“被告人田某犯非法经营罪,判处有期徒刑二年二个月,并处罚金......”伴随着法槌声落,历时290余天,横跨四川、湖南、重庆、贵州的“6.10”非法制售假烟案件,成功侦办终结。
顺藤摸瓜查线索
2022年6月,四川中江县当地群众向县烟草专卖局举报称,有人在小南街幼儿园门口向群众出售散装卷烟。中江县局闻讯立即组织执法人员赶往现场挡获当事人万某,查获自制散装烟支0.35万支以及销售账册一本。
本以为只是场简单的假烟销售案,可在随后与公安机关的线索梳理中,执法人员意外发现,万某与一个微信名为“沐某某”的人有大量转账交易,聊天记录中不时出现“发货”“收货”等词汇,种种迹象显示,这个案子远没有那么简单。
经过层层上报,借助大数据信息搜集和数据研判,线索指向一个跨省活动的违法团伙——这很有可能是一起重大跨省制售假烟案件。
6月下旬至7月中旬,市县两级烟草、公安成立“6.10”非法制售假烟案联合专案组,随后,专案组多次往返湖南、重庆、贵州多地进行摸排,最终发现一个名叫田某情的湖南籍男子在贵州、湖南多地采购烟叶,并通过网络购买卷烟纸,具有重大作案嫌疑。
利剑出鞘断链条
7月20日,专案组前往田某情居住地湖南省保靖县毛沟镇开展进一步侦查工作。经过近半月隐秘侦查,专案组发现从毛沟镇的一户田姓人家,向多地寄发快递,可一户乡镇居民为何如此高频寄发快递?最终,专案组发现快递均为自制成品卷烟。
证据确凿,专案组伺机收网。
2022年8月4日凌晨,在夜色笼罩下,德阳市局统一指挥、湖警方协同,专案组直捣黄龙田某情制假窝点,还在睡梦中的田某情、李某梅、田某兵被当场抓获。专案组随即在现场查扣无牌散装烟支2.78万支,自动卷烟机2台,切丝机2台,手工卷烟机1台,烟叶、烟丝3000余斤,卷烟纸25箱、烟用香精3桶。田某情交代,他正是通过物流快递的方式将自制卷烟发往重庆、湖南等多省的乡镇地区进行销售。
但田某身后显然存在更大的“产业链”,专案组通过对田某情的关系网、通讯记录、资金交易明细等信息的深入研判分析,发现田某情的下游是女婿袁某贵,负责了大量的销售行为,随即开展逮捕行动,侦破大获成功。
精诚合作破网络
为了有效打击上游链条,斩草除根,扩大战果,德阳市局组织专案组人员于今年3月7日到广西区南宁市局开展跨省联合办案行动,共商涉烟犯罪网络活动打击举措,进一步深化跨省联合办案经验交流与涉烟网络案件打击力度。
目前,根据德阳方面提供的线索,南宁警方已查获假烟170万支,烟叶710公斤,烟丝336.205公斤,烟梗190公斤,盘纸96.15公斤,拼装卷烟机4台,抓获涉案人员17名,涉案金额300万余元。
此举有力贯彻了“既要打出去、又要出去打”的工作理念,切实增强了跨地区协作打击能力,做到清内剿外、区域合作、联合办案、统一收网,确保持续、广泛、高质量地对组织者、经营者、获利者实施全链条打击。
“6.10”非法制售假烟案件是德阳烟草首次跨省捣毁制假窝点网络案件,也是落实行业“打源头、端窝点、断网络、惩要犯”工作要求的成果体现,践行了烟草专卖局“守土有责、守土尽责”的职责使命,有效保障和净化了卷烟市场秩序。