事实经过： 1、先在股票群里给大家推荐好股票，获取信任，之后不断的强调大盘即将萎靡，建议开通会员到呱呱财经视频487139房间听课，每天管理员（QQ:117118671）笑而不语通知哪位老师讲课时间，从刚开始讲股票，到中途穿插一些原油，再到后面直接指导操作粤东混芳，每天都有不同级别的老师（如：雷锋、李军、天意、老张、正军、晨阳等）轮流讲课，教大家如何看K线图，什么时机下注资金等等，反正是只要按照他所说的去做保你赚大钱。 2、以“实施‘2016年绝密计划’，老师保你翻十倍的盈利”为诱饵，通过编造故事谎言来征得大家的认可或同情。名叫“正军”的老师在房间说把赚到的钱一部分捐到灾区，为正在闹洪灾的地区贡献出自己的微薄之力，把大家感动的流泪后开始虚构事实，说粤东混芳、粤东油是目前翻倍的行情，风险低，稳赚不赔，并通过大额的成交单虚假截图来做铺垫搞宣传，营造氛围，说什么“每天上百点的行情，T+O双向交易，玩得起爽到底”，而后给我们提供客服人员，让开户卢伟（QQ：764921706）远程开户为我们服务。 3、以假真诚获得大家的信任，让你注入更多的资金加入其所谓的梯队。当时的我也是在完全不知情的情况下，抱着试试看的心态想进入梯队，但资金又严重不足，开始在487139房间听课听老师喊单，后来老师们说要解散进战队，在通过“提督”（QQ：996109514）介绍下，方才进入雷锋（QQ：402708799、手机15012770099）战队三梯队。 4、把客户拉进梯队后，任由自己指挥操控，让你一次次的亏，不停的下单，直至所有的资金全部清盘。在我印象中全都是亏，亏的最多的一次有七万元之多，亏了我就加钱，实在亏的没能力了再加钱了，心也寒了，不想再做了。此时的他们还会安慰你说没事，钱是慢慢赚的，改天搞回来就是了。再后来的几次，他们还说大行情绝对赚的，结果操作时跟喊单老师说的恰恰相反，他们接着还会说行情诡异等等。回想起来，发现原来他们每次喊单都是按照反方向行情来指挥我操作，最终也导致了每次都买亏。之后的日子里，我不断的在网上学习，也咨询了很多的网络律师，又重新研究了交易软件，才恍然发现自己真的是被冠东石化和雷锋、天意、老张等人骗了。 5、操控恶意的交易软件，经常出现卡盘现象，故意让受害人买不进单，平仓也受阻，就算买进了，也成了比之前点位差异很大。从这一点也足以说明后台故意进行技术干扰，在其交易体系内，没有实际商品的买方与卖方，价格分分秒秒在波动，没有实际履行交割。所谓的交易也是在他们设定的封闭体系内的货币对赌，通过高昂的各种费用和不公平的对赌制度让受骗投资者亏损，受骗投资者的亏损即成为他们的纯利。 6、客服卢伟（QQ：764921706）动员受害人并协助帮忙开户。首先是受害人对这一新鲜事物存在的风险不知情的情况下，对方未作任何提示，也未签订任何书面合同协议，所有操作都是远程指导。待成功开户完，也是由卢伟直接提供安装冠东石化实盘软件。紧接着一步步引诱受害人存钱入金，而且还直接要求受害者必须存3万元进行进行激活。并说每周三有大数据行情，以便跟上他们的“赚钱”步伐，通过建设银行自动入金，当时对外宣称是银行是三方存管。其实根本没有第三方资金存管，银行流水清楚的显示投资者的钱是直接转入了他们的账户，广东冠东建行银行开户行为：44001470503053012238，开户网点为：中国建设银行股份有限公司广州天河员村支行；地址为：广州市员村二横路二号首层。其开户名却显示“本受害人的姓名”。 经过了解相关法律法规我认为广东冠东石化产品交易中心有限公司以及007会员单位深圳承深宏业投资发展有限公司及其员工，涉嫌构成了网络诈骗。 一、虚假宣传欺诈，诱骗上套 广东冠东石化产品交易中心有限公司以及007会员单位深圳承深宏业投资发展有限公司及其业务员以夸大收益、隐瞒风险的手法，只宣传的是他们有优秀的操盘团队，有老师的指导，盈利大和风险可控，骗取投资者的信任，诱骗客户开户，对客户交易时没有任何风险提示，以达到其盈利的目的，涉嫌违反《广告法》。 二、虚假监管欺诈，诱骗入金 广东冠东石化产品交易中心有限公司以及007会员单位深圳承深宏业投资发展有限公司及业务员代开户时明确说明：交易资金属于第三方监管。但从打印的建设银行交易流水可以看到，实际上并不存在三方存管协议，只不过是在建行的网银中一个E商贸通模块，添加了广东冠东石化产品交易中心有限公司的一个商户结算账户！所有资金其实只是转到广东冠东石化产品交易中心有限公司的账户，完全不符合一户一码制及第三方存管的约定。开户交易的客户资金没有流向市场，更没有流向国际市场。 客户在其软件里面操作，实则操作的只是一个虚拟的数字，无论客户买多卖空都不影响国际价格。在一个公平的交易里，为什么客户的钱要放到银行去托管，你们的钱就不用？你们就可以用虚拟货币来玩我们的真金白银？保证金和交易金是一回事吗？ 引用中国证监会各类交易场所清理整顿办公室胡经生处长的话说：交易场所发展会员，会员对外报价，投资者与会员成交，实际上就是做市商，实际上没有交割。这连赌博平台都不如，赌博平台至少是公平公正。 三、虚假交易欺诈，诱骗钱财 2011年11月国务院发布《国务院关于清理整各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发〔2011〕38号）、2012年《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发〔2012〕37号）、2013年六部委《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》，明确规定：自本决定下发之日起，除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外，任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行，不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易；不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易，任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日；除法律、行政法规另有规定外，权益持有人累计不得超过200人。其中，集中竞价包括集合竞价和连续竞价，交易系统自动匹配成交都是不允许的。除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外，任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。 中国证监会发言人胡经生代表会领导发声强调：现货必须是100%的实物交易，期货必须经国务院批准。 文章转载：http://www.114px.com.cn/html/40285.html
