日前，内蒙古包头铁路警方侦破了一起以“交友约会”为名的电信网络诈骗案，抓获犯罪嫌疑人40名。

该团伙作案半年诈骗所得流水高达1.4亿余元。

事件回顾

事情要从1年前说起——

2023年2月6日，在从内蒙古赤峰开往包头的K898次列车上，旅客小陈闲来无事用手机在一个聊天群中浏览了一个“交友”网站，并下载了指定的聊天应用软件，很快便找到了自己中意的女孩。

经过交谈后，小陈期待能与女孩见面约会。此时的他无论如何不会想到接下来会发生什么……

在“客服”的指引下，见面心切的小陈不断充值升级“会员权益”，又在高利润的诱惑下进行刷单、转账、解封等操作。

就这样，“上头”的小陈不到1个小时便花费了29万余元。

直到后来被“女神”拉黑，他才意识到自己被骗了。

破案经过

接警后，民警发现案情与此前接到的另外2起报案极为相似。

公安机关立即成立专案组并案侦查。专案组通过技术研判，确认用于诈骗的应用软件管理后台IP位于东南亚某国。随后又突破一系列技术难题，在海量数据中锁定了认证名为齐某的犯罪嫌疑人的IP地址。

专案组以此为突破口，逐步掌握了该团伙的层级架构和作案流程，绘制出一个有5个层级的关系网，一个藏匿于境外的电信网络诈骗窝点浮出水面。

不久，专案组获得齐某等人将回国的线索，制订了抓捕计划。

在云南省公安机关的配合下，齐某等3人以及“蛇头”齐某易被抓获。很快，在国内为该团伙洗钱的张某文等18名违法犯罪嫌疑人也被抓获。

诈骗套路

经过突击审讯，嫌疑人交代，团伙长期在境外从事非法活动，内部分工明确、组织严密，仅在诈骗环节就设有“炒群组”“接待组”“操刀组”以及“后台组”，成员有数百名，在籍“会员”8100余名。

那么“炒群组”“接待组”“操刀组”又是什么意思呢？

原来，诈骗团伙中“炒群组”负责通过国内的一些网站论坛、QQ群等网络平台寻找具有一定经济基础、有交友需求的目标人群，交接给“接待组”。

“接待组”以美女图片、视频等引诱受害人充值会员，再以免费约见、协助订房、上门服务等虚假“权益”升级，诱导受害人继续充值。

受害人充值达到一定门槛、成为最高等级“会员”时，便被移交给“操刀组”。“操刀组”持续“洗脑”受害人，以“刷单可免除约见费用，还能获得高利回报”等为幌子，引诱受害人刷单、转账。

当受害人心存疑虑、想要退钱时，便以“缴纳保证金”“资金解冻”“修复账户”等为由，诱导受害人不断转账。受害人的资金转入指定的收款账户后，便将其拉黑屏蔽。

资金由洗钱团伙取出后购买黄金制品，再卖掉变现，之后设法转移至境外，最终完成赃款洗白。

专案组结合犯罪嫌疑人提供的线索，锁定了位于境外的4个电诈园区、2个电诈团伙，并对其他嫌疑人展开抓捕。

2024年1月31日，随着犯罪嫌疑人刘某被抓，专案组已陆续抓获同案人员40人。

目前，案件还在进一步办理中。

来源：新华网、环球网、光明网