现在，我和我的朋友黄大哥作为宁波大宗千万被骗者其中的两位，通过惨痛的真实例子为大家揭示宁波大宗商品交易所及其会员单位违规、违法的事实。请您抽出两分钟时间，请您耐心读完，我们的目的是呼唤和警示：远离骗子，远离伤害！　　 【本文共分三大部分】　　一.被骗经历　　二.宁波大宗及其会员单位违法经营和网络诈骗的事实及认定依据　　三.宁波大宗漆黑内幕材料（录音和文档）　　【一.被骗经历】　　我是来自福建厦门被宁波大宗商品交易所及其258号会员单位（河南中金汇通商贸有限公司）诈骗的受害者，我是一名诚实的投资者，但是，短短的几天，亏损了近四万元。事实大致是这样的，2016年2月1号莫名其妙被一个网号“小马哥”的分析师（QQ：106047386，电话：13983398883）拉入“原油实盘喊单群（QQ群号：259844582）”，每天给我花言巧语，并发送虚假别人盈利单子截图。2月3号，“小马哥”的朋友“美丽人生”（也叫“二牛画狮”，QQ：157041578，”）知道我在其他平台亏损后主动提出可以代我操作，保证稳赚，盈利五五分成，直到几天后，我才发现账户爆仓（其中手续费高达两万五千块，占亏损的64%）。被代客操作爆仓之后，我拨打了号称24小时热线的宁波大宗客服（4000563848），宁波大宗却和会员单位站在一起，无耻的说帮我开户帮我操作的人和他们没有任何关系，分析师小马哥也毫无底线地说不是他帮我开的户。我当时都笑了，他们智商高的的实在没有上限。　　下面是来自北京黄大哥的哭述：我是2015年11月份在广东揭凯贵金属经营有限公司308号会员单位做的白银，自己是一个真诚的人，所以也真诚的相信了一个叫黄军（电话13671587321；17721071580）的老乡，他帮我安排了一个分析师，很快亏了三万八千多，我便找他投诉分析师，黄军说能帮我把前面亏损的钱赚回来，让我把钱转到宁波大宗商品这个平台做原油，后来才知道他们是宁波大宗的会员单位上海上启资产管理公司，同样的不幸，也必定是同样的结果，我在这个会员单位很快亏损了11万多。　　【二.宁波大宗及其会员单位违法经营和网络诈骗的事实及认定依据】　　【一】宁波大宗商品交易所及其会员单位不具备原油经营资质　　1、违法事实：　　根据全国企业信用信息公示系统查询到的信息　　1)河南中金汇通商贸有限公司经营范围为：销售：化工产品（不含危险化学品、监控化学品、易制毒化学品）、饰品（不含黄金制品）、珠宝玉器、金属制品（国家有专项规定的除外）、五金电料、建材。（http://222.143.24.157/businessPublicity.jspx?id=ADC7C7182923416B284B280EEB8ECBEC）　　2)上海上启资产管理有限公司经营范围为：资产管理，投资咨询，投资管理，实业投资，商务信息咨询，金融信息服务（银行、证券、保险等许可业务除外），在信息、计算机、网络、电子、通信、楼宇智能化科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件的销售。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（https://www.sgs.gov.cn/notice/notice/view?uuid=tJrWRfxkMtxekHK2xvv0pfWyRuWXraZB&tab=01）　　而宁波大宗商品交易所及其会员单位却以做国际原油为其业务主体，引诱广大投资者投资其所谓的甬油。【请宁波大宗勇敢的站出来回答我们的如下简单疑问：】　　a、你们的甬油究竟是什么油？你们买卖国内的成品油，为什么价格走势和国际原油一样？ 声称与国际接轨,有进出口货单吗?　　b、为什么有点差，点差用来干什么?　　c、贵公司的仓储，物流交割单在哪里？　　d、请公示你们的由商务部统一负责印制、颁发的《原油销售经营批准证书》、《原油仓储经营批准证书》原油资质证书。　　e、就算平台有原油经营资质，是谁给宁波大宗商品交易所这个权利，可以代表商务部批准会员单位一并参与经营原油投资？　　2、认定依据：　　（1）根据《企业法人登记管理条例施行细则》（1988年11月3日国家工商行政管理局令[1988]第1号公布；1996年12月25日国家工商行政管理局令[1996]第66号修订；2000年12月1日国家工商行政管理局令[2000]第96号修订）第六十三条 第一款 第（四）项：超出核准登记的经营范围或者经营方式从事经营活动的，视其情节轻重，予以警告，没收非法所得，处以非法所得额3倍以下的罚款，但最高不超过3万元，没有非法所得的，处以1万元以下的罚款。同时违反国家其他有关规定，从事非法经营的，责令停业整顿，没收非法所得，处以非法所得额3倍以下的罚款，但最高不超过3万元，没有非法所得的，处以1万元以下的罚款；情节严重的，吊销营业执照。　　