“我们搞反诈，一定要钻研底层逻辑，底层逻辑研究透彻了，能够全链条打击防范同一类型案件，能够遏制减少同一类型案件发生率，这可比破几个具体的案件意义大多了。”刘扬眯着眼睛，目光深邃，语气笃定地对他的队员们说。

刘扬

37岁的刘扬，是江苏镇江丹阳市公安局刑警大队反诈中队中队长。2023年11月24日，丹阳警方介绍，刘扬参加公安工作13年，已成长为名扬全国公安系统的实战教官、破案能手、创新达人、刑侦尖兵、反诈行家。他曾多次受邀参加“全国治理新型网络犯罪技术大会”“东疆论剑”等行业论坛，被广西桂林市公安局刑警支队、青海西宁市城西分局、河北上邑县刑警大队、江苏警官学院等兄弟单位邀请授课。

因在反诈战线上的突出贡献，刘扬两次荣获“国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席办合成作战平台”平台之星，被评为江苏公安首届“杰出青年卫士”。

获奖

精研业务，蜚声内外的“反诈行家”

2017年，刘扬成为第一批选派至省公安厅反诈中心的基层民警。工作期间，他一鸣惊人，通过研究资金流查控及资金穿透打击战法，破获了当年江苏省案值最大的方某被骗案。自此，刘扬与反诈结下不解之缘。

从反诈新兵到反诈尖兵，从反诈尖兵到反诈行家，他一步一个脚印，抓铁留痕、踏石留印，辗转全国反诈战场，取得了骄人的战绩。

2021年2月，境外一犯罪团伙盯上镇江丹阳某公司，与该公司合作往来的一家墨西哥客商遭遇黑客攻击后被嫌疑人以“邮箱诈骗”的方式诈骗33.6万美元（折合人民币212万余元）。墨西哥驻华使馆向丹阳警方求助，请求警方全力侦破该案，帮助墨西哥企业挽回经济损失，保障中、墨两国民营企业贸易往来财产安全。

涉外无小事，刘扬临危受命，溯源资金流向，发挥关键作用，很快锁定了33.6万美元货款汇入的是浙江省某商业银行金华市支行，并抢先一步，冻结止付。

其后，专案组仅用27小时即成功追回这起特大跨境通讯网络诈骗案全部涉案损失，收到墨西哥驻华大使馆感谢信和墨西哥民营企业的致谢锦旗。该案也是镇江警方首次对跨境电诈犯罪实现全额止损，在全国亦属罕见。

抓捕

2022年1月至10月间，刘扬至“国家打击治理电信网络新型违法犯罪合成作战平台”协助工作，专门负责资金专班大要案攻坚。其间，他先后侦破“山西大同5100万李某被诈骗案”等10余起千万级以上案件，帮助受害人挽回经济损失1000余万元，多次接到受害人感谢电话、收到群众致谢锦旗。

刘扬协助瑞典、西班牙、墨西哥、泰国等国警方侦办电诈案件十余次，受到各国警方的高度评价。2023年7月在江苏省公安厅工作期间，刘扬参与缅北佤邦专案等大要案的侦破工作，充分发挥数据累积效应，为深挖打击境外犯罪集团提供数据支撑，再次受到部、省领导批示肯定。

刘扬在全国反诈斗争中展现了“江苏能量”，贡献出“江苏力量”。

纵横捭阖，反诈战线的“关键先生”

“反诈工作永远不能闭门造车，要善于与全国的反诈民警、金融战线人员建立联系，处好关系，不定什么时候就能够发挥关键作用。”刘扬时常对身边的战友说。

刘扬牵头全国各地从事反诈斗争的同行们成立了一个业务交流群组，成员从开头的三五个人发展为如今的300多人。大家经常在一起交流新型案件、探讨破案思路。并且，刘扬的意见建议经常能够成为同行们侦破案件的突破口。

2023年1月初，以吉某、骆某为首的洗钱犯罪团伙在丹阳活动猖獗，此类“车队”洗钱案件团伙成员职业化分工协作、跨区域实施，各个环节专人专职、互不隶属，给案件侦破带来了很大困难。如果仅仅抓一两个取款人，完全达不到“团队打团伙”的目的。

刘扬分析，该洗钱团伙反侦查意识强，内部结构复杂、人员众多，需要长期经营。他组织队员点、线、面相结合，运用传统侦查手段，经过半个多月夜以继日地跟进，一点一点剥开了该团伙的整体面目。锁定主要犯罪嫌疑人后，刘扬与战友们抓住上下线接头稍纵即逝的抓捕时机，一举抓获团伙骨干成员13名，当场扣押涉案资金300余万元。由此，打响了2023年丹阳反诈第一枪。

在案件复盘总结中，刘扬说“传统侦查手段在此类新型犯罪中有着不对称优势，不易被团伙成员发现，是值得推广的好战法。”当此案告破的消息被国内同行知道后，大家都纷纷取经，称本辖区也有类似案件发生，苦无良策。

经过交流，刘扬又指导青海等两地公安机关抓获两个特大“车队”。

当遇到“瓶颈”束手无策时，大家总是第一时间想到刘扬这个“关键先生”。为此，丹阳市公安局特设立了“刘扬名警工作室”，在全市学习推广应用刘扬反诈工作法。

工作中

开拓创新，升维打防的“创新达人”

刘扬始终坚持打击防范两不误。在“国家打击治理电信网络新型违法犯罪合成作战平台”工作期间，他通过多年积累的资金查控方面的专业知识，在判断资金流转方式等方面始终做到“快人一步”，做到比银行或第三方支付公司专业人员更“专业”，升维打防、反向输出。同期，他多次对接国内多家第三方支付机构，提出整改方案，提高涉诈资金风控模型等级，给风险消费踩刹车，以思路创新引领科技创新，从支付源头减少了案件发生率。

2023年3月初，一伙诈骗分子携“GOIP”设备登陆丹阳，准备“干一票大的”，没想到这次丹阳之行是他们“大大的末日”。刘扬团队早就盯上了这伙人，雷霆出击，抓获嫌疑人数十人，扣押“GOIP”设备三十余台、涉案资金上百万元。

至此，实现“GOIP”设备登陆丹阳即是终结，破获了丹阳首起利用“GOIP”设备特大诈骗案，从设备源头打击减少了案件发生率。

刘扬还深度开展虚拟币洗钱模式研究，研究同类型案件作案规律，制作“隐形usdt洗钱人员挖掘模型”，通过此模型成功抓获全国虚拟币洗钱人员200余人，为同类型案件侦办提供了范本。

2022年底，刘扬与国内某头部支付机构共同研究开发大额pos安全支付产品，有效解决了利用pos机大额洗钱问题。目前，该产品已通过注册专利申请，申报省厅科技创新类奖项。现已投放市场120多万套，潜在降低了同类型洗钱犯罪的发生率，为遏制洗钱犯罪底层技术创新提供了强有力的支撑。

初见刘扬时，他的双眼炯炯有神，再见他时，已成眯缝眼，戴着画圈的眼镜，平添了几许儒雅与厚重。

刘扬

“同事们开玩笑喊我‘鹰眼神探’，‘神探’我算不上，‘鹰眼’倒是变成近视眼了。干了6年多反诈民警，视力从5.0变成近视350度、散光100度。”已成为江苏公安反诈战线亮丽名片的刘扬嘴角上扬，“挺好的，这也是咱反诈民警的勋章嘛！”

扬子晚报记者 万凌云 通讯员 高昀 邵臻

编辑 刘丽