华夏银行武汉分行被罚83.5万元

极目新闻记者 李贤诚

7月5日，中国人民银行湖北省分行行政处罚决定信息公示表显示，因存在三项违法行为，华夏银行股份有限公司武汉分行被罚83.5万元。

行政处罚决定书显示，此次，华夏银行武汉分行违反账户管理规定、违反反假货币业务管理规定、未按规定履行客户身份识别义务，时任华夏银行武汉分行运营管理部副总经理李某玲对未按规定履行客户身份识别义务负有责任，被罚5万元。

业内人士介绍，未按规定履行客户身份识别义务是金融领域中的一个严重违规行为，它不仅涉及法律法规的遵守问题，还关系到洗钱、恐怖融资等非法活动的防控。金融机构应当重视合规管理，加强员工培训，确保能够有效履行客户身份识别的义务。