2022年 9 月，某品牌手机两家专卖店里，先后接待了4名男性顾客，进门没多久，就和店主攀谈起来，称有采购大批手机的需求。因店内库存不足，两位店主当即从相熟的几家经销商处调配手机，很快凑齐。之后，4人共买下该品牌手机122台，支付完手机款提货离开。没过几天，警察找到专卖店，告知这4人支付的购机款涉嫌洗钱犯罪赃款，需冻结。店主向警察描述了当天这4人购买手机的情况，配合调查。

该案经公安机关立案侦查后，移送至江宁经济技术开发区检察院移送审查起诉。因该案隐蔽性强、作案手段较为新颖，该院受理此案后，全面梳理案情、认真审核证据，对资金流水比对分析，对犯罪行为充分论证，夯实证据链条，严把证据关。

经审查，电信网络诈骗犯罪分子先后对两家公司实施诈骗犯罪，共计骗得人民币156万元，这4人在明知该款项的来源情况下，通过购买手机将诈骗款项直接转入手机专卖店账户。之后，找到其他手机销售店，将122台手机低价卖出，将所得钱款汇入诈骗团伙指定账户。目的是造成赃款的资金流的断裂，完成黑钱清洗。

2023年4月12日，江宁经济技术开发区检察院对已到案的3名嫌疑人以犯掩饰隐瞒犯罪所得罪向法院提起公诉。5月26日，法院作出判决，被告人谢某等3人，因犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，被判处有期徒刑，三年到三年八个月不等，并各处罚金。

检察官提醒

1．守住道德底线、法律红线，坚决不能成为“洗钱”环节中的一分子。

2．坚持挣钱有道、生财合法，不慕蝇头小利，避免坠入犯罪陷阱。

3．不轻易将个人证件、银行卡转借他人，避免被不法分子利用进行犯罪。

４. 增强反洗钱意识，对自己了解、发现的洗钱违法犯罪，及时向人民银行、公安机关举报。

来源：南京江宁开发区

编辑：虞滢颖

审核：吴平 赵爱国