前不久，辽宁沈阳警方接到报案，报案人刘某称，自己取了50万元现金，刚出银行就被两个陌生男子抢走。警方立刻赶到案发现场，报案人却已经离开。在之后的调查中，警方发现报案人还有一系列反常举动，并由此牵出一起诈骗案。

男子取现50万元当街被抢

报案后行为反常引警方怀疑

公共视频显示，当天下午3时7分左右，报案人刘某取完钱后从银行走出，50万元现金就放在他背的双肩包内。当时，刘某身边还有另一名身穿黑色西装的男子，该男子和刘某在银行门口交谈了一会儿，便离开了。

随后，刘某背着双肩包向另一方向走去，这时两个男子突然朝他走来，并夺走了他的背包。

警方立即赶赴现场，赶到时却发现报案人刘某并没有在现场等候。根据犯罪嫌疑人逃跑时驾驶的白色私家车，警方迅速沿着车辆逃往的辽宁葫芦岛兴城方向进行追踪。

在葫芦岛警方配合下，在兴城下高速口，嫌疑人被成功拦截。警方在车上截获5名嫌疑人，并在后备箱中查获了被抢的50万元现金。

正当警方准备将钱还给刘某时，却发现刘某并不是存有这50万元现金的银行卡所有人。民警跟银行核实后得知，这张银行卡的所有人名为夏某，而且是夏某亲自来取的款。

原来，这张银行卡的所有人夏某就是案发前在银行门口和刘某交谈的“西装男”。然而，刘某却跟民警说，自己跟夏某并不熟悉，联系不上对方。

△ 夏某

民警介绍，刘某和夏某没有任何微信记录、电话记录等联系方式。把50万元现金交给一个陌生人，这一异常情况引起警方的怀疑。

调查银行卡资金流向牵出诈骗案

报警人为“跑分”团伙成员

那么，持卡人和取款人之间到底什么关系？银行卡里的50万元是从哪里来的？

警方介绍，报案人刘某对钱款的来源和用途等都说不清楚。于是，警方对夏某的那张银行卡展开深入调查，发现这张卡与当天在河南发生的一起诈骗案有关联。

警方介绍，这位河南被骗的刘女士是一位收购废铝的个体户。诈骗团伙嫌疑人称有废铝想卖给她。双方在网上签订一份协议，刘女士便把钱款打给对方，之后骗子团伙却给了她一个假的发货单。

刘女士发现发货单查不到订单号，对方也失去了联系，就报警了。经调查，在证据面前，刘某承认自己是“跑分”团伙的成员，而夏某是团伙中的“卡农”。

• “卡农”指的是出售银行卡给犯罪团伙，帮其用银行卡进行洗钱。

• “跑分团队”也叫“跑分车队”，负责在全国各地找“卡农”，利用他们的银行卡帮助犯罪团伙洗钱。

经过一系列调查，警方摸清了这个“跑分”团伙的组织架构。刘某负责寻找“卡农”和取款，他的上级名为欧某，侯某、王某负责转移赃款，而他们背后的老板名为赵某。

抢劫案发生那天，刘某和夏某相约在银行碰面，正是打算将刘女士被骗的50万元钱款取出，再进行下一步洗钱行动，不料发生了意外。

那么，刘某又是如何被劫匪盯上的呢？

抢劫团伙假意加入“跑分”团伙获取信息

“跑分”团伙被抢后报警

抢劫团伙的刘某洋认识“跑分”团伙的侯某，在知道侯某从事诈骗后，就对这些赃款动了心。

就这样，刘某洋先是跟侯某取得联系，假意加入“跑分”团伙，与此同时又勾结了张某森，让他准备好人员和车辆，准备实施抢劫。通过跟侯某接触，刘某洋从侯某那里得知取钱的地点、人物等信息。

之后，张某森又招揽了4个人。根据刘某洋提供的信息，他们于2023年10月11日奔赴沈阳，并计划于13日下午实施抢劫。当天下午，张某森看到刘某从银行中出来后落了单，就和另一名同伙一起堵住刘某，并威胁他说：“我知道你这个是什么钱。”张某森给了刘某一耳光，并将50万元抢走。令他们没想到的是，刘某竟然报警了。

原来，刘某在案发之后打的那通电话，正是通知自己的上级钱被抢了，上级让他把所有涉案证据都删除并报警。而刘某之所以没在原地等待民警到来，就是怕警察发现案件背后的猫腻。

警方根据刘某的供述，将诈骗团伙中除了主犯赵某以外的所有成员抓获。

据民警介绍，在诈骗案件中，由于“跑分”团伙的存在，被害人一旦转款成功，警方很难追踪到钱款去向，因为“跑分”团伙成员大都使用他人的银行卡。

而本案中，犯罪嫌疑人刘某跟“卡农”夏某联系，也是利用境外聊天软件，所以才制造了两人之间没有任何联络记录的假象。之后，民警把刘女士被骗的钱还给了她。

警方提示，需要大额转账时，一定要提高警惕。

• 可以到属地派出所联系，看看对方说的身份、留的电话是否真实，包括公司是否真实存在。

• 另外，银行卡对端信息和转账信息一定要一致。

目前，抢劫团伙的刘某洋、张某森等6名犯罪嫌疑人以及“跑分”团伙的刘某、夏某等5名犯罪嫌疑人，均已被沈阳警方依法刑事拘留。而“跑分”团伙的头目赵某也被列入网上逃犯，警方将全力展开追捕。

来源：央视新闻微信公众号（ID：cctvnewscenter）综合《法治在线》

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