嘛！”

“额，我记错了，这都是去年的事了，谁还记得那么清啊！”在兴义市公安局执法办案中心审讯室内，邓某似乎被抓住了“尾巴”，瞬间慌了神,眼神躲闪。抓住了邓某的漏洞，办案民警吴咏谦乘胜追击。

经审讯，邓某承认在朋友古某林的邀约下，主动提供自己的银行卡给其“跑分”。随后，办案民警在兴义市将古某林抓获，进而将其交代的同伙古某虎、王某飞、余某恩等7人抓获。

抽丝剥茧，“金主”浮出水面

围绕古某虎这条“跑分链”，兴义市公安局深入挖掘，发现古某虎及同伙竟然只是这个洗钱犯罪团伙的冰山一角。

“你侄儿古某建今年刚满20岁，才20岁，你就带着他干这事儿，你这是毁了他的一生啊……”

“我交代，我交代，我什么都说……”古某虎突然站起来激动地说，这一举动让办案民警吴咏谦十分意外，没想到这一句话“撬”开了古某虎的嘴。

2021年1月至6月期间，古某虎经杨某照引荐，参与到福建籍男子阿明组织的洗钱犯罪活动中，在明知转账资金为违法犯罪资金的情况下，依然使用银行卡和手机等工具通过网上操作的方式，转移国外非法犯罪资金6800余万元。为更好协助阿明洗钱，古某虎发动身边的亲朋好友变身“卡农”，有效避免了陌生人之间的“黑吃黑”。

阿明是谁？经过缜密侦查，锁定福建人马某明，经核实，他就是阿明。

2022年3月7日，办案民警前往福建，在当地警方的配合下，成功将马某明带回兴义市公安局。

“还有上线！”在审讯室外，吴咏谦拨通了领导的电话。

“好，马上开会！”

“马某明交待他的上线叫阿辉，是该洗钱犯罪团伙在国内的头目。这人很谨慎，与下线联系都不使用电话、微信的，利用一个叫‘飞机’的国外平台进行联系，且要求下线去取款时，使用的银行卡、账户等都是他人的。”

毫无线索，案件一度陷入困境。一个月后，一个电话号码进入吴咏谦的视线，一个号码注册100多个微信，这是为何？经过对该线索层层追踪，加之马某明等人的辨认，最终成功锁定了阿辉，名叫陈某辉，兴义市公安局立即将其列为网上在逃人员。

吴咏谦一行再次动身前往福建，与当地警方对接抓捕工作。陈某辉到案后，对自己的犯罪行为拒不交代，对警方的审讯工作不予配合，一时间案件陷入僵局，在办案民警的多番劝说下，陈某辉逐渐松动。

“爸爸，我想你了，你在哪？”电话那头传来稚嫩的声音，听见女儿的声音，陈某辉最后一道心理防线被击破，交代了其在2021年1月至6月的半年时间里，与境外犯罪人员达成合作意愿，在国内组织马某明等人帮助操作转移非法资金的犯罪事实。

披荆斩棘，历时4月真相大白

涉案人数多、犯罪事实多，调查取证难、证据固定难、警力不足等困难重重，兴义市公安局持续盯办案不松懈。功夫不负有心人，历时4个月，他们破案了！截至2022年6月30日，16名犯罪嫌疑人已全部已移送起诉，9本200多页的案件卷宗、拷贝银行流水的17张光碟都成了战果。

“当我们打到马某明那一级的时候就很高兴了，没想到他还有上线。‘挖’到陈某辉时，兴奋、激动得几天没睡好觉。”民警吴咏谦笑得合不拢嘴。

清水河派出所女辅警顾国平回忆道：“跟着谦哥他们去外省抓人，经常乘车紧急往返，午饭和晚饭基本都在车上吃，由于连夜奋战，他们靠在办案区的椅子上都能睡着，看到自己的努力能够换来战果，能够将犯罪分子绳之以法，我们已经全然忘记了那时的劳累。”

编辑|邹颖颖

审核|李娅梅

来源|黔西南州公安局新闻中心