宁波大宗商品交易所及其会员单位均不具备经营原油的资质，属于严重的违规经营，造成广大投资者数以亿计的资金损失，应予以吊销营业执照，并没收非法所得，处以非法所得三倍的罚款。　　（2）2015年10月20日，商务部新闻发言人沈丹阳在例行新闻发布会上回答记者提问时明确表示，截至目前，商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。　　既然如此，宁波大宗商品交易所的哪来的交易资格？不是非法是什么？和谐社会，法制社会之下，真是胆大包天，无法无天。　　【二】其交易模式涉嫌非法期货经营　　1、违法事实：　　（1）业务员宣称的交易模式为低保证金交易、高倍杠杆、T+0交易；　　（2）各会员单位与客户之间的交易，并非为了收取或交付现货实物，而是通过买入卖出之间的价格差额实现盈利，可以连续进行买空、卖空交易；　　（3）在宁波大宗商品交易所提供的行情软件中，只有价格行情在变动，而且在同一价位无论挂多少手单都可以瞬间成交，宁波大宗商品交易所及各会员单位实际上是做市商。　　以上均为明显的期货交易特征。　　（4）发展会员连仓储条件都不需要，哪里谈得上现货交易。　　（5）没有仓储、没有现货还明目张胆收取我们的仓息费。　　2、认定依据：　　（1）根据宁波大宗商品交易所及其258号会员单位（河南中金汇通商贸有限公司）介绍（有录音），他们进行的原油交易是现货交易。但是按照商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会令2013第3号 《商品现货市场交易特别规定（试行）》（http://www.mofcom.gov.cn/article/b/c/201311/20131100400391.shtml　　）的第二章第七条明确规定：商品现货市场交易对象必须包括：1）实物商品；2）以实物商品为标的的仓单、可转让提单等提货凭证；　　中国证监会各类交易场所清理整顿办公室发言人胡经生近日指出：1、现货必须是100%实物交易；2、期货必须经国务院批准。　　而且，我们在与宁波大宗商品交易所及其相关会员单位的交易过程中，没有看到任何实物、仓单、提单等提货凭证。我们在交易过程中也只得到了其网络电子交易平台中可下载的电子交易清单。因此可以判定，宁波大宗商品交易所及其相关会员单位实行的不是以实物交易为基础的交易行为。与上述 《商品现货市场交易特别规定（试行）》相违背。　　（2）根据证监办发〔2013〕111号文件《证监会关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》中附件《关于认定商品现货市场非法期货交易活动的标准和程序》提到非法期货交易的认定应采取目的要件和形式要件相结合的方式：　　就目的要件而言，主要是以标准化合约为交易对象，允许交易者以对冲平仓方式了结交易，而不以实物交收为目的或者不必交割实物。　　从上述描述已经可以判定宁波大宗商品交易所及其相关会员单位实行的不是以实物交易为基础的交易行为，其行为满足目的要件。　　就形式要件而言，根据国发〔2011〕38号文和国办发〔2012〕37号文的有关规定，一般有如下特征：（一）交易对象为标准化合约。所谓标准化合约是指除价格、交货地点、交货时间等条款外，其他条款相对固定的合约。交易者将此类合约作为交易对象，订立合约时，并非全额付款，而只缴纳商品价值的一定比率作为保证金，即可买人或者卖出：合约订立后，允许交易者不实际履行，而可通过反向操作、对冲平仓方式，了解自己的权利义务。（二）交易方式为集中交易。所谓集中交易是指由现货市场安排众多买方、卖方集中在一起进行交易（包括但不限于人员集中、信息集中、商品集中），并未促成交易提供各种设施及便利安排。集中交易又可细分为集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商机制等交易方式。　　（3）从宁波大宗商品交易所及其会员单位业务员宣传的保证金交易、T+0交易、可以买空卖空等满足上述第一条特征描述及宁波大宗商品交易所提供的交易软件中仅有报价，并无成交量显示等，表明其交易方式为做市商机制，满足形式要件特征第二条描述。　　（4）通过上述目的要件和形式要件的认定结果可以认定宁波大宗商品交易所及其会员单位的交易行为已构成非法期货交易。同时构成《期货交易管理条例》第七十五条第二款所称的“擅自从事期货业务”。对其应“予以取缔，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款。”　　【三】其资金第三方托管涉嫌欺诈　　1、违法事实：　　宁波大宗商品交易所在宣传推广时强调其与银行开展的是第三方托管业务，但实际上客户的钱都是直接打到宁波大宗商品交易所会员单位的银行对公账号上。例如：通过电话咨询建行，我们存入账号根本不是托管账号，而实际上只是一种“银商银权”（它是一种新型微型自助银行服务产品，通过电子渠道，实现大宗商品交易市场交易保证金、货款结算账户与其在市场开立的个人、机构投资者银行结算账户之间资金划转的金融服务）。也就是说，银商银权业务银行只负责资金划转，而并非三方托管，所以只要客户入金，不管有没有进行买卖操作，资金就已经直接进入了宁波大宗商品交易所会员单位的帐户。开户交易的客户资金没有流向市场，更没有流向国际市场。　　2、认定依据：　　根据国务院国发38号文件（2011）《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（http://www.gov.cn/zwgk/2011-11/24/content_2002092.htm）第四条：“金融机构不得为违法证券期货交易活动提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务；已提供服务的金融机构，要及时开展自查自清，做好善后工作”的规定；　　根据国办发〔2012〕37号 ：《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（http://www.gov.cn/zwgk/2012-07/20/content_2187828.htm）第二条第六项“商业银行、证券公司、期货公司、保险公司、信托投资公司等金融机构不得为违反上述规定的交易场所提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务；已提供服务的金融机构，要按照相关金融管理部门的要求开展自查自清，做好善后工作”的规定；　　宁波大宗商品交易所的开户行已经违反上述规定，同时其所做的银行第三方托管也是欺骗宣传。　　【四】涉嫌采用非法手段，使用非法软件谋取利益　　操作交易软件和行情分析软件有没有执行国家软件标准？有没有发行许可证？有没有取得销售许可证？有没有经过中国证监会的审核？（参见国家《期货管理条例》第七十九条）　　客户软件上操作的只是数字对赌游戏，底牌早就被交易所知道，客户想赚钱，是绝对不可能的，涉嫌采用非法手段谋取利益的诈骗罪。同时采用非法的超高杠杆比例(国家规定期货商品不超过12.5倍)，且在合同以及风险告知书中，业务员、喊单分析师宣传中，并不告知客户杠杆比例，刻意隐瞒，加大爆仓风险。　　厦门市公安局刑侦大队已经立案， 请难友加黄大哥QQ（1404798614）或者本人QQ（821356314）好友，取暖抱团，相互协助，争取早日送骗子进监狱。　　 【三.宁波大宗漆黑内幕材料（录音和文档）】【打开相应链接即可】　　【1】居间商合同　　【2】（语音内幕）　　1.河南中金汇通商贸招商刘经理18538256687　　http://pan.baidu.com/s/1pJSn84V　　2.浙江运营中心李杰18757594526　　http://pan.baidu.com/s/1mh4nsbY　　【3】宁波大宗诱骗客户开户培训资料　　1.小号流程  　　http://pan.baidu.com/s/1hrhuPBu　　2.网络营销单日工作流程2　　http://pan.baidu.com/s/1hqTNLIk　　3.销售话术1　　http://pan.baidu.com/s/1hrwTLWS　　4.网络电话营销怎么让客户愿意听你说话　　http://pan.baidu.com/s/1kUe6Nyf　　5.话术问题集　　http://pan.baidu.com/s/1gdNelNH　　6.工作归根到底就是出业绩　　http://pan.baidu.com/s/1jHiCGbc　　7.电销话术-修正版　　http://pan.baidu.com/s/1gexBXE7　　8.电话销售技巧 文档　　http://pan.baidu.com/s/1dEqUnlf　　9.电话的营销技巧与跟踪7　　http://pan.baidu.com/s/1skzt2nb　　10.网销工作流程　　http://pan.baidu.com/s/1mgSt5Zq　　11.叩门话术　　http://pan.baidu.com/s/1kUpwor9　　12.促成技巧　　http://pan.baidu.com/s/1kUbjhwN　　厦门市公安局刑侦大队已经立案， 请难友加黄大哥QQ（1404798614）或者本人QQ（821356314）好友，取暖抱团，相互协助，争取早日送骗子进监狱。　　【4】交易软件内幕 不能及时平仓 导致客户无辜亏损（黄大哥真实供图）　　厦门市公安局刑侦大队已经立案， 请难友加黄大哥QQ（1404798614）或者本人QQ（821356314）好友，取暖抱团，相互协助，争取早日送骗子进监狱。　　本人和黄大哥保证，文中提供所有资料都是真是的证据，如果宁波大宗和会员单位有歧义，直接对峙。         文章转载：http://www.sdjsnet.com/jzzz/27425.html