利用自己的银行账户进行各种转账，轻轻松松就能月入过万？注意！这很可能是“跑分”陷阱，小心沦为不法分子的“洗钱工具”。

近日，东莞塘厦警方根据市局线索，经过深挖扩线，成功抓获10名为诈骗分子做“跑分洗钱”的嫌疑人，缴获作案手机、银行卡、车辆等作案工具一批，将“跑分洗钱”团伙连根拔起，成功斩断诈骗犯罪链条。

2月中旬，塘厦警方接到东莞市局线索，63岁的沙某极有可能正在从事“跑分洗钱”违法犯罪活动。民警通过对沙某活动轨迹进行分析研判，最终在塘厦一宾馆内，成功抓获沙某在内的3名嫌疑人。

为对犯罪全链条开展全面精准打击，侦查人员根据线索，顺藤摸瓜开展深入调查。

很快，塘厦警方排查出了一个专门为诈骗分子转移资金的犯罪团伙，清晰掌握了该团伙的活动轨迹和作案特点。随后，塘厦警方根据线索精准锁定了团伙中的另外3名嫌疑人，并快速在辖区内成功抓获以罗某为首的3名嫌疑人。3人当场供述了组织他人出借银行账户（银行卡），为上游诈骗分子提供转移资金服务，从而将“黑钱洗白”的犯罪事实。

随后，侦查人员根据嫌疑人供述，对涉案银行卡出借人、出售人同步开展打击处置，陆续抓获曾伙同沙某团伙进行犯罪资金转移的嫌疑人岑某等4人。

利用他人的银行卡接收不明资金，并为诈骗分子提供“跑分洗钱”服务。

据该团伙交代，他们年初在中山等地招募“卡农”，经由中介介绍带往长安、惠州等地进行收款、取现、无卡存款。目前，沙某等人已被公安机关依法处置，案件正在进一步办理中。

经查，沙某等人均为无业人员，想赚钱但又不想付出劳动，机缘巧合下出借自己的银行卡从事“跑分”违法犯罪活动，在尝到甜头后便一发不可收拾，索性自己成为了上家，收集他人的银行卡开展“跑分”操作，以牟取更大的非法利益。

2月28日，东莞市长安公安分局反诈骗中心民警在厦边社区抓获涉嫌“跑分”洗钱的犯罪嫌疑人钟某、陈某威、陈某政、陈某生、王某华，查获作案小汽车两辆，起获涉案资金17万余元。经审讯，5名犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳，已被依法刑事拘留，案件在进一步侦办中。

办案民警表示，这个作案团伙分工明确，嫌疑人分别负责开车，联系上家，到银行网点取钱。通过这种方式，把境外诈骗分子诈骗得来的赃款进行转移套现，从而达到“洗钱”的目的。

警方提醒

大家要擦亮双眼，不要被所谓的“高薪兼职”诱惑铤而走险，沦为电信网络犯罪的“帮凶”。切记，无论如何都不能将自己的银行卡出租、出借、出售。如有闲置的电话卡或银行卡，应立即注销或自行妥善保管，若发现非法买卖电话卡、银行卡等违法犯罪行为，请拨打110报警举报。

来源：塘厦公安 东莞市公安局长平分局 武清检察