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记者  王敬东

沂源警方从辖区一起电信诈骗案件入手，锲而不舍追踪1年半，成功侦破“3.01”电信诈骗案。该案全链条打掉了1个犯罪集团及其产业链，抓获犯罪嫌疑人197名，抓住了境外诈骗集团的幕后金主，缴获涉案资金7000余万元，其中一次性缴获现金5300余万元，扣押涉案房产、豪车、名表、高档酒水等财物累计价值2亿余元。

遭遇电诈被骗3800万元

2022年3月1日，沂源县某公司的财务人员报警称，公司账户内资金与实际经营情况出入较大。民警介入后发现，这家公司的出纳在短短几天内，从公户上转出去3800余万元。

据这名出纳交代，2022年2月19日，他在浏览一个网站时打开了跳转的链接，下载了一个可以认识同城美女的APP。在使用APP刷单过程中，客服以交纳保证金、押金、手续费等名义诱骗其不断转账。等他发现被骗时，已经用本人账户和他控制的对公账户累计转账3800余万元。

沂源警方立即展开调查，成立三级公安机关联动的“3.01”专案组。

如何从上千个账户上追查资金流向，从上万条线索中剥开迷雾寻找网络背后的黑手？对涉案的APP进行溯源，从上万个设备中寻踪？对涉案虚拟币地址进行追踪……民警要像剥笋一样，一层层剥开，细细查询。

功夫不负有心人，案件在2022年8月31日取得重大突破，专案组抓住了一个关键人物。

飞赴河南抓获关键人物

专案组抓住的这个关键人物，是一名叫谢小芳（化名）的女子。

专案组负责综合研判的民警吕璐介绍，在数以十万计的线索中，在省厅、市局专家的大力支持下，他们找到了一个可疑的手机号，通过技术手段分析，这个手机号的机主谢小芳（化名）在柬埔寨。对这个机主进行技术分析，专案组认为，柬埔寨就是整个电诈团伙的老窝。结合此前的侦查，再以谢小芳为中心线索向外围一点点追查，专案组民警发现了在国内多省市为柬埔寨这个诈骗团伙提供技术服务、“代付”服务、“跑分”服务的各类团伙十几个。

专案组根据谢小芳种种活动迹象，作出了等待时机的决定。

“这有很大的风险，等待的话，有可能竹篮打水一场空。可当时要是收网，只是打掉几个国内的外围团伙，根本碰触不到核心组织。做这个决定，我们下了很大的决心。”沂源县公安局刑侦大队大队长任祥坤说，虽然有风险，但做这个决定并不是盲目的，因为他们分析，谢小芳近期回国的可能性非常大。

在颇受煎熬的等待中，8月份，专案组等来了好消息：谢小芳乘坐飞机回国了。确定谢小芳的位置后，专案组民警立即飞奔河南郑州，于2022年8月31日将刚刚结束隔离的谢小芳抓获。

诈骗集团浮出水面

据谢小芳交代，她所在的诈骗集团位于柬埔寨西哈努克港中国城，主要从事“杀猪盘”诈骗活动。谢小芳在集团里负责后台出款工作，她供述“3.01”案确实是其所在的诈骗集团所为。可在集团内部，所有人员都不使用真实姓名，均以代号相称。因此，从谢小芳那里，专案组民警也只能得知，她所接触到的这个集团中层领导的口音和外貌特征，其他一概不知。

民警并没有气馁，他们从往来柬埔寨的人员中一点点寻踪，有了可疑目标再找谢小芳辨认，然后再结合各种技术手段获取的信息，一点点研判。终于，在抓获谢小芳半个月后，专案组民警描述出该诈骗集团的组织框架，并判断出，近期将有骨干成员回国。

一张抓捕的大网随即铺开。

2022年9月17日，沂源县公安局在淄博市公安局的大力支持下调集警力，赴江西、云南、福建等地同步展开抓捕行动，一举将回国的诈骗团伙成员王某某、张某等7人抓获。

经过一夜的审讯，部分嫌疑人供述了诈骗集团老板及部分核心成员的外号。民警一边审讯，一边紧锣密鼓落实被供出人员的身份。审讯结束后，诈骗集团老板和核心人员身份全部落实。

幕后金主出境前落网

经过分析研判，专案组民警发现，诈骗集团一号头目也就是幕后金主就在国内。那么，7名团伙成员被抓，幕后金主会不会有所察觉？

专案组民警不敢有丝毫侥幸，立即部署蹲守和抓捕工作。“这个诈骗集团的幕后金主唐小伟（化名）反侦查意识非常强，他不使用手机、不使用银行卡，居无定所，消费全部使用现金……”吕璐介绍，他们一组5人赶到厦门，在唐小伟可能出现的小区内展开了蹲守。

“应该是警察的直觉，我认为唐小伟可能已不在厦门，我就把这一想法向县局和市局领导做了汇报，把已经掌握的海量信息重新一点点梳理，发现了一条不起眼的信息，这条信息指向了广西桂林。”吕璐说，根据梳理出的这条线索，专案组的民警分析认为，唐小伟应该有所察觉，他跑到广西是做好了偷渡出境的打算。

多地蹲守的几路民警纷纷赶往广西，吕璐一组5人，也从厦门出发，千里奔袭，前往广西。

驱车8个小时，行程1000余公里，2022年9月21日清晨6点30分，吕璐一行下了高速，到了桂林阳朔。一路上省厅、市局和县局的领导不停地制定和修改抓捕计划，省厅领导已经通过广西省厅与桂林当地警方协调好了抓捕事宜，等不及支援队员赶来，他们直奔唐小伟入驻的酒店，在当地警方的配合下将唐小伟等十几人抓获。

查获财物价值2亿余元

唐小伟（化名），1988年出生，福建安溪人。唐小伟纠集了亲友、同乡于2016年在柬埔寨成立诈骗集团，租用了西哈努克港中国城一栋楼专门实施诈骗。这个诈骗集团成员有500余人，下设5个部门，分别负责搜集受害人的信息、实施话术诈骗、财务及技术服务、后勤保障服务等工作。

诈骗集团前期主要从事网络赌博犯罪活动，从2020年开始转型为“杀猪盘”型诈骗，单月最高诈骗金额高达4.6亿元。

此次，沂源警方将这个盘踞在境外的诈骗集团“团灭”，将辖区案件受害人的3800余万元悉数追回并全部返还。沂源警方还组织警力赴北京、上海、天津、广西、河北、河南、贵州和山东其他地市打掉技术团队3个，“代付”团伙1个、“跑分”团伙14个，抓获一级卡及黑灰产业链犯罪嫌疑人197名，实现了对犯罪集团的全链条打击，成为国内打击电诈战斗中的经典之战。