今年以来，菏泽市东明县公安局紧盯严重侵害群众利益的电信网络诈骗及其关联违法犯罪，加大“两卡”整治力度，深入开展全链条打击，取得显著成效。近日，刘楼派出所成功打掉一个以任某甲、任某乙为首的“跑分”洗钱团伙，先后抓获犯罪嫌疑人16人，涉案金额达5000余万元。

2023年元月，刘楼派出所得到线索，辖区徐某银行卡流水异常，涉嫌帮助实施电信网络诈骗活动。办案民警第一时间对涉案资金流向进行分析研判，果断启动止付冻结程序，遂迅速将徐某抓获。经徐某交代，他把自己的多张银行卡及手机银行提供给任某乙，帮助实施电信网络诈骗活动，从中赚取好处费，已非法获利9000余元。随后，犯罪嫌疑人任某乙被抓获归案。

办案民警凭借丰富的经验分析，两人背后极有可能是一个分工明确的“跑分”洗钱犯罪团伙。根据犯罪嫌疑人的供述，民警仔细研判调取的涉诈嫌疑银行卡流水、取现地址及关联信息，对每个涉案环节进行反复推敲，对每条信息内容仔细甄别。通过白天大量走访摸排，晚上加班研判分析，民警最终找到了关键线索，拧成证据链条，逐渐摸清了以任某甲为首的“跑分”洗钱团伙。

经查，该团伙犯罪嫌疑人任某甲通过邻县的吴某，认识了在外地“跑分”洗钱的上线葛某，为牟取非法利益，任某甲、葛某一拍即合，双方约定按照一定比例提成分赃。任某甲回到东明成立了自己的“工作室”，开始积极“招兵买马”发展下线，任某乙、李某、石某等人先后加入该团伙，在明知为电信网络诈骗团伙洗钱、转移涉案赃款的情况下，仍发展身边的亲朋好友将银行卡及手机银行提供给任某乙的“工作室”供其刷流水使用，并按照各项指令完成“跑分”过程，每人涉案流水少则几十万元多至上千万元，分别从中非法获利几千元到几万元不等。

在掌握大量确凿证据后，刘楼派出所民警辗转多地、乘胜追击，将刘某、赵某、吕某3名犯罪嫌疑人成功抓获，后又相继将团伙另外十余名犯罪嫌疑人一举抓获归案，彻底斩断了这条帮助信息网络犯罪活动链条。目前，东明县公安局刘楼派出所已抓获该“跑分”洗钱团伙犯罪嫌疑人16名，为群众挽回经济损失30余万元。

通讯员：张瑛君

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