关系很铁的“领导”

借你账户“炒股”

还存款250余万

这个忙帮不帮？

把自己的证券账户绑定银行卡后，交给他人“炒股”，而且明知他人的钱来路不正，还帮忙存钱——为朋友帮忙的张某就这样惹祸上身。今年初，南京市溧水区检察院提起公诉，法院以洗钱罪判处被告人张某有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金20万元。

张某是一家公司的负责人。早在2004年，还是工程造价师的张某因工作关系结识了席某。2012年，席某担任某区财政局副局长，分管投资审计工作。张某便借汇报工作之名，经常到席某办公室走动，与席某打得火热。

“张总，平时炒不炒股呀？你也知道，我们公职人员炒股不方便，炒股账户市值过高的话，每年申报重大事项也不方便。要不以你的名义，替我开个账户？” 2019年3月，席某一个电话把张某叫到办公室。

张某一口答应，立即跑到楼下商场买了一部新手机，以自己的名义办理了手机号码和证券账户，在将自己名下的银行账户绑定该证券账户后交给席某使用。

开户一个月后，席某就将张某约到银行停车场附近，把两袋子共计120万元现金交给张某，指示他把钱存进银行卡里。张某存好钱后，把银行卡交还给席某，两人分头离开。在随后的9个月时间里，张某按照上述模式多次帮席某存入现金共计254万元。

2020年12月，席某受贿案发。2021年2月，溧水区检察院对席某受贿案审查，后移送南京市检察院起诉，法院以被告人席某犯受贿罪判处其有期徒刑10年，并处罚金人民币50万元；对被告人席某受贿违法所得人民币328万元予以追缴，上缴国库。一审宣判后，席某不服，向省高级法院提起上诉。2022年3月22日，省高级法院作出二审裁定，驳回上诉，维持原判。

在办理席某职务犯罪案件过程中，办案检察官发现了席某与张某之间的可疑账户，经过细致审查，发现该职务犯罪案件背后可能存在洗钱犯罪。溧水区检察院随即向公安机关移送了该犯罪线索。2022年10月，公安机关将张某涉嫌洗钱案件移送溧水检察院审查起诉。

接到公安机关移送的案件后，办案检察官发现张某虽能如实供述自己帮席某开户、存钱的事实，但辩称：“虽然对钱款来源有过怀疑，但并不确定就是受贿款。”

根据法律规定，张某是否主观明知成为该案能否定罪的关键。办案检察官综合在案证据认为，首先，从常识看，张某和席某关系密切，应当熟悉席某的收入情况。席某曾告知张某其年收入情况，显然作为一名公务人员，短短9个月内存入254万元并不正常。其次，从行为方式看，每次存钱，都是席某指令张某以现金的方式存款，具体由张某操作，席某在银行外等候。若为合法财产收入，完全可以通过银行转账方式完成，亦可以自己持身份证存现，完全没必要借用他人身份账户存现。因此，张某对254万元现金系受贿所得具有可能性认识，认定其具有主观明知符合客观实际。

面对检察官的讯问和证据展示，张某终于承认，他也怀疑这些钱不是席某工资所得，应该是收了不该收的钱，而且还代存到自己名下。在后续交往中，虽然明知这些钱来路不正，出于经营关系的考虑，继续帮其到银行柜台存现，提供账户供其炒股。“综合分析两人交往情况和到案后的供述，认定行为人明知是贿赂犯罪所得，仍然提供资金账户，协助他人将受贿款转换为有价证券，构成洗钱犯罪。”承办检察官说。

审查起诉期间，检察官从洗钱犯罪的法律依据、社会危害性、打击必要性等方面进行释法说理，最终张某表示认罪认罚，主动签署了认罪认罚具结书。鉴于张某具有自首情节，且自愿认罪认罚，检察机关向法院提出了从轻处罚的量刑建议，法院全部采纳。

（注：本文中部分图片来源于网络，版权归原作者所有。如有任何涉及版权方面的问题，请及时与我们联系，我们将妥善处理！）

来源：溧水检察院

编辑：武诗雨

审核：吴平 赵爱国