【夏季治安打击整治“百日行动”】60亿!47人!特大虚开发票案告破

“来公司的第一天,经理就把我的身份证拿走了,说是以我的名义开了一家公司,让我签了字,还塞给我2000块钱。”张某对民警说。

这是7月26日在兴安盟乌兰浩特市公安局审讯室里发生的一幕。办案区内,民警正在对嫌疑人进行审讯。这26名嫌疑人以企业员工的名义开设没有任何经营业务的“空壳”公司,涉嫌参与一起涉案金额达60亿元的虚开发票案。

2021年11月30日,乌兰浩特市公安局经侦大队接到线索:乌兰浩特市六家公司涉嫌虚开发票。在调取工商、税务及资金流向资料后,经侦大队民警发现这六家公司都没有实际经营地和实际业务,法人也对名下公司做何业务一概不知。

乌兰浩特市公安局立即成立专案组及打击行动指挥部,梳理案件线索,逐步核实出本地有41家以咨询、管理为名义的“空壳”公司,一直没有经营任何实际业务,侦查过程中民警发现该案涉及全国多地。

历时4个月,通过缜密分析,最终查实以王某为首的虚开发票团伙在安徽省亳州市、兴安盟乌兰浩特市分别注册成立“空壳”公司,从2019年至2022年向全国18个省份、26家企业虚开发票,价税合计60亿余元。

7月11日,乌兰浩特市公安局派出警力抵达安徽省亳州市进行侦查,成功锁定犯罪嫌疑人王某等人的藏匿地点。7月26日凌晨,乌兰浩特市公安局210名警力在兴安盟、锡林郭勒盟、安徽省亳州市等地进行第一次集中收网,成功抓获47名违法犯罪嫌疑人,现场扣押电脑60台、手机100部、公司公章480个、银行卡560张,冻结资金3800万元。

目前,案件正在进一步侦办中。

供稿单位:兴安盟公安局

编 辑:杨娜娜     

校 对:魏汉中   张学俭

发表评论
留言与评论(共有 0 条评论) “”
   
验证码:

相关文章

推荐文